印章管理制度精选(九篇)

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印章管理制度

第1篇：印章管理制度范文

一、印章的管理

（一）局、办公室及科室印章，必须指定专人保管。

（二）印章管理人员要有坚定的政治信念和高度的责任感，认真执行印章使用管理办法，保证印章的权威性、严肃性和安全性。

（三）印章管理人员不得擅自主张用印，临时外出时应交办公室主任或领导指定的专人代管。

（四）印章应置放于铁柜或专门加锁的抽屉内保存，不得随意将印章或存放印章的钥匙交给他人。

二、印章的使用

（一）印章使用程序

1、必须严格履行批准手续。经批准人签字，印章管理人员验证核实后方可用印，并认真查阅用印内容，以防错用。

2、使用印章要进行登记，以备查询。

3、一份文件只盖一次印章，如文件内容有变动，应按用印规定经批准后再用印。

（二）使用局印章原则上一律在局内办理；如确因工作需要携带外出使用，须经分管局长批准，办理借用手续，并指定专人负责保管，用后及时交回。

（三）盖出的印章，必须保证位置恰当，图形端正、清晰。

（四）凡盖章出具的介绍信、证明信、外调信等必须留有存根。严禁出具空白介绍信，如确因工作需要，必须由分管局长在介绍信存根上签字批准。没有使用的介绍信应及时退还办公室；如发现介绍信丢失，领用人应立即向办公室报告。

（五）印章使用范围

1、使用局印章

（1）以局名义上报的公文，如：请示、报告；

（2）以局名义上报的各类报表；

（3）以局名义发的各类函件；

（4）以局名义下发的文件；

（5）以局名义颁发的各类奖状、证书；

（6）以局名义与有关单位签订的合同、协议书、委托书等；

（7）常规性行政工作。

2、使用局电子印章

通过*市公文传输系统，以局名义发出的文件。

3、使用局办公室印章

（1）以局办公室下发的文件；

（2）以局办公室名义发的各类函件；

（3）以局办公室名义与有关单位签订的协议等；

（4）以局办公室名义开具的证明、介绍信；

（5）常规性行政工作。

4、使用科室印章

（1）以科室名义下发的文件；

（2）以科室名义上报的公文，如：请示、报告、工作计划、总结、报表等；

（3）以科室名义对外联系的有关行政教学业务工作的介绍信。

三、印章使用批准权限

（一）局印章（含局电子印章）使用的批准权限

1、以局名义发出的文件、材料、报表使用局印章，须经分管局长同意。

2、涉及人事、招生考试、计划、综合管理等重大问题的文件，需由局长签发。

3、涉及工程验收和设备采购、验收等重要合同、协议、申报审批表，需启用局印章，须由科室提出意见，分管局长签字后用印。

4、出国出境人员申报表，须经人事教育科和局长签字，方可使用局印章。

5、使用局钢印，须经分管局长批准；毕业证书验印，必须手续齐全，经相关科室领导和分管领导签字。

6、批量使用局印章的，如职称评审材料、各种奖励证书、各种申报材料，由经办科室汇总列表，按内部审批程序报分管局长审批后再用印。

7、非公文类，如开介绍信、写证明等，需使用局机关印章，须经局长或副局长同意，或经局领导授权，由办公室主任从严掌握。

8、局长、分管局长临时外出或出差期间，时间性较强的文件，经办公室主任请示其同意，可先使用局印章。

（二）局办公室印章使用的批准权限

1、以局办公室名义下发的文件，使用办公室印章，须经分管领导批准。

2、以局办公室名义发出的函件，使用办公室印章，须经分管领导批准。

3、以局办公室名义与有关单位签订的协议，须经分管领导或办公室主任签字后加盖办公室印章。

4、以局办公室名义开具的介绍信，须经办公室主任或分管领导批准。

5、常规性行政工作中，需加盖局办公室印章的，须经办公室主任或分管领导批准。

6、分管领导临时外出，时间性较强的文件，经办公室主任请示分管领导同意，可先使用办公室印章。分管领导出差期间，经授权，可由办公室主任签发文件，使用办公室印章。

（三）科室印章使用的批准权限

1、以科室名义下发的文件，须经分管领导批准。

2、以科室名义上报局领导的文件，需由科长批准；以科室名义上报上级业务部门的文件，需经分管领导批准。

第2篇：印章管理制度范文

一、车间办公室工作人员，应办事公道，作风正派，说话和气，待人礼貌。

二、因事到小组办事，不得在生产区域闲逛，不得聊天，不给职工散布消极的东西。

三、每周召开一次车间管理人员，班组长参加的车间生产会议：检查生产进度、质量情况，调度是否得当，有无窝工现象（工序衔接是否合理）。发现问题进行调查研究，提出解决措施。

四、每月召开一次质量分析会，分析人员思想、设备、技术状况以及原辅材料等诸因素，找出影响质量的重要原因，及时提出办法和措施。

五、坚持每月对原辅材料使用情况的检查，分析超定额造成浪费的原因，提出解决措施和办法，总结节约原辅材料的经验，表彰好人好事。

六、坚持安全文明生产，做到每月定期检查两次，内容：（1）设备安全与卫生情况，（2）电器是否正常运转。（3）产品是否堆放整齐。（4）环境是否清洁卫生。

七、搞好原始记录和日报工作，准确及时地综合反映车间每日完成任务的进度，按时报送职能科室。搞好原始记录的收集整理，并利用资料分析生产活动的各种情况、指导生产，为总结提高打下良好基础提供可靠资料。做好"五帐一卡"的完善和归档工作（"五帐"：产量、质量、考勤、用料、安全生产帐；"一卡"工具管理卡）。支持班组统计员工作，不断提高他们的业务水平，协助他们妥善保管小组的各种原始记录，以备存查。

车间会议学习制度

一、全车间职工每周必须按所布置的学习时间、学习内容，认真参加政治、生产、技术的学习，学习中做到思想集中，刻苦学习，讨论时积极发言。

二、学习按时参加，不准迟到、早退、无故缺席，有事做到先请假。作好学习考勤记录和学习记录，把它作为奖金考核的一项内容。

三、车间召开小组长会（或组织学习），事先半小时通知各小组长，主持会议人要先做开好会的一切准备工作。到会者不得无假不到，迟到五分钟以上者，罚款贰角，主持会议者迟到罚款伍角。

车间劳动纪律和考勤制度

为加强劳动纪律，保持正常劳动生产秩序，按工人参加管理与专业管理相结合执行考勤制度，车间统计员负责全车间考勤工作，各班组长或考勤员坚持严格考核。职工自觉遵守、协助管理。

一、考勤员应以负责精神每天准确考勤，以上班铃声响后为准，考勤不在时，一律按缺勤处理，下班也以打铃为准。（中午不准提前就餐，违者按早退处理，管理人员加重处罚）。作好记载，按月将考勤表送车间审核，并交车间统计员作计算工资和出勤率的依据。

二、迟到、早退、中途离岗的累计时间超过半小时者，按旷工处理，旷工除不发工资外，根据情节轻重给予批评教育或处分。

三、生产、工作时间不准看小说、睡觉、打牌、下棋、洗衣服、织毛线、擦自行车等，有以上行为者按旷工半天处理。上班时间打架斗殴、吵架哭闹不工作者，不计出勤，所造成的工时或其他损丢由闹人负责。班前或上班时间不得饮酒，凡酒后不许上班，作旷工处理。

四、职工不服从调度指挥而不上班、不工作者，作旷工处理，除停发工资外，情节严重的，给予行政处理。

五、职工有违犯劳动纪律、赌博、私拿产品、有意损坏产品和公物者，除给予经济罚款处，还根据情节轻重给予行政处理，如有被公安机关拘留审查期间停发工资。

六、因斗殴负伤、休息期间，停发工资，负伤者的工效和医疗费用由责任者负担，因家庭纠纷而引起的病伤假，按事假处理。

七、坚守工作岗位，工作时间不窜岗，不做与工作无关的事情。不消极怠工，不揽私活，不做私活。

八、遵守操作规程，注意安全生产，爱护工具设备，节约原辅材料，提高技术业务能力，努力实现优质高产、低消耗。

车间文明生产制度

一、热爱祖国，热爱党，热爱社会主义，热爱本厂，热爱本职工作。

二、遵纪守法，维护正常生产秩序，不赌博，不打架斗殴，不损公肥私，不私拿产品。

不喝酒上班。坚决抵制精神污染，坚持为"四化"学政治、学文化、学科学、学技术，开展健康的文体活动。

三、在工作、生产场所不大声喧哗、吵闹、说话和气，待人坚持使用礼貌语言，不说脏话，更不得骂人。

四、坚持穿戴使用劳动保护用品上班，严禁赤脚、赤膊、只穿内裤、披头散发、穿高跟鞋、拖鞋（需要穿工作拖鞋的必须穿者除外）以及拖拉着鞋等上班。严禁站在拖纸车上蹓空车。保护安全生产，防止人身伤亡事故。

五、严禁在有毒气体、尘毒危害的班组、工作室外吃东西，严禁带与生产无关的器具、化学药品进入车间。

六、不准带客人（参观学习者除外）、小孩进入车间和在车间里会客；车间和办公室内不准停放自行车、轻骑车，更不准上班时间擦车、打毛线、做私活，违者所误工时，按旷工处理。

七、搞好生产、工作场所的清洁卫生；坚持日小扫周大扫制度。做到机器设备整洁、无油污；门窗清洁、玻璃明亮；白料、产品、工具柜堆放整齐；地面无废纸、棉纱团、油污、油墨水迹、烟头和脏物。责任清洁区干净卫生，阴沟畅通，阳沟无脏水、污物。

八、保持车间主要通道畅通，通道一米五以内禁止堆放产品、纸墩和拖纸车；白纸和产品堆放高度不得超过一米五。

九、严禁在生产岗位上、机器上、车间通道上游动吸烟，吸烟应到指定的吸烟点吸烟，车间办公室吸烟应备烟尘缸，防止火灾和破坏清洁卫生。违者按规定罚款，车间干部加倍罚款。

十、考核办法；

1.车间文明生产卫生检查，由车间工会组织检查评比公布。

2.每月总结评比几次，按月检查情况累计得分高低取得前三名获"文明机台、班组"和单项奖（具备方案另定），对文明生产搞得差的班组或机台扣发月奖5%。

对私拿产品的处理方法

为了加强车间管理，除了加强政治思想教育外，还必须在纪律上、经济上赏罚严明。对私拿产品，半成品、原辅材料的人，按如下办法处理。

一、凡私拿产品、半成品、原辅材料完全由个人负责。

二、凡生产岗位上的同志，私给他人产品原辅材料的，其责任由私给产品人负责。

三、凡私拿产品、半成品和原辅材料者，作如下处理。

1.按产品商品价格2-5倍罚款，写出书面检查并张榜批评。

2.取消当月一切奖金。

3.重犯者除罚款加倍外，还根据情节轻重给予行政处理。

4.对勇于揭发私拿产品者，经调查属实，根据功劳大小发给1-50元奖金。并保护揭发人。

第3篇：印章管理制度范文

【关键词】银行账户管理制度分析比较改革思路

一、引言

银行账户制度的建立受到一国政治体制、法制体系、社会管理、信用环境、金融发展程度、行业惯例等多种因素的综合影响。有效的银行账户管理，能够为中央银行实施稳健的货币政策、维护金融秩序提供有力的支持。2003年人民银行颁布的《人民币银行结算账户管理办法》，有效维护了经济金融秩序、防范和打击了违法犯罪活动、保障了社会主义市场经济健康发展。近年来，随着我国市场经济的建立和健全，经济金融改革和开放的不断深化，经济金融环境、社会管理体制、企事业单位和个人的资金管理需要、银行经营方式以及人民银行职能等均发生了一系列深刻的变化。在这些因素的综合影响下，现行银行账户制度的局限性逐步表现出来，完善银行账户管理体制，在制度、方法上与国际同步的先进理念相融合，有利于我国金融业走向国际，推动我国市场经济建设。

