市场开发总体方案精选(九篇)

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第1篇：市场开发总体方案范文

一、航天动力公司经营管理现状

1.公司治理结构科学合理，矩阵式管理如虎添翼。作为上市公司，公司严格按照《公司法》、现代企业制度以及中国证监会的有关要求设置治理机构，股东会、董事会、监事会及管理层各司其职，为公司快速发展和高效运营提供了科学、合理的组织保障。

通过矩阵式管理模式的建立，公司构建了以项目推广、战略营销为先导和以营销网络、产品销售、售后服务为支撑的两级市场营销管理体系，创新建立起“市场-研发-销售”三位一体的高效运营模式，为公司成功进军国内外战略市场领域奠定了可靠的管理基础。公司成功开展了与国际知名企业美国卡特彼勒公司的合作，成功实现了大功率液力变矩器在二炮等军方市场的应用，实现了中石油、中石化、森林武警等战略市场的开发。

2.多种管控模式相结合，子公司管理得到不断加强。公司本部从产业链延伸扩展与协调发展的战略高度，采用战略管控、投资管控和财务管控等多种模式相结合的管控方式，实施对子公司的管理。发展战略规划、重大项目投资、财务预决算等重大事项，由公司本部依据“三重一大”程序统一决策，交由子公司董事会组织实施。对子公司经营层，实行经济责任目标激励考核管理机制，制定销售收入、回款、利润等经营指标，以及销售增长、成本节约、技术开发、质量、安全、资产占用等专项管理指标，并与经营者年薪挂钩，交由子公司董事会实施考核。

在股东会、董事会、监事会依法管控的同时，公司不断强化本部职能部门对子公司的管理，在市场开发、产品研制、经济运行、基建等多方面提供技术支持与管理服务，并通过信息管理、财务审计、纪检监察等途径，进一步确立公司本部战略中心、投资中心和绩效管控中心的管理地位。

3.精细化管理全面推行，事业部制管理体系日臻完善。公司按照“统一政策，分部经营”和“集权有度，授权适中”的原则设立事业部，将公司本部、事业部和制造分