二、现行银行账户制度简介

（一）现行账户制度的历史背景。

90年代至本世纪初，我国社会主义市场经济体制逐步建立，社会经济发生了巨大变化，国有企业逐步建立现代企业制度，个体经济、私营经济、外资企业等非公有制经济的合法地位得以确立并蓬勃发展，单位资金管理的自主性、个性化增强，经营集团化趋势明显。个人的经济活动也日趋活跃，产生了开立银行结算账户办理转账支付的需求。专业银行继续向商业银行进行转变，股份制银行和中小金融机构不断发展壮大，银行竞争更加激烈。

随着社会经济的变化，新的银行账户管理问题随之出现：一是出现了企事业单位利用多头开户逃税、逃债、逃贷和套取现金的现象，扰乱了经济秩序。二是行政事业单位为转移预算外资金多头开户，甚至违反财经纪律私设“小金库”，助长了腐败行为。三是一些不法分子利用伪造的营业执照或身份证件开立虚假账户，进行诈骗、洗钱等违法犯罪活动。四是银行随意开户，放松管理，为不法分子利用银行账户从事违法犯罪活动提供了便利。

针对上述情况，为进一步加强银行账户管理、维护经济金融秩序，2003年人民银行修订并颁布了《人民币银行结算账户管理办法》。

（二）主要内容。

2003年《人民币银行结算账户管理办法》较1994年《银行账户管理办法》着重加强了银行账户管理秩序内容，在以下几个方面有了较大变化：

1.进一步巩固基本存款账户的统驭地位。存款人不分单位性质只能开立一个基本存款账户，开立其他账户必须以基本存款账户的开立为前提，并在基本存款账户开户登记证上进行登记。

2.增设个人银行结算账户。个人因投资、消费、结算等需要可以申请开立个人银行结算账户，个体工商户纳入单位银行结算账户管理范围，个人储蓄账户不得办理转账结算，严禁将单位和个体工商户款项转入储蓄账户。

3.放宽一般和临时存款账户开户限制。为营造银行公平竞争环境，存款人因结算需要就可开立一般存款账户；为适应经济活动跨行政区域发展的需要，允许存款人因异地借款、异地临时性经营活动需要等开立异地银行账户。

4.规范开户和管理手续。明确各类账户的开户条件和需要出具的证明文件，对存款人开户申请、银行审核及报送、人民银行核准等开户程序作了统一规范。

5.加强对逃废债务和财政资金的管理。（1）新增要求预算单位专用存款账户和临时存款账户须经人民银行核准；（2）开立一般存款账户、专用存款账户、临时存款账户要在其基本存款账户开户开户登记证上登记，便于债权银行和司法机关掌握开户情况；（3）提出建立全国统一的银行账户管理系统。

6.加强对违法犯罪活动的监管力度。（1）突出账户实名制要求，明确开立各类账户出具的合法证明文件，要求银行对证明文件的真实性、合规性、完整性进行审查；（2）明确单位和个体工商户款项转入个人银行结算账户的范围，且必须向银行提供付款依据，以证实个人款项来源的合法性。（3）继续加大对账户现金支取的管理，明确支取现金的账户和情形，要求部分现金支取需经人民银行批准。（4）实行账户三日生效制度，方便银行对存款人的资信状况进行调查核实，防止不法分子开户后立即转移大额资金。（5）制定异常支付申报制度。

三、账户制度的现状分析

（一）银行账户的复杂分类限制了资金的灵活使用。

我国现行制度对账户的功能和种类区分严格，银行账户分为人民币银行结算账户、单位定期存款户、单位保证金账户、外币存款账户、个人储蓄账户、个人结算账户等，用于结算的银行账户又细分为基本存款账户、一般存款账户、专用存款账户和临时存款账户。各类账户的使用范围也进行限定，对存款人现金支取、单位账户向个人账户转账等进行限制。随着市场经济的深化与创新，商品交易日趋复杂化、多样化，市场的创新需求受到现行账户管理制度的制约，例如商品交易的资金托管账户、集团类企业的现金管理集中账户、资金的分类核算账户，目前均受到了《办法》制约。

（二）错位的账户监管职能影响了活动主体间的地位平等。

现行账户制度中赋予了商业银行过多监督责任，如对专项资金“专款专用”和“公转私”的审核，未将商业银行与存款人视作独立、平等的经济主体。这种通过行政命令的方式约束存款人的银行账户使用，并要求银行进行监督的做法，致使银行账户承载了过多的行政和社会管理职能，限制了存款人和银行的自主性和创新性。随着公司治理结构的完善，银行账户作为市场经济活动中的一个非常重要的环节，使得经济主体对银行账户活动的独立性、平等性要求越来越强烈，表现在一方面要求享有对银行账户开立和使用的自，另一方面迫切要求与银行建立平等关系，强调相互间权利与义务的对等，摆脱被管理的地位。

（三）严格的制度控管制约了账户服务创新。

现行账户制度的可拓性和灵活性不足，不能覆盖新型银行账户类型，使得这些账户在经济关系、业务处理上存在法律风险，并在一定程度上限制了银行产品和服务模式的创新，阻碍了银行金融服务水平和竞争力的提高，不利于我国银行业提升整体实力。

四、对银行账户管理的改革思考

（一）建立统一的银行账户管理体系，完善账户管理制度。

建议完善人民币银行结算账户管理办法，将外币存款账户、个人储蓄账户和单位定期存款账户、单位保证金存款账户纳入办法管理。统一单位和个人银行账户分类，将银行账户分为定期存款账户和活期存款账户两类，简化单位结算账户分类，满足客户在资金托管、集团公司账户管理等方面的创新需要。

（二）保持银行账户活动中银行与存款人的平等地位。

银行账户活动中，商业银行与存款人是独立、平等的市场主体，他们之间的权利义务通过双方平等协商，以契约的方式进行明确，遵循民事活动的基本原则，遵循市场的规则和惯例。商业银行在银行账户活动中实现两个转变：一是银行的职责由原来的既要为存款人提供账户服务又要监督账户资金使用转变为单纯为存款人提供优质的账户服务，平等地参与市场竞争。二是银行不应当也不适合在银行账户开立和使用中，承担政府指令性的任务或者替代政府履行行政管理职责。商业银行在活动过程中不应当承担政府的行政管理职能。

（三）充分利用科技手段强化银行账户管理。

由于银行账户记录着社会资金运行的轨迹，银行账户管理已被国内、国际公认为维护经济金融秩序的重要手段，对防范和打击诈骗、洗钱、隐匿非法财产等违法犯罪活动具有重要作用。我国目前已经建立统一的银行账户管理系统，但未与社会公共信息资源实现共享，增加了发现和打击利用账户实行违法犯罪行为的难度。建议将账户管理系统与相关部门（工商、税务、技术监督、海关、司法等）的系统连接，与同城票据交换系统、现代化支付系统、个人信用系统、大额和异常支付监测系统等对接，通过对信息共享、比对、分析，及时了解存款人账户开立与使用情况，精确打击利用多头及异地开户方式逃避银行债务或从事洗钱、诈骗等违法犯罪活动。

（四）借鉴国际通用做法拓宽客户身份识别渠道。

在开立银行账户时客户身份识别上，可以借鉴国外通行的做法，明确对存款人开户应出具的证明文件的原则性要求：①身份证明（即营业执照、各类登记证、批文等），以此确认存款人身份的真实性和开户的资格。其中，对于个人需要有带有照片的合法有效身份证件。②法定代表人或负责任、公司有权签字人的确认证明，代表公司办理日常的银行业务，可以通过提供营业执照、公司章程、董事会决议等证明。③联系方式，包括联系地址、电话等，可以通过提供公司章程、个人的水电煤气账单等。④开户依据，对于财政、军队、武警等特殊账户还应具有相关部门批准开户的证明文件；⑤纳税证明，主要是经营性单位提供税务登记证等。

参考文献：

[1]黎秋.人民币银行结算账户管理研究[J].现代商贸工业，2008，2.

第4篇：印章管理制度范文

关键词高校印章管理

中图分类号：G647 文献标识码：A

我国从中央机关到地方各级行政事业单位，各类社会团体以及各类型的企业等等，都有各自的印章。高等院校和其他单位一样，拥有种类繁多的各种印章，是高等院校权威性的展示和对内对外行使权力、履行职责、承担责任的凭证。本文所探讨的印章主要指由学校办公室负责保管和使用的三种印章，即为有学校全称的行政公章和党委公章、有学校全称的钢印、法人签字章（含其他主要校领导签字章）。对于高校办公室来说，印章管理工作是其日常工作中的重要内容，也是加强办公室管理的核心部分，鉴于此由，加强高校的印章管理工作是具有重要意义的。

1印章管理的重要性

（1）印章是学校级别和地位的体现。国务院于1999年颁发了《关于国家行政机关和企业事业单位社会团体印章管理规定》，其中将各级各类党政机关、企事业单位印章的样式、大小做了相应的规定，要求印章的制作必须与其级别相对应相一致，所以说，印章是学校级别和地位的直接体现。

（2）印章是学校合法性的体现。根据公安部《印章治安管理办法》第八条，“企业事业单位、民政部门登记的民间组织、村（居）民委员会和各协调机构及非常设机构需要刻制印章的，应当凭上级主管部门出具的刻制证明和单位成立的批准文本到所在地县级以上人民政府公安机关申请办理准刻手续。”也就是说，只有得到法律认可的单位才具备刻制公章的资格，同时该公章是在公安部门进行备案后才可以合法使用，加盖公章后的各类文件、文书都是具有合法效力的。同时，这些具备合法效力的文书在参与学校与社会各界的政治、经济活动中所产生的一切后果都要负法律责任。

（3）印章是学校标志和权威的体现。印章代表着学校的级别和地位，同时也是学校合法性的体现，任何以学校名义发出的文件、证明等材料都只有在加盖了学校的印章之后才能得到上级主管部门、社会各界及校内各部门的认可和执行。

2印章管理的现状

（1）制度程序混乱。大部分高校虽然已经就印章的管理出台了专门的印章管理制度，但这个制度大多数情况下都没有进行细化，只有大致的一个管理方向，并且在实际执行过程中经常不能落到实处，凭经验，讲人情的现象非常普遍。比如未经领导书面签字，只是口头一句话，就加盖了印章。或者办公室其他同事在负责管理印章的专人不在之时也就随意地帮着盖了。这样容易造成印章管理的混乱，出现问题很难追责。总之，印章在使用过程中存在“有法难依”的现象。

（2）对印章的严肃性认识不足。学校里部分教职工和学生对印章的使用流程认识不足，没有办理任何用印手续却要求为其盖章，在被工作人员告知用印的流程之后，部分师生依旧觉得这个流程非常麻烦，不愿意去实施；或者明知用印有相关的规定，却认为自己所经办的事情是非常特殊非常紧急的，应该得到特殊的照顾。以上现象只是在印章管理中各类现象的几个简单的例子，总体来说，就是对印章本身的严肃性和用印流程的重要性认识不够。

（3）保管维护不到位。印章代表学校，除了加锁保管之外，本应放在专门的保险箱里，确保印章的安全。但在实际情况中，印章往往只是摆放在带锁的柜子里，而钥匙却是办公室多个同志都有，保险箱根本没有配备，在负责管理印章的专人不在之时，印章的安全更是得不到保障。由于现在回墨印的大量使用，某些单位没有给回墨印使用专用印油，导致油墨堆积、泄漏等现象，或者使用印章时用力过猛，使得印章架子不堪重负，导致印章损坏。

3印章管理解决方法

（1）细化印章管理制度并落到实处。各高校应该结合自己学校的实际情况，及时建立或者完善细化用印管理制度，规范用印的各个环节和流程，维护印章的严肃性。实行严格的审批制度，认真填写用印审批单，必须由主管部门和分管校领导签字之后才可以加盖印章。而在涉及财务、人事等敏感事务时，还需要跟相关部门的负责人核实。在遇到某些紧急情况时，也应该及时向办公室主任请示汇报，得到许可后方可盖章，并要求当事人在事后及时补办用印手续。

同时要对印章的使用实行严格的登记制度，印章管理人员应准备专门的公章使用登记簿，详细填写用印的时间、事由、承办人、审批人等信息，以备核查。大批量使用印章时，如每年的毕业证书、学生证等，需相关部门安排专人负责。

（2）在全校范围内大力宣传印章管理制度。学校可以通过校园网，办公系统等告知全校师生印章使用的规定及流程，职能部门和二级学院应专门学习该制度，以减少工作中的误会，提高工作效率。有学生在开具在校证明时，没有先到所在院系开具证明而直接到学校办公室办理，在询问后得知，是其辅导员老师让其直接来学校办公室办理的，由此可见，专门对印章管理制度进行学习是非常有必要的。

（3）加强印章保管的安全性。学校应对印章实行专人保管，并配备专门的保险箱进行存放。当负责保管印章的同志因出差等原因需要交由其他工作人员代为保管时，应事先向领导请示，得到领导同意之后，在领导的监督下进行交接。

在使用印章时应做到轻拿轻放，不可蛮干，给印章准备专用油墨，每次添加油墨时应少量多次，防止因油墨过多而泄漏，也不可因油墨太少而影响印章的清晰度。

第5篇：印章管理制度范文

一、会议制度

1、凡村（居）上重大事项（含重要工作、重要项目、重要财务收支）必须通过村（居）干部会议讨论决定，不准个人拍板决定。村（居）干部会议参加人员为村（居）支部书记，村（居）委会主任、纪检员和村（居）文书、委员。

2、举行村（居）干部会议，要做好专门的书面记录。

3、村（居）干部会议由村（居）支部书记召集和主持。会议实行民主集中制原则。村（居）支部书记必须要认真听取其他村（居）干部的意见，做到民主决策、科学决策。

4、村（居）干部会议讨论决定之外的其它村（居）日常工作，由村（居）支部书记安排。工作中必须相互通气，相互配合，相互支持。

二、财务管理制度

1、实行村（居）民委员会主任一支笔审批制度，支部书记审核，村居纪检员监督审核后签字。

2、实行审批审核相结合的制度，凡50元以上的财经支出必须报村（居）支部书记审核同意。

3、规范财务管理和票据管理，做到账目清楚，支出合符规定，经办人与审批人、审核人相分离，不准白条子入账。

4、实行村（居）账乡管，由乡农经部门统一管理，每个季度结束后统一在县农经审计中心做账并进行公示。

5、村（居）出纳由村（居）支部书记在村（居）“两委”委员中确定，严禁村居支部书记、主任兼任出纳。

三、印章管理制度

1、实行村（居）民委员会印章与法定代表人相结合的制度，各村（居）委会主任直接管理印章并承担相应的法律责任。

2、杜绝各种证明材料只盖章而主任不签字，乡政府一律不予认可，所有证明材料由村（居）委会主任签字，并做好书面记录。重要事项必须集体商议和签字方可使用印章，印章管理者在使用上要承担相应的责任。

第6篇：印章管理制度范文

机关效能建设

乡镇人民政府机关管理制度汇编

一、学习制度

1、全体干部职工必须认真学习党的理论、方针政策，学习时事政治以及经济、法律、科技等业务知识，不断提高自身素质，增强工作能力和为人民服务的本领。

2、全体干部职工的学习要坚持自学为主，并与集中学习相结合，集中学习的时间和内容由机关党支部或组织办确定，由机关党支部或党政综合办公室组织，每月集中学习的时间不少于2天，无故不参加者按旷工论。

3、在学习中，干部职工应自备学习笔记本，并认真做好学习笔记，每季度由组织办对学习情况进行一次检查，检查情况将作为公务员年度考核的重要依据之一。

4、各办公室每月要办一期工作简报，全年要撰写2篇以上调研文章上报主管部门和党政综合办公室，力争上党报党刊。党政办每季度考核通报一次，凡完不成任务者取消评先表模的资格。

二、工作制度

5、机关上班实行双休日制，作息时间以党政综合办公室的通知为准，全体干部职工必须自觉遵守作息时间，不准迟到或早退，不准擅自离岗或串岗，不准做与工作无关的事情，若有违反，发现1次通报批评，屡教不改的，由纪委查处。

6、各办公室工作人员实行亮牌上岗（根据每个人的职务、职责和工作任务，由党政办统一制作工作牌），每个干部职工必须认真履行职责，妥善处理日常事务，搞好工作上的上传下达，确保信息畅通。

7、政府机关工作人员实行“三制”管理。即一是去向报告制，党政领导和机关工作人员有事或下乡，必须给党政办告知去向，由党政办当班人员做好去向登记，便于工作联系。长期外出又不告之去向的，按旷工论处。二是领导查岗制，由党政领导定期或不定期地对机关工作人员在岗情况进行检查，检查时做好查岗记录。三是考勤公示制。考勤实行一月一汇总，除联络组干部外，全体机关干部的考勤情况与年终补助挂钩，并予以公示，接受干部群众的监督。

8、全体干部职工必须自觉遵守纪律，顾大局、识大体，坚决服从组织的安排，凡党委政府安排的中心任务，必须服从统一调配，无故缺勤者按旷工论。

9、全体干部职工要争当遵纪守法的模范，娱乐活动要做到健康文明，严禁赌博，严禁汹酒，严禁吵架闹事，严禁搞封建迷信活动，若有违反，严格按党纪、政纪的规定查处。

三、请假制度

10、上班实行双休日制后，特殊情况或有大型活动不能双休的，由党政办提前通知，全体干部职工必须听从安排，无故缺勤者，按旷工论。

11、严格请销假制度，有事必须请销假并办理请销假手续，由党政办负责做好请销假登记，请销假记录要做到登记准确，情况明白。

12、请假必须按程序审批。党政领导班子成员的请假由书记、常务镇长审批，各办公室工作人员和联络组干部3天以内的请假分别由分管领导、管片领导同意并报分管机关的领导审批，3天以上的请假一律由书记、常务镇长审批。末经请假或超期不上班的，按旷工论。

四、会议管理制度

13、党委、政府研究决定召开的会议，由党政办负责承办，费用由政府列支，其他单位以党委、政府名义开会，必须经书记或常务镇长同意后方可召开，且费用由主办单位自行负责。

14、召开一般性工作会议，镇干部原则上在政府食堂就餐，其他人员在指定地点就餐，会议餐的标准每人每餐控制在15元以内；召开党代会、人代会、劳模会等重大会议，按党委政府研究的意见执行。原则上不安排工作餐，特殊情况由党政办统一安排。

15、会议期间，机关工作人员和在三友坪有住房的，不安排住宿，其他参会人员的住宿费每人每晚控制在15元以内，原则上由党政办统一安排。

16、开会实行签到制，与会人员必须按时参会，不准无故缺席，不准迟到或早退。若有违反，发现1次进行通报批评，发现2次责令书面检查并通报全镇或主管部门，发现3次的要严肃查处。

五、公文管理制度

17、上级来文、来电和发来传真，党政办要搞好签收分送。当班人员必须认真阅批并及时呈请相并领导阅示或转送相关部门办理，文件和传真还必须制作传阅单并将阅件作资料存档。领导阅批或转送相关部门后，党政办必须进行跟踪督办，确保落实。

18、本级党委、政府和党政办的发文，严格实行签发制度。党委文件、政府文件、党政办文件分别由书记、镇长和党政办主任或其指定的负责人签发。所有发文，由党政办负责审核把关，未经审签的文件一律不允许发出。

19、单位以党委、政府、党政办名义发文的，先由单位拟定文稿，再交党政办审核，按照发文程序审签后进行，政府只出文件头，所需费用由单位自理。

20、所有文印材料，由政府文印室负责打印，特殊情况需在外打印的，原则上由党政办同意并指定地点，否则，由经手人自行负责，财务室不结帐。

21、文印室工作人员必须按时上下班，确保文印室正常运转，若有加班任务，必须加班到直至完成任务为止。原则上不对外打印，不对外收费，特殊情况由分管领导审批。

22、文印工作人员必须加强文印设备的管理，严禁任何人玩电脑游戏或搞娱乐活动，操作员必须按照规程操作，防止人为造成设备损坏，凡人为造成文印设备损坏的追究当事人责任。

六、印章管理制度

23、党委印章由组织办保管和使用，政府印章、党政办公室印章由党政办保管和使用，印章管理员必须妥善保管，严防丢失，若因管理不善造成严重后果的，严格追究其责任。

24、党委印章、政府印章和党政办公室印章的使用。党委政府的行文、决定、人事任免、合同、项目、矿山开采等重大事项用章由书记、镇长审签后办理，其他事项用章由分管领导签后办理，日常事务用章由党政办主任按程序和规定办理。

25、印章管理员对盖章事项必须认真审定，不得随意盖章或，若因随意盖章造成严重后果的，严格追究其责任。

26、携带印章外出，必须做好领用登记，注明用章事由和用章时间，由经手人做好签领手续，并负责领用期间的一切责任。

七、接待管理制度

27、应由政府接待的，由党政办统一管理，在指定地点就餐，原则上由分管领导作陪，严禁多人陪餐。

28、政府接待实行台帐登记与接待通知单双控管理制度。接待单由党政办主任管理，交分管接待的人员填写。党政办分管接待的人员应按接待的情况据实登记台帐，交分管领导审核把关。每次接待应先与党政办取得联系，由分管接待的派送接待单。接待单上应根据陪同领导的意见载明接待标准和就餐人数等情况。

29、酒店或宾馆必须按党政办通知的就餐人数、接待标准作好准备，无特殊情况，超标准部分由其自行负责，党政办不予结帐。酒水等供应以接待需用为原则，末经陪同领导同意的服务项目，党政办一律不予认可。

30、每次接待完毕，接待情况应据实当场核算，陪同领导和党政办分管接待的人员均应在接待单上签字。

31、接待标准应按以下标准执行：①早餐人平5元以内；②中晚餐标准为：县级以上（含县级）领导原则上人平控制在20元以内，县级以下领导（不含县级）原则上控制在15元以内，一般接待原则上应低于上述标准，特殊情况确需提高标准的除外。

32、接待用烟一律在党政办领用，原则上不准在就餐酒店或宾馆列支接待烟，严禁用包包烟、条条烟或其他物品招待客人，凡在酒店或宾馆列支的上述物品，政府一律不予结帐。

33、被接待的单位或个人在酒店或宾馆的住宿费、电话费以及所购物品等，原则上由其自理，特殊情况必须由书记、常务镇长和分管机关的领导同意后方可结帐。

34、经费单独预算单位和经费单列的办公室，接待由其归口管理且负责结帐，原则上党政办不予安排，不由党政办统管。

35、财务室凭接待单对政府接待实行一月一扎帐，年终结算。接待前未与党政办联系的，原则上财务室一律不予结帐，由经手人负责。接待台帐与签单不一致的，必须先查明原因交分管领导审核后方可结帐。

36、因工作需要，镇内需在长岭、泗淌、杨柳池接待的，必须先与党政办联系，原则上以现金结帐，不予签单。接待开支由分管机关的领导审核后报销。在镇外需接待的，原则上不予签单，以现金结帐。

37、原则上不在盐池温泉山庄等高档消费场所接待客人，特殊情况须经书记、常务镇长或分管机关的领导同意后方可接待。

八、后勤管理制度

38、鉴于镇政府是租房办公，原则上保证机关工作人员一人一间休息室，在三友坪有私房和工作岗位不在机关的，不安排休息室。

39、政府所有公物实行登记造册、建卡，明确专人管理，若有丢失或损坏，由责任人照价赔偿。政府每年开展一次公物清理，干部职工休息室内的公物必须履行借用手续，不需用的退回集中保管，长期占用公物又末履行借用手续的，按侵占论处。

40、电费统一装表计量，实行分户管理。机关干部每人每月核销15度照明用电，机关干部在外居住的同样对待。

41、加强安全管理，认真做好“防火、防盗、防事故”工作。各办公室要做到人走灯熄，人走火灭。机关内，不准私拉乱接电线，不准存放易燃易爆物品。党政办分管后勤的人员要随时进行安全检查，做到防范于末然，若因疏忽大意造成安全事故，严肃追究其责任。

42、加强环境卫生管理，保持良好的卫生环境。会议室、楼梯、走道、厕所及办公楼周围的清洁卫生由党政办指定专人负责，各办公室的清洁卫生由其自行负责，党政办要随时进行检查，搞好跟踪督促。

43、加强政府食堂管理，搞好后勤服务。政府食堂由党政办指定专人管理，管理员必须认真负责，保证干部职工按时就餐和餐饮质量，并为各办公室、会议室及干部职工提供开水。食堂物资采购必须精打细算，按月搞好成本核算，并于次月2日公示。后勤管理人员和炊事员必须搞好食堂内外的清洁卫生，食堂用水、各类食品和采购物资要绝对保证无毒、无污染、无霉变，严防发生食品安全事故。

九、车辆管理制度

44、政府机关所属车辆由党政办统一管理和调度，用车前必须与党政办联系，由党政办按照先主要领导，后一般领导，先中心工作，后分管工作，先特殊情况，后一般情况等原则进行安排，一般下乡原则上不安排车辆。严禁公车私用和车辆外借。

45、原则上不租车。因特殊情况或紧急工作需要又无车辆安排的，由分管机关的领导同意后，由党政办落实租用车辆和发放租车单，所需租车费用由党政办根据行车路程、路况和用车时间统一定价，交分管机关的领导审核后，财务室凭租车单结帐。

46、小车司机要听从党政办统一调度，出车时党政办要做好日志，司机的出车情况和安全驾驶情况每月一汇总公示，并作为年终核发奖金和补助的重要依据。

47、小车司机对所驾车辆要妥善保养和检修，确保有出车任务时随叫随用，保证行车中的绝对安全。无出车任务时，要确保通讯畅通，保证可以随时联系。

48、小车加油实行专车核算，实行台帐登记，原则上由党政办指定地点，由财务室统一加油，特殊情况由随车领导负责，并注明情况，先由驾驶员背签，再由司机签字，分管机关的领导签字后方可报销。

49、小车维修由司机据实申报，属于一般维修的，由党政办组织落实，需大修或更换大件的，由分管机关的领导提请党委、政府集体研究后再指定专人陪同到指定的地点修理修配。

十、档案管理制度

50、严格执行《档案法》，各种文件和具有保存价值的材料，各办公室要做好收集、分类、编目、编号、立卷、装订等相关工作，确保所有资料统一归档，进入专柜。

51、各种档案资料一经入柜存档，任何单位或个人不得擅自涂改，若发现原资料有误，必须经有关领导和档案管理员按程序审签后方可更正

52、档案管理员必须妥善管理各种档案，要严防虫蛀鼠咬、丢失或损坏，查阅档案时要按有关规定办理，不准随意入柜取拿或携带资料外出。

十一、值班制度

53、实行双休日制后，星期六、星期天党政办和移民办要安排专人值班，确保信息畅通。

54、各办公室工作人员应认真做好岗位本职工作，做到依法行政，热情服务，自觉维护政府机关形象，坚决杜绝“门难进、脸难看、事难办”现象的发生。

55、政府机关各办公室应妥善安排值班人员，以方便群众办事。要做好上下联络和工作协调，确保各项工作有序开展，不断提高办事效率。应由各办公室完成的各项工作原则上实行对口承办，其进展情况要随时呈报主要领导或相关分管领导。

56、各办公室应做好各类信息的采编、处理、传递和报送工作，重大信息要在第一时间内报送党政办或分管领导，不得迟报或瞒报。

十二、财务管理制度（另行制定）

十三、附则

第7篇：印章管理制度范文

关键词农业经营单位；货币资金；管理；问题；对策

中图分类号 F302 文献标识码 A 文章编号 1007-5739（2015）15-0342-02

农业经营单位是指从事农业生产、农资经营并实行独立核算的经济组织。文章所指的农业经营单位主要包括种子公司、农资公司等为农业生产提供服务的单位，不包括各地区原有的国有农场和家庭农场等农业企业。十八届三中全会之后，为适应农业经营方式创新的需要，农业种子、农药、化肥等农业经营单位必须转变经营理念，加强财务管理，才能推动经济效益的进一步提高，而加强财务管理的重点是强化对农业经营单位货币资金的管理。由于农业经营单位自身经营的特点，给货币资金管理带来了相应的困难，应在不影响单位经营的前提下，依据国家相关的规定，制定符合单位实际的货币资金管理制度，按照管理制度办理货币资金的收支业务，定期对货币资金进行清查，确保货币资金使用效率的提高。

1 货币资金管理的要求

根据2012年11月财政部颁布并实施的《行政事业单位内部控制规范（试行）》的要求，各单位应按照以下规定加强对货币资金的管理。

1.1 合理设置货币资金管理岗位

单位应当建立健全货币资金管理岗位责任制，合理设置岗位。严格坚持不相容岗位相分离的原则，货币资金收支业务的全过程不得由一人办理。出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、支出、债权、债务账目的登记工作。

1.2 加强单位印章管理

单位财务专用章应当由专人保管，并按规定程序和要求使用，个人印章应当由本人或经本人授权其他人员保管。严禁一人保管收、付款项所需的全部印章。负责保管印章的人员要配置单独的保管设备，并做到人走柜锁[1-2]。

1.3 加强货币资金收支审批管理

单位对经营中收到的货币资金应及时送存开户银行，对货币资金的支出业务应制定严格的审批和审核程序，按照规定应当由业务经办人员和有关负责人签字或盖章的，应当严格履行签字或盖章手续。出纳人员不得凭个人的感情、领导口头或电话指示在无签字或盖章手续的前提下办理货币资金支出业务[3-4]。

1.4 严格库存现金管理

单位应根据财政部门的相关规定制定库存现金管理办法，对经营过程中收到的现金应及时送存银行，对经营过程中需要用现金开支的应按照单位的审批程序经批准后在库存现金限额中支付，不得“坐支”现金，不得“白条抵库”。

1.5 加强银行存款管理

单位应当加强对银行账户的管理，严格按照规定的审批权限和程序开立、变更和撤销银行账户。对单位银行存款的收支都要按照规定的程序进行审批，不得出租、出借单位的银行账户。

1.6 加强货币资金清查管理

单位应当加强货币资金的核查控制。指定不办理货币资金业务的会计人员定期和不定期抽查盘点库存现金，核对银行存款余额，抽查银行对账单、银行日记账及银行存款余额调节表，核对是否账实相符、账账相符。对调节不符、可能存在重大问题的未达账项应当及时查明原因，并按照相关规定处理。

2 农业经营单位货币资金管理中存在的问题

由于农业经营单位自身业务的特点，在货币资金管理方面还存在许多问题和不足，如果不及时解决，会严重影响单位经济效益的提高，因此应当高度重视农业经营单位货币资金管理方面的问题。

2.1 岗位设置不科学

由于农业经营单位面向的是广大农户和种植大户，为了节省人工成本，通常是一人兼任许多岗位，所以大多数农业经营单位货币资金岗位不能按照要求来设置，一人多岗的情况大量存在，这给货币资金的管理埋下了许多隐患。

2.2 印章管理和使用混乱

许多农业经营单位的领导或管理层没有意识到财务印章管理的重要性，对财务印章的保管和使用没有明确相关的规定，从而造成了单位财务印章保管和使用上的混乱。不少单位所有财务印章都由一个人保管，在使用中也不对使用情况进行细致的审核，更不进行登记，从而导致一些经济纠纷及负债的产生。

2.3 货币资金收支审批不规范

由于业务部门与财务部门协调沟通不畅，造成销售业务已经发生，但由于合同等相关的文件资料没有能够及时传递到财务部门，造成货币资金收入的不及时。在货币资金支出方面，许多农业经营单位都没有能够制定完善的管理制度，致使业务部门办理货币资金支出业务时无章可循。也有些单位虽然制定了有关货币资金支出的审批制度但制度执行中相对比较随意，制度执行不严格，表现出货币资金支出的混乱。

2.4 库存现金管理不到位

由于农业经营单位与农户之间的业务交往较多，许多单位不能严格遵守现金管理条例的规定，超范围使用现金。在种子采购、农资购买等方面无论金额大小都使用现金交易，造成了现金使用不安全。另外，还有单位过多强调业务的特殊性，经常“坐支”现金和“白条抵库”，造成现金的账实不符。

2.5 不重视银行存款管理

由于农业经营单位的业务特点，许多单位不重视对银行存款的管理，多头开户现象严重，有些单位还存在以个人的银行卡代替单位银行账户进行收款或付款的现象。业务单位之间过多地强调相互的情谊而忽视了制度的严肃性，相互借用或租用银行账户的现象时有发生。长此以往，造成农业经营单位银行存款管理的混乱。

2.6 不重视货币资金清查工作

农业经营单位货币资金管理普遍存在不重视货币资金清查的情况。许多单位未能制定货币资金清查制度，有些单位虽然有这方面的制度规定，但未能认真地执行，更不能做到“日清月结”。有的单位甚至长期不将现金账与库存现金、银行账与银行对账单进行核对，不按时编制“银行存款余额调节表”，从而导致财务部门负责人对现金流以及银行存款的收支余情况不能及时了解和掌握，给一些违规违纪行为的发生留下了机会，致使单位产生经济损失成为可能。

3 加强农业经营单位货币资金管理的对策

3.1 合理设置货币资金管理岗位

农业经营单位应根据国家相关规定，结合单位实际，合理设置货币资金管理的岗位。一是应当在单位的财务部门设置专门的货币资金管理岗位，明确专人负责货币资金收支管理。二是对于规模较小的农业经营单位，如没有设置专门的财务部门，一定要配备专门的人员负责单位货币资金收支的核算和管理工作，同时要明确专人定期核查货币资金。三是制定岗位责任制度，在明确财务部门职责的基础上，具体规定现金岗位、银行存款岗位的工作职责，并由单位分管领导定期或不定期地对货币资金核算和管理情况进行检查，防止货币资金收支方面违规、违纪或违法现象的发生。

3.2 严格单位财务印章的管理

农业经营单位应高度重视财务印章的管理，预防管理风险的产生。一是根据单位业务需要和业务流程，配备财务印章管理人员，负责单位财务印章的管理和使用。二是财务印章管理人员可以是兼职岗位，但兼管印章的人员不得一人保管单位所有印章，特别是涉及收、付款的印章必须由不同的人员负责保管。三是个人印章原则上由当事人自己负责保管和使用，因工作需要当事人保管不便的可以授权他人保管，但要严格使用程序。四是为防止财务印章管理和使用中出现问题，单位要配置专门的保管设备，下班后财务印章全部放置于保管设备中，做到人走柜锁。五是建立单位财务印章使用登记制度，凡业务经办过程中需要使用财务印章的，必须办理完备的登记手续，以便于明确责任。

3.3 加强货币资金收支的管理

农业经营单位应当加强对货币资金收支的日常管理。一是业务单位与财务部门应加强沟通和协调，业务部门及时将经营合同等与货币资金收支相关的文件资料送达财务部门，以便核查收款和付款情况。二是制定货币资金收支的审批制度，规定货币资金收支业务的办理程序、审批手续等，规范货币资金收支的管理。三是严格遵守库存现金的开支范围，严禁超范围使用现金；经营过程中收到的现金要及时送存开户银行，不得“坐支”现金和“白条抵库”；更不得通过个人银行卡办理单位的现金收支业务。四是加强银行存款的管理，严格按照规定开设单位银行账户；除可以使用现金收支的业务外，一律通过银行办理转账；按照国家规定的结算方式办理单位之间的结算业务；不得出借、出租单位的银行账户。

3.4 强化货币资金清查的管理

货币资金管理的目标是要以较低的管理成本为经营活动准备必要的货币资金，同时要确保货币资金的账证、账账和账实相符。因此，各农业经营单位应强化货币资金清查的管理。一是要根据经营活动的需要，确定货币资金的最佳持有量，以降低货币资金的管理成本。二是严格按照规定定期或不定期地组织对库存现金的清查，保证库存现金账证、账账相符的基础上，对账实不符的情况一定要及时查明原因并进行账务处理，对涉及违规违纪或违法的要按照相关的制度进行处理。三是定期对银行存款进行清查，检查银行对账单是否完整，银行存款的收支业务是否正确，银行存款日记账与银行对账单是否相符。对银行存款收支异常情况、日记账与对账单不符情况一定要查明原因并进行账务处理。对涉嫌违规违纪或违法的及时进行相应的处理。

4 参考文献

[1] 覃巧灵.中小农业企业财务管理存在的问题与对策研究[J].会计师，2015（2）：145-147.

[2] 廖荻.浅析我国农业企业的财务管理[J].现代商业，2013（14）：198.

第8篇：印章管理制度范文

第一条为加强个体诊所使用药品和医疗器械的监督管理，保证人体用药安全有效，维护人民群众用药的合法权益，依据《中华人民共和国药品管理法》、《中华人民共和国药品管理法实施条例》、《医疗器械监督管理条例》的有关规定，结合本市实际，制定本规范。

第二条本规范适用于辖区内已取得《医疗机构执业许可证》的个体诊所。

第三条市级药品监督管理部门主管辖区内个体诊所的药品、医疗器械质量监督管理工作。县（区）药品监督管理部门，负责本辖区内的个体诊所药品、医疗器械质量监督管理工作。

第四条本规范适用于个体诊所药品、医疗器械的购进、验收、储存、调配、使用和管理。

第二章人员与培训

第五条个体诊所的负责人及其有关人员应熟悉药品、医疗器械管理法律法规，掌握药品基本知识。

第六条个体诊所从事药品管理、处方审核、调配的人员必须是依法经过资格认定的药学技术人员或由已获得临床执业助理医师以上资格及通过劳动部门技能鉴定、符合规定的药学人员担任。

第七条个体诊所负责人应负责涉药人员药品管理法律法规、专业技术知识的继续教育培训，并建立相应的档案。

第八条直接接触药品的工作人员必须每年进行一次健康体检，并建立健康档案。精神病、传染病或其他可能污染药品的疾病患者不得从事直接接触药品的工作。

第三章进货与验收

第九条个体诊所必须从具有药品生产、经营资格的企业采购药品，禁止从其他渠道采购药品。对首营企业应审核其合法资格，应当按照有关规定索取供货单位加盖原印章的合法证照复印件。

第十条购进药品应逐批进行检查验收，并建立真实、完整的药品购进验收记录。药品购进验收记录必须注明药品通用名称、剂型、规格、批准文号、生产批号、生产厂商、有效期、供货单位、购货数量、购货日期、质量状况、验收结论和验收人员等项内容。购进进口药品还应索取加盖供货单位质量管理机构原印章的《进口药品注册证》或《医药产品注册证》和《进口药品检验报告书》或《进口药品通关单》复印件。供货凭证和验收记录应至少保留两年备查。

购进医疗器械还应索取供货单位加盖原印章的《医疗器械注册证》复印件，并建立购进验收记录。内容包括：产品名称、生产企业名称、产品注册证号、型号规格、产品数量、生产批号、灭菌批号、产品有效期、供货单位等。供货凭证和验收记录至少保存两年备查。

第十一条经检查验收不合格的药品和医疗器械不得购进使用。发现假劣药品或质量可疑药品，必须及时报告当地药品监督管理部门，不得使用或自行作退、换货处理。

第十二条个体诊所应配备与经批准的诊疗、服务范围相一致的药品，制订基本用药目录。常用药品和急救药品的范围和品种按照**省卫生厅和**省食品药品监督管理局确定的《**省个人设置的门诊部、诊所常用及急救药品目录》执行。

第十三条个体诊所未经批准，不得擅自配制制剂。

第十四条对特殊管理药品应按有关规定执行。

第四章储存与保管

第十五条个体诊所的药品、医疗器械的储存条件应与诊疗活动相适应。储存场所四周应平整光洁，屋顶、墙壁应无脱落物，不渗漏。并采取防潮、防冻、防虫、防鼠及通风、避光等措施。

第十六条个体诊所必须配备与使用药品相适应的药柜、药架、底垫、冷藏柜、温湿度计等设施。药品按不同储存要求分别在常温、阴凉及冷藏条件下储存，相对湿度控制在45%-75%，并每日做好温湿度记录。

第十七条个体诊所储存药品的药柜、冷藏柜内不得存放其它物品。

第十八条药品储存放置必须分类定位，做到药品和非药品分开；内服药与外用药分开。

第十九条个体诊所应定期对储存的药品进行检查养护，并予以记录。对近效期药品、医疗器械(指有效期6个月内)应加强管理，防止药品、医疗器械过期失效。

第二十条个体诊所的药品储存场所应与生活、办公、诊疗场所明确分隔，不得临街设置药柜。

第五章药品使用与调配

第二十一条个体诊所应当凭本诊所医师处方使用药品，不得无处方调配药品。调配处方必须经过核对，对处方所列的药品不得擅自更改或者代用，对有配伍禁忌或者超剂量的处方应当拒绝调配，必要时经处方医师更改或者重新签字，方可调配。

处方调剂和药品拆零所用的工具、包装袋应清洁、卫生，发药时应在药袋、投药瓶上写明药品名称、规格、用法、用量、有效期等内容。

第二十二条一次性使用的医疗器械，不得重复使用，使用过的，应当按照国家有关规定销毁并做好记录。

第二十三条个体诊所必须经常观察本单位使用的药品质量、疗效和反应。发现药品不良反应及医疗器械不良事件必须及时向卫生行政部门和药品监管部门报告。

第六章制度与管理

第二十四条个体诊所应依据有关法律、法规及本规范，结合实际制定和落实药品质量管理制度，并定期检查和考核，做好相关记录。

药品质量管理制度应包括：

（一）药品和医疗器械购进、验收管理制度；

（二）药品储存、保管和养护管理制度；

（三）处方调配和药品拆零管理制度；

（四）不合格药品管理和质量事故报告制度；

（五）特殊药品管理制度；

（六）药品不良反应及医疗器械不良事件报告制度；

（七）直接接触药品人员健康档案管理制度；

（八）从药人员业务学习制度；

（九）一次性使用无菌医疗器械销毁处理制度；

第9篇：印章管理制度范文

第一章　总则

为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本公司管理制度。

一、全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。

二、禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。

三、通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。

四、鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。

五、实行“岗薪制”的分配制度，为不同岗位的员工提供不同的薪资。并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。

六、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬团队合作和团队创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。

七、员工必须维护公司利益，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。

八、本制度是劳动合同之一部分，聘用员工违反本规章制度视为违反劳动合同。

第二章　员工守则

一、遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。

二、维护公司声誉，保护公司利益。

三、服从领导，关心下属，团结互助。

四、爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。

五、不断学习，提高水平，精通业务。

六、积极进取，勇于开拓，求实创新。

第三章　机关事务管理制度

为了严肃机关工作纪律，端正机关工作作风，进一步规范公司管理，塑造良好的公司形象，推进公司规范化、制度化、正规化管理，特制定本制度。

第一条　作息时间。

按国家规定结合本公司工作实际，制定分季作息时间。分季作息时间表由办公室另行通知。

在公司机关上班的员工必须严格遵守作息时间，不得迟到早退。迟到或早退在_____分钟以内，每违反一次，扣发本人当月工资_____元；迟到或早退在_____分钟以内，每违反一次，扣发本人当月工资_____元；超过一个小时，每违反一次，扣发本人当月工资_____元；超过半天，扣发本人当月工资_____元，并按旷工半天处理，纳入人力资源部年终考核，因工作需要加班的应事先告知办公室，以免发生考勤偏误。

第二条　严格请假/销假制度。公司员工因事因病请假半天以内须以书面形式报部门领导审批；公司员工因事因病请假一天，须以书面形式报部门领导审批，请假二天，须以书面形式报分管领导审批，请假三天及以上须以书面形式由部门领导签字后报总经理审批；中层干部因事因病请假一天，须以书面形式报分管领导审批，超过一天须以书面形式报总经理审批；公司领导因事因病请假须以书面形式报总经理审批。

请假条统一交公司办公室管理，员工事假每月不超过一天的，不扣工资。

员工事假超过一天的，超出天数的工资，按该员工标准工资/天的50%扣发。

不请假未上班者按旷工处理，旷工期间工资扣发。年度旷工累计五天的，扣发全年奖金。

员工婚假、产假、探亲假、工伤假、病假、丧假等按规定休假，业务相关部门必须做好安排，保证不影响任务的完成。

第三条　注重个人形象，提升公司文化品位。员工上班须做到衣着整洁，举止端庄，语言文明，行为规范。不得扎堆闲聊，不得上网游戏影响工作，违者惩50元，在当月工资中扣除。员工不得做与本职业务无关的事，违者给予批评教育，情况严重的视情节给予处哩。

第四条　不准酒后上班，以免造成工作失误。若因工作接待需要饮酒，经领导批准后可休息。因私事饮酒，视其影响工作的情节扣发影响工作时间的工资。

第五条　维护公司整体利益，树立公司团队精神，确保步调一致，政令畅通。不准散布损害公司形象的言论，不准在背后议论他人拨弄是非，恶意中伤他人。违者给予批评教育或者警告，扣发当月的绩效工资，情节严重造成恶劣影响者辞退，。

第六条　加强廉政建设，严禁任何人以任何形式向被服务对象索取财物或在经济交往中吃回扣，损害公司利益。违者一经查实，除如数退赔外，扣发1——3月的绩效工资并通报全公司，情节严重造成恶劣影响者辞退，依法应受刑事处理的移交司法机关处理。

第七条　严格执行财经纪律。公司接待按领导意图由办公室、财务共同承办，区别对待，控制开支，公司所有财务支付实行经办人签字、分管财务领导审核、总经理签字生效制度。任何人不得采用任何形式贪污、挪用公-款或拆借公司资金给他人使用从中获取好处。

第八条　尊重领导，服从公司工作安排，不得顶撞领导，违者给予批评教育，恶意顶撞领导经教育不改者辞退。

第九条　办公室大门钥匙统一收归办公室保管，因工作需要加班的事先告知办公室。

第十条　办公用品采购由部门报计划，办公室综合络列采购清单，报总经理审批后由办公室执行，严禁多头采购。所购物品统一由办公室负责分发、保管。

第十一条　除技术资料外，公司所有文件资料印发须经办公室进行质量把关。任何对外通知、函件、（除项目部文件）须经总经理签字后实施，严禁个人以公司名义在报刊、网络、小报等形式，违者重处并追究责任，以维护公司对外形象。

第十二条　公司各部门办公室由总经理统一安排。

第十三条　员工出差补助按_______元/天标准执行。报名投标和为项目部出差的差旅费由项目负责人负责。

第十四条　树立安全防火、防盗、防泄密意识，各部门做到下班时人走灯灭电器关，每违反一次，扣责任人当月工资_____元，技术、财务等部门，下班走人前须把资料整理好装柜上锁，避免外来人员“顺手牵羊”盗取本公司机密。

第十五条　公司房屋及其它固定资产、设备设施的维修由办公室据实报总经理审批后执行。

第十六条　强化客户服务工作，切实转变工作作风。公司员工要树立服务就是效益的观念，打破归口接待，树立员工主人翁精神，真正做到客户进门有一张笑脸，一杯热茶，一个座位，一席中听的话语，离开时有一句客气的话，让客户有宾至如归的感觉。坚决克服门难进，脸难看，话难听，事难办的衙门作风，不得因个人行为给客户不良印象而影响公司业务。凡因客户投诉，一经查实确属员工有责任，且对公司业务拓展有影响或者给公司造成经济损失的，取消当事人当年一个季度至一年的奖金，并不列入评选先进。

第十七条　机关工作纪律由公司办公室实施，督查办负责监督。

第四章　工作报告制度

为方便总经理准确把握各部门、各项目部的工作运行状况，科学决策公司各项经营活动，不断提升中层或以上管理干部的理论水平和业务素质，养成良好的工作习惯，特制定本制度。

第一条　报告工作的对象：总公司各部门和各项目派驻人员。

第二条　报告工作时间：每月前两个工作日内将上月工作报告电传至总公司办公室，办公室通过登记整理后统一报送分管领导审核，审核时限不超过两个工作日，审核完毕后报呈总经理审批。

第三条　报告工作的内容：总公司机关各部门报告当月工作任务完成情况，存在的问题及其工作建议；分公司报告当月管理状况、工程进度、工程质量、安全生产及派驻管理人员工作开展的真实情况，存在的问题；派驻管理人员报告当月工作任务完成情况，存在的问题及其工作建议。

第四条　总公司办公室负责该制度执行，并将报告情况进行登记考核上报总经理。

第五条　强化管理约束机制，确保制度的落实。凡不按上述规定上交工作报告的，首次缺报扣责任人100元工资并于一个工作日内将工作总结电传总公司办公室。缺报按次数扣工资，并通报全公司。

第五章　印章管理制度

第一条　为规范和严肃公司印章的保管和使用，确保印章在使用中的安全，特制定本制度。

第二条　本制度所指印章包括公司章、合同专用章、财务专用章、发票专用章、法定代表人印鉴、项目部印章。

第三条　公司章、法定代表人印鉴和合同专用章由办公室管理，使用失当由办公室主任负责；财务专用章、发票专用章由财务总监管理，使用失当由财务总监负责。印章的保管必须安全可靠，原则上所有的印章均应置于保险柜内，并注意随时锁好，以免发生意外。

第四条　印章的刻制和启用

1、公司印章刻制均填写《印章刻制申请表》，并报总经理批准后，由办公室到成都市公安局武侯分局刻制；刻制项目部印章由项目部施工负责人填写《印章刻制申请表》，报分管领导批准后，由办公室到成都市公安局武侯分局刻制。

2、印章启用应填写《印章启用申请表》，报分管领导审批后正式的启用通知，注明使用范围、启用日期。办公室保存《印章启用申请表》一份，同时在公司《印章发放登记表》上进行登记。

第五条　印章移交须办理手续，签署印章《印章移交登记表》，注明印章名称、移交人、接交人、监交人、移交时间等信息。如印章保管人员必须外出办事或因事因病请假时，须请示总经理同意由指定临时人员保管时，也应办理上述交接手续，做到职责分明。未履行印章移交程序，任何人不得擅自动用印章，包括印章管理人员和项目部负责人。

第六条　任何人不得将印章拿出公司，财务办理开户、销户事宜应将相关资料带回公司盖章（特殊情况除外），需财务负责人书面向总经理申请，同意后方可拿出。

第七条　需加盖公司印鉴时应先向公司办公室汇报并报请总经理同意（工程招投标用章除外），印章登记项目包括：用印时间、用印编号、用印事由、批准人、经办人等，加盖公司章的文件文稿（各项协议、合同等），应留原件一份存档备查，介绍信、授权书（只限于工程投标）留存根备查。公司印鉴管理人员严禁在有关抵押、贷款、借款、合同担保等经济合同（承诺、证明等）上加盖公司印鉴，严禁在空白介绍信、授权书和空白纸上加盖公司印鉴或法定代表人印鉴。

第八条　违反本制度以上规定用印者，除追究印章管理人员的经济和法律责任外；还将追公司相关责任人的责任。

第六章　合同管理制度

为加强合同管理，避免失误，提高经济效益，根据《合同法》及其他有关法规的规定，结合公司的实际情况，制订本制度，适用所有负责人。

第一条　公司对外签订的各类合同一律适用本制度。

第二条　合同的签订应当使用公司制定的同意文本。

第三条　合同谈判须由相关部门负责人共同参加，不得一个人直接对外签署合同，并向公司及时备案。

第四条　签约人在签订合同之前，必须认真了解合同条款。

第五条　签订合同必须贯彻“平等互利、协商一致、等价有偿”的原则。

第六条　合同一律采用书面格式，并必须采用统一合同文本。

第七条　合同原则上由部门负责人具体经办，拟订初稿后必须经办公室按合同审批权限审批。重要合同必须经法律顾问审查。合同审查的要点是：

1、合同的合法性。包括：当事人有无签订、履行该合同的权利能力和行为能力；合同内容是否符合国家法律、政策和本制度规定。

2、合同的严密性。包括：合同应具备的条款是否齐全；当事人双方的权利、义务是否具体、明确；文字表述是否确切无误。

3、合同的可行性。包括：当事人双方特别是对方是否具备履行合同的能力、条件；预计取得的经济效益和可能承担的风险；合同非正常履行时可能受到的经济损失。

第八条　根据法律规定或实际需要，合同还应当或可以呈报上级主管机关鉴证、批准，或报工商行政管理部门鉴证，或请公证处公证。

第九条　合同依法成立，既具有法律约束力。一切与合同有关的部门、人员都必须本着严格执行合同所规定的义务，确保合同的实际履行或全面履行。

第十条　总经理、副总经理、财务部及有关部门负责人应随时了解、掌握合同的履行情况，发现问题及时处理或汇报。否则，造成合同不能履行、不能完全履行的，要追究有关人员的责任。

第十一条　变更、解除合同的手续，应按本制度规定的审批权限和程序执行，并一律必需采用书面形式（包括当事人双方的信件、函电、电传等），口头形式一律无效。

第十二条　合同纠纷由有关业务部门与法律顾问负责处理，经办人对纠纷的处理必须具体负责到底。

第十三条　凡可能发生争议的合同，应当及时向公司负责人通报，并保留如下材料以作为解决纠纷之材料：

1、合同的文本（包括变更、解除合同的协议），以及与合同有关的附件、文书、传真、图表等；

2、送货、提货、托运、验收、发票等有关凭证；

3、货款的承付、托收凭证，有关财务账目；

4、产品的质量标准、封样、样品或鉴定报告；

5、有关方违约的证据材料；

6、其他与处理纠纷有关的材料。

第十四条　公司每个工程项目在正式签署合同后，均由办公室统一登记、相关部门在办公室领取，项目结束后由办公室建档管理。

第十五条　办公室会同有关部门认真做好合同管理的基础工作。具体如下：

1、建立合同档案；

2、建立合同管理台帐；

3、填写“合同情况月报表”。

第七章　档案管理制度

一、总则

第一条　为了加强公司系统的档案管理，实现档案管理的规范化、制度化、更好地为公司各项工作服务，根据《中华人民共和国档案法》有关规定，结合公司实际情况，特制定本办法。

第二条　凡公司各部门在工作活动中形成的，具有查考利用价值的文件材料，必须按规定定期向公司办公室移交，集中管理，任何单位和个人不得据为已有。

第三条　各单位的领导应重视本单位文件资料的管理和文书立卷工作，配备专职或兼职人员负责此项工作。

第四条　公司系统的文书立卷工作和档案管理工作由公司办公室负责监督和指导。

二、归档范围

第五条　凡是反映公司工作活动、具有查考利用价值的文件材料（合同、中标通知书等）均属归档范围。

第六条　公司文件材料应归档的有：

（一）公司颁发的（包括转发的）各种正式文件的签发稿、印本、重要文件的修改稿；

（二）公司的请求与上级机关的批复文件，各部门、各项目部的请求与本公司的批复；

（三）公司的工作计划、总结、报告；

（四）公司召开的各种会议的全套文件以及会议形成的声像材料；

（五）公司领导公务活动形成的重要文件，从外单位带回的与公司有关的文件材料；

（六）反映公司经营和管理的专业文件材料；

（七）公司或公司汇总的统计报表和统计分析资料（包括电子文档等）；

（八）公司及各部门、项目部成立、启用印章及其组织机构、人员编制等文件材料；

（九）公司及各部门、项目部制定的规章制度等；

（十）公司的简介、荣誉，有纪念意义和凭证性的实物及展览照片、录音、录像等文件材料；

（十一）公司及各部门领导任免、调配、培训、专业技术职务评定、职工的录用等工作形成的文件材料；

（十二）公司领导、员工档案；

（十三）公司解决法律纠纷问题形成的文件材料；

（十四）公司或部门、项目部与有关单位签订的各种合同、协议书等文件材料；

（十五）公司固定资产登记，财产，物资、档案等移交凭证；

三、立卷归档要求

第七条　公司各单位应在每年3月底以前将上年办理完毕、需归档的文件材料整理、立卷，向公司办公室移交。

第八条　各单位必须严格遵守归档制度，不得无故延期或不交应归档的文件材料，如有些材料还需使用，也应先按立卷归档后再办理借阅手续。

第九条　各单位向公司办公室移交档案时，要严格履行移交手续。

第十条　归档案卷的总要求是：遵循文件材料的形成规律和特点，保持文件之间的有机联系，区别不同价值，便于保管和利用。具体应做到下述几点：

（一）归档的文件材料种类、份数以及每份文件的页数均应齐全完整。归档的项目档案应包括如下文件：各种协议、合同、营业执照（复印件）、章程、项目人员任免文件，有关项目业务的各种意向书、纪要、备忘录、电话记录、请示、报告、批复及其它有关项目业务资料等。

（二）在归档的文件材料中，应将每份文件的正件与附件、印件与定稿、请示与批复、转发文件与原件、多种文字形成的同一文件立在一起，不得分开。

（三）卷内文件材料应区别不同情况进行排列，密不可分的文件材料应依序排列在一起，即批复在前，请示在后；正件在前，附件在后；印件在前，定稿在后；

（四）卷内文件材料应按排顺序依次编写页号或件号。装订的案卷，应统一在有文字的每页材料下面的右上角、背面的左上角填写页号；不装订的案卷，应在卷内每份文件材料的右上方编号，图表和声像材料等也应在图表上或声像材料的背面编号。

（五）永久、长期和短期案卷必须按规定的格式逐件填写卷内文件目录，对文件材料的题名不要随意更改和简化；没有题名应拟写题名，有的虽有题名无实质内容的也应重新拟写；没有责任者、年、月、日的文件材料要考证清楚，填入有关项内；卷内文件目录放在卷目。

（六）声像材料应用文字标出摄像或录音的对象、时间、地点、中心内容和责任者。

（七）本公司各部门立卷所需的案卷封皮、卷内文件目录表由公司办公室统一发给。

四、档案保管期限

第十一条　文书档案的保管期限定为永久、长期和短期三种。长期为十六至五十年左右，短期为十五年以下，三年以上。

第十二条　确定公司档案保管期限的原则

（一）凡是反映公司主要职能活动和基本历史面貌的，对本公司有长远利用价值的档案，列为永久保管。

（二）凡是反映公司一般活动，在较长期时间内对公司工作有查考利用价值的文件材料，列为长期保管。

（三）凡是在较短时间内对公司有参考价值的文件材料，列为短期保管。

五、档案的鉴定与销毁

第十三条　公司办公室对所保存的档案定期进行鉴定，对于保存期限已满的档案材料，按规定进行销毁。

第十四条　档案鉴定工作由办公室主持，有关部门参加，组成档案鉴定小组，对被鉴定的档案进行逐件审查，提出存毁意见。

第十五条　档案材料鉴定小组审定，并经公司有关领导批准后，方可销毁。

第十六条　销毁档案材料，要由二人以上并在指定地点进行监销，监销人要在销毁清册上签字。

六、档案的借阅

第十七条　公司各部门因工作需要，借阅本部门的业务档案需经本部门领导批准，方可借阅。

第十八条　公司各部门借阅非本部门的业务档案经档案所属部门同意或公司领导批准。

第十九条　借阅档案必须严格履行登记手续，归还的档案要进行检查、清点，并在登记薄上注销。

第二十条　借阅档案的同志，不得泄密、涂改、折散、转借复印携带档案外出，如有特殊情况需要转借或携带档案外出时，须经单位负责人批准。

第二十一条　借阅的档案用完后，应及时归还，借用时间一般不得超过十天。

第二十二条　借阅人对档案要妥善保管，不得遗失。

第二十三条　凡借阅的档案、文件一律不得私自复印，如工作需要，应按公司有关保密规定办理。

七、惩戒

第二十四条　公司员工凡违反制度，泄露秘密，按《公司保密工作条例》进行处理。对涂改、拆散或未经办公室领导批准转借、复印或携带档案外出的；视具体情况，扣500—1000元奖金，并予以通报批评，情况严重者辞职、辞退。

第八章　经营管理制度

为严肃公司纪律，端正经营作风，规范化管理公司，正确指导公司、项目部、办事处经营工作。督促员工认真履行岗位职责，严格办事程序，提高工作效率，和投标入围、中标率。加强签约项目合同管理。树立公司良好形象。以客户为上帝，竭成作好各项服务，更进一步地转变经营作风，特制定本制度并遵照执行。

第一条　证件管理制度

1、本制度所称证件是指企业营业执照、税务登记证、组织机构代码证、安全生产许可证、国家税务登记证、地方税务登记证（正副本）等生产经营中所需的企业证件及个人证件（包括法人代表证明书、建造师、职称、毕业证、岗位证、安全生产考核合格证、社保证等）。

2、为保证公司证件以及人员证件的正确使用，公司证件由办公室保管，个人证件由办公室查阅后用办公室保存复制件，个人保存原件，由办公室分类存档，由公司出资办的个人证件由公司保管，须压证管理的按照有关部门要求办理。

3、证件申报及年审：由办公室统一到有关部门办理。保证所有证件在有效期内正常使用，不影响公司经营活动正常开展。

4、公司证件、人员证件外出报名或开标等必须由公司人员携带证件随同前往，若遇特殊情况需将证件外借，由部门主任请示公司总经理或分管领导同意后才能借出，并在规定时间内收回。若擅自将公司证件借出应由办公室承担全部责任。

5、所有一二级建造师相关证书由公司办公室统一保管，转出由董事长总经理亲自管理，聘（转）入由办公室（人力资源部）负责。

6、证件借用程序：

① 各部门、项目部急办事处，因工作急需借用公司相关证件原件，须出据书面申请，并在申请上注明使用时间、事由及相关事项。经相关领导同意后，到公司办公室办理借用登记手续。

② 各部门因工作急需复印公司相关证件原件，按上述履行手续后，由办公室复印，交由办公室主任在复印件上注明其复印的用途再加盖公司行政印章，方可交由借件人。

③ 使用证件的部门和当事人，应妥善保管，不得遗失。如证件遗失，应及时向办公室报告，凡遗失证件所造成的一切经济损失和法律责任均由借用部门或借用当事人承担。

7、中标需要押证施工的项目，项目部施工责任人须书面请示公司，经营部主任上报总经理或分管领导同意后，按领导指示压证，通知财务室收取证件保证金和证件使用费，办公室督促项目部在项目完工后及时交还公司。

第二条　招投标管理制度

1、根据招标（邀标）项目要求对项目投标前综合实力进行考察，确定是否参与投标。确定参与投标的项目，部门主任按照公司制定的收费标准和项目资质要求等确定缴纳报名初期费，并将项目投标人联系电话及身份证复印件交由办公室存档，同时电脑里建立客户档案资料。

2、严格收费程序,投标报名时收取投标资料费,未收取投标资料费的采取担保责任制,谁担保谁负责制,担保人在不超过项目开标后一个月内完清费用。公司规费一律由财务统一收取，杜绝非财务人员收款不交或不计帐。确因工作需要委托代收的，回公司后须及时解交财务并出具收据。

3、严格按照招标公告要求提供合理的报名资料，安排公司人员报名购买招标文件。招标文件交回办公室时，办公室主任登记后转交给公司招投标负责人，并在《投标项目文件编制详情表》上签字确认，再由公司招投标负责人根据投标文件的性质、开标时间等安排人员制作文件，制作人按照文件要求将该工程提交保证金时间、帐号、保证金等相关内容提供给财务部，制作人在签收招标文件后，熟读招标文件，在两个工作日内对招标文件中有要求的业绩、人员、开标人员等不能满足的问题及时反应给公司招投标负责人，公司招投标负责人根据情况书面请示分管领导，同意后再确定业绩、人员的使用和开标的法定代表委托人。招标文件要求带原件开标的项目在开标前两个工作日将开标原件清单交由公司招投标负责人，公司招投标负责人按照公司证件进行合理调配并将开标原件移交到法定代表委托人。

4、制作人必须熟读文件，深刻理解文件条款含义，对招标文件中有不清楚或不能确定的，由制作人向招标公司或业主单位以电话或传真形式咨询并作好记录，得到准确答复后制作人按此要求制作文件；商务标部分由项目投标人自行报价，再由公司招投标负责人根据项目情况确定最终报价。若制作人曲解文件的真正含义，擅自作主，由制作人承担全部责任。

投标文件制作人必须在规定的时间内完成文件的制作，要求投标文件在开标前两个工作日完成，每推迟一天按50元/天扣工资或奖金，如客户有特殊要求标书制作完成时间，应满足客户要求如期完成。对所制作文件资料不能按时递交，商务标惩处：对责任人按投标报价的0.03%扣工资或奖金，资审文件惩处额：300元/个。

5、若制作人不服从安排拒绝制作投标文件，其产生的后果由被指定人负责。将上报公司按有关规定予以惩处，部门主任及时报告公司分管领导作出相应决定。

6、文件质量实行谁制作谁负责制，制作人员按文件要求将资料制作完成后，应逐页进行检查，确认无误后，整理成套，以成品资料形式交到公司招投标负责人审查。审查文件负责人根据文件要求逐页审查，并将审查情况书面记录在《文件审查记录表》上以备查考。对不符合文件要求和没有按文件要求制作的，有权要求重新制作并惩处。其惩处标准是：

文字、标准符号错误：5元/个

格式与文件要求不符：10元/篇

附件资料遗漏50元/篇。

由于制作人没有按文件要求仔细审查文件，导致资审、投标失误或不能入围，因资审原因废标处罚制作人资审文件500元/个。

投标文件审查无误后，制作人通知办公室主任联系装订成册并加盖印章，并开具缴款通知单到部门主任，部门主任通知财务收取资料费，完清费用后由文件制作人密封，交由法定委托开标人办理递交事宜；开标人应将开标详情及时反馈回公司。

为保证投标项目合法权益，项目投标人对标书检查在公司进行；所有投标文件在离开公司时必须全部密封；遇特殊情况，需书面请示公司分管领导同意后方可执行。

招标文件实行制作人对文件管理与保存。加强档案管理，提高档案利用价值。为方便招标项目资料查证每月底将本月已开标的项目招标文件、图纸、清单整理成套，编号存入档案柜。公司对文件档案遗失将严格追究保管人经济责任。

第九章　保密制度

一、总则

第一条　为保守国家和公司秘密，加强公司的业务管理，确保公司文件、业务资料的有效利用，制定本制度。

第二条　公司秘密即指涉及公司利益、依照一定程序确定、在一定时间内只限一定范围内的人员知悉的事项。

第三条　公司办公室是公司保密工作职能部门，负责公司并指导下属单位的保密工作，进行保密教育，调查处理失密、泄密事件。

第四条　公司每个职工均有保守公司秘密的义务和制止他人泄密的权利。

二、保密范围的密级划分

第五条　公司保密范围划分原则是：如被不应知悉者获知，将会对公司利益造成下列后果的各类事项，均属公司秘密。

（一）损害公司经济利益（竞标标底）；

（二）损害公司声誉；

（三）损害公司对外关系；

（四）妨害公司业务的开展；

（五）妨害公司有关规定、制度、计划的实施；

（六）危害公司秘密业务情报来源的安全。

第六条　密级划分：公司秘密文件的等级划分为绝密、机密、秘密三级。

1、绝密级：如被不应知悉获知，会给公司造成特别严重经济损失或特别严重不良影响，如公司的战略发展策划、公司的长远规划、重大项目的决策、整体财务情况以及公司领导的变动，竞标标底、公司技术、资质等。

2、机密级：如被不应知悉者获知，会给公司造成严重经济损失或严重不良影响，如公司领导会议的决定、公司的年度规划、总体经营状况、机构调整和部门、项目部负责人的人动等。

3、秘密级：如被不应知悉者获知，会给公司造成经济损失或不良影响，指第1、第2项以外的公司内部规定、计划、经营、财务、人事等情况。

第七条　公司各类文件、资料密级由起草部门或专业公司提出密级建议并由有关公司领导确定，由办公室印制时加盖“绝密、机密、秘密”字样的印章。如办公室有异议，可交有关领导改变密级。

第八条　根据工作需要的情形变化，密级可以变更或解除，其审定权限与确定密级权限相同。

三、保密制度

第九条　知晓范围：第六条所定内容除公司领导有权全部知晓外，绝密级只限公司总经理指定的人员知晓，机密级只限负责该项工作的主管人员以及该主管人员认为必须知晓，秘密级只限相关人员知晓。

第十条　备份：绝密级资料原则上不能摘抄或复印，确需摘抄或复印者须公司总经理批准，机密级资料需经公司分管领导批准，秘密级资料须经所属部门或公司的负责人批准，交由办公室复印并登记，复印者应详细填写清单，并注明复印件份数及去向用途，原则上年终应交回办公室销毁。

第十一条　保密工作的基本要求：

（一）不该说的话不说；

（二）不该问的事不问：

（三）不该看的文件不看：

（四）不该记录的秘密不记：

（五）不携带保密材料外出：

（六）不随便谈论保密事项：

（七）不在不利于保密的地方存放需保密的文件、笔记本。

第十二条　如发生或发现泄密情况，应立即报告办公室和所在单位负责人，以便及时采取补救措施。

四、奖惩

第十三条　对于模范遵守本条例的单位的个人将予以表扬，对于制止他人泄密行为或发现他人泄密及时报告、使公司能及时采取措施补救的职工，将视情况予以表扬和奖励。

第十四条　对于违反条例，玩忽职守，造成失密、泄密，使公司受损失者，给予经济惩处、解聘、甚至依法追究法律责任。对有过失及时报告并积极协助采取措施补救的，可酌情减轻惩处；对造成泄密后故意隐瞒不报的，将予以从重处理。

第十章　财务管理制度

第一条　为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。

第二条　公司财务部门的职能是：

（一）认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。

（二）建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。

（三）积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。

（四）厉行节约，合理使用资金。

（五）合理分配公司收入，及时完成需要上交的税用。

（六）对有关机构及财政、税务、银行部门了解，检查财务工作，主动提供有关资料，如实反映情况。

（七）完成公司交给的其他工作。

第三条　公司财务由财务总监、会计、出纳工作人员组成。

第四条　财务工作岗位职责

第五条　财务总监负责组织本公司的下列工作：

（一）编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金；

（二）进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益；

（三）建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析：

（四）承办公司领导交办的其他工作。

第六条　会计的主要工作职责是：

（一）按照国家会计制度的规定、记账、复帐、报账做到手续完备，数字准确，账目清楚，按期报账。会计核算人员必须将手工帐与微机帐进行核对，保持手工帐与微机帐一致。

（二）按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，每月5号将总公司收入、支出情况，每月10号将分公司收入、支出以书面形式上报总经理并提出合理化建议，当好公司参谋。

（三）管理和使用好公司、分公司、项目部财务专用章和密码支付器。

（四）妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料。

（五）完成总经理和分管财务领导交办的其他工作。

第七条　出纳的主要工作职责是：

（一）认真执行现金管理制度。随时做好资金的储备调度，确保主要领导工作急需和公司工作正常运行。

（二）严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金。严禁白条抵库和任意挪用现金，出纳人员必须每日结出现金日记账的帐面余额，并与库存现金相核对，发现不符要及时查明原因。总经理和分管财务领导对库存现金进行定期或不定期检查，以保证现金的安全和完整。

（三）建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付凭证。月底对账后次月3号前将对账单（银行现金余额）上报总经理和分管领导。

（四）出纳人员要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不准将银行账户出借给任何单位和个人办理结算或套取现金。在每月末要做好与银行的对帐工作，并编制银行存款余额调节表，对未达帐项进行分析，查找原因，并报财务部门负责人。

（五）配合会计做好各种账务处理。

（六）完成总经理和分管财务领导交付的其他工作。

第八条　会计年度自一月一日起至十二月三十一日止。

第九条　会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，并符合会计制度的规定。

第十条　财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记账凭证。会计、出纳员记账，都必须在记账凭证上签字。

第十一条　财务工作人员应当会同总经理或分管财务领导每月进行财务清查，保证账簿记录与实物、款项相符。

第十二条　财务工作人员应根据账簿记录编制会计报表上报总经理和分管财务领导，并报送有关部门。会计报表每月由会计编制并在次月8号前上报一次。会计报表须会计签名或盖章。

第十三条　财务工作人员对本公司实行会计监督。

财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。

第十四条　财务工作人员发现账簿记录与实物、款项不符时，应及时向总经理或分管财务领导书面报告，按领导指示作出处理。

第十五条　对应收账款，每月末做一次帐龄和清收情况的分析，并报有关领导和分管业务部门，督促业务部门积极催收，避免形成坏帐。

第十六条　财务工作应当建立内部稽核制度，并做好内部审计。

出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管工作。

第十七条　财务工作人员调动工作或者离职，必须与接管人员办清交接手续。

财务工作人员办理交接手续，由财务负责人、分管财务领导监交。财务负责人办理交接手续，由总经理负责监交。

第十八条　支票由出纳员购买并保管。支票使用时须先填写日期、金额、用途，再加盖印章，支票使用人在支票使用登记簿上登记号码和相关内容签字备查。

第十九条　支票付款后凭支票存根，发票由经手人签字、会计核对、总经理审批。填写金额要无误，完成后交出纳人员。出纳员统一编制凭证号，按规定登记银行帐号。

第二十条　加强对银行账户及其他账户的保密工作，非因业务需要不准外泄，银行账户印件实行分管、并用制，不得一人统一保管使用。严禁在任何空白合同、空白支票上加盖银行账户印签。

第二十一条　公司可以在下列范围内使用现金：

（一）职员工资、津贴、奖金；

（二）个人劳务报酬；

（三）出差人员必须携带的差旅费；

（四）零星支出；

（五）总经理批准的其他开支。

第二十二条　公司实行钱票分离，现金收入由专人开票，出纳收款，月结兑账，做到钱票相符。

第二十三条　日常零星开支所需库存现金限额为2000元，超额部分应存入银行。

第二十四条　公司职员借用现金，需填写《借款单》，500元（含500元）下由分管领导审批，超过500元必须经总经理审批后方可借用。超过还款期限即转应收款，在当月工资中扣还。

第二十五条　差旅费及各种补助单（包括领款单），填制凭证后由经办人签字，确认时间、天数无误在七天之内并报分管财务领导审核，送总经理签字，交出纳员付款，办理会计核算手续。

第二十六条　发票及报销单经总经理批准后，由会计审核，金额数量无误，填制记账凭证。

第二十七条　职工工资由财务人员依据人力资源部提供的工资标准、办公室考勤情况制定职员工资表，交分管财务领导审核，总经理签字后方可发放。

第二十八条　财务汇款（除项目投标保证金、履约保证金外），由财务会计审核《汇款通知单》，分别由经手人、审核人、总经理签字。

第二十九条　出纳人员应当建立健全现金账目，逐笔记载现金支付。账目应当日清月结，账款相符。

第三十条　凡是本公司的会计凭证、会计账簿、会计报表、会计文件和其他有保存价值的资料，均应归档。

第三十一条　会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册，标明月份、季度、年起止、号数、单据张数，由会计及有关人员签名盖章（包括制单、审核、记账、主管），由财务部归档保存，归档前应加以装订。

第三十二条　会计报表应分月、季、年报、按时归档，由财务部保管，并分类填制目录。

第三十三条　当年形成的会计档案，在会计年度终了，可暂由财务会计部门保管一年。期满之后，按《会计档案管理办法》由财务部编造清册，移交总经理指定的专人保管。

第三十四条　会计档案不得携带外出，除总经理和分管财务领导外，任何人不得查阅、复制、摘录会计档案，违者给予停职处理。

第三十五条　出现下列情况之一的，对财务人员予以警告并扣发本人月薪20%：

（一）超出规定范围、限额使用现金的或超出核定的库存现金金额留存现金的；

（二）用不符合财务会计制度规定的凭证顶替银行存款或库存现金的；

（三）未经批准，擅自挪用或借用他人资金（包括现金）或支付款项的；

（四）利用账户替其他单位和个人套取现金的；

（五）未经批准坐支或未按批准的坐支范围和限额坐支现金的；

（六）违反本规定条款认定应予惩处的。

第三十六条　出现下列情况之一的，财务人员应予解聘并赔偿损失，严重的移交司-法-部门处理。

（一）违反财务制度，造成财务工作严重混乱的；

（二）拒绝提供或提供虚假的会计凭证、帐表、文件资料的；

（三）伪造、变造、谎报、毁灭、隐匿会计凭证、会计账簿的；

（四）利用职务便利，非法占有或虚报冒领、骗取公司财物的；

（五）弄虚作假、营私舞弊，非法谋私，泄露秘密及贪污挪用公司款项的；

（六）在工作范围内发生严重失误或者由于玩忽职守致使公司利益遭受损失的；

（七）有其他渎职行为和严重错误，应当予以辞退的。

第三十七条　本制度由公司财务部负责解释。

第十一章　工程项目财务管理制度

第一条　纳入基本账户统一管理：

（一）工程结算收入由公司统一开票，流转税、所得税等税费由公司统一交纳。平时项目部所需费用先垫支或在工程款中借支，在第二次领款时，按《成本管理条例》要求，由项目部将成本发票交财务部审核、经总经理或分管财务的领导审签后冲销以前的借款，或作为报账领款的依据。

（二）对应交纳的税费，工程结算款到账一次，及时结算。流转税及附加按成都地区的应收标准，以到账金额的3.56%计算，所得税按省地税局和新的《企业所得税法》等规定比例2%预留。利润分成及管理费一次性或按到账金额交纳。项目部在第二次结算款时，若不能及时交足前次的成本发票，原则上不得支付款工程款（税务部门规定：按欠票金额的25%预交企业所得税，逾期按每日5‰向税务局交滞纳金）。

（三）项目部报账、预借工程款必须有经办人、项目部负责人签名，或有项目部负责人的书面授权委托及总经理或分管财务的审签后方能报账或支付。

（四）工程完工时，项目部要负责办理完成工程竣工验收有关资料，并完整的交回公司一套，经公司管理工程资料的人员签字确认后，财务部方能支付最后一笔结算款和履约保证金及工程竣工资料保证金。

（五）公司开异地税收管理证明，工程款转入公司账户的工程，按以上有关条款办理。

第二条　项目部建账，公司兼管

（一）项目部单独核算，公司统一做账，财会人员费用由项目部承担。

公司开异地纳税证明，在项目所在地开立临时账户，各办事处需向公司申请，经公司财务总兼审核，领导审批同意方可开立项目临时账户，开户资料原件由公司保管，分公司、办事处留复印件并保管密码支付器，或派专人监管。

1、设立银行临时账户的项目部，其银行预留印鉴由项目部财务公章和公司财务人员印章组成，工程结算收入先转入总公司账户，然后全部转入临时账户内，由公司财务部监管。

2、收款票据及流转税费在当地交纳。办理异地纳税证明时，根据《企业所得税法》所得税按税务部门要求代收，由公司统一交纳。

3、工程进度费用支出：由项目部负责人或财会人员凭银行进账单、发票、税票、到公司财务部办理结算及报账手续，以及在支票上加盖银行印鉴章。

4、项目部应按要求及时准备好成本发票，按成本管理条例要求，由项目部将报表和成本发票交财务部审核、经总经理或分管财务的审签后冲销以前的借款，或作为报账领款的依据。利润分成及管理费按与公司签订的内部协议要求交纳。项目部若不能在第二次划拨款时交足前次的成本发票，原则上不得支付工程款。工程完工时，项目部要负责办理完成工程竣工验收、税务清理有关资料，并完整的交回公司一套，经公司管理资料的人员签字确认后，财务部方能支付最后一笔结算款和履约保证金及竣工资料保证金。

5、项目部报账、预借工程款必须有经办人、项目部负责人签名，或有项目部负责人的书面授权委托方能报账或支付。

（二）项目部在当地开立临时户，独立核算，由公司预留印鉴和密码器监管。

1、项目部独立核算必须要有符合条件的会计人员（会计从业资格、职称证、身份证复印件留公司），按规定时间向公司财务部报送会计报表，企业所得税在开外经证时交纳；不开外经证的按到账金额的2-3.3%预留,在税务指定地交纳。

2、工程竣工时，项目部要负责办理完成工程竣工决算、验收有关资料，并将完整的会计凭证、账本、报表交回公司，经公司财务部确认后，方能支付最后一笔结算款和及工程竣工资料保证金。

（三）对大中型项目（或合同金额在1000万元以上的项目），由公司派专参与项目部财务管理。工资、福利及有关费用由项目部承担。

（四）对路途遥远、交通不便、项目较小且当地银行不能使用支付密码器的，可实行：一次性按合同金额交8%-15%管理费、流转税、所得税、各种保证金后，印章、支票、依法纳税等全权委托项目部代为办理。工程完工时，项目部要负责办理完成工程竣工验收、税务清理有关资料，并完整的交回公司一套，经公司管理资料的人员签字确认后，财务部方能支付履约保证金。

第三条　全权委托，依法纳税，互利共盈。

（一）在保证建设工程质量、安全条件下，对项目较小，金额不大，可委托项目部负责人在招标方以现金方式收款，应付税费由项目部直接交纳，其利润分成及管理费按合同金额一次性-交纳。

（二）在工程开工前，按合同金额8%-15%收取项目部安全、质量、税费保证金，工程完工时，项目部要负责办理完成工程竣工验收、税务清理有关资料，并完整的交回公司一套，经公司管理工程资料的人员签字确认后，财务部方能支付保证金。

（三）纳入公司统一核算的项目，其单据、发票、合同、决算、竣工资料，由财务部统一归档。

（四）建立了临时账户的项目部，平时的成本单据、发票，由项目部负责收集，报账时交财务部并每月按时报送财务会计报表。异地纳税证明、临时开户资料、中标通知书、合同、税票等单据资料，由项目部和财务部相互配合及时归档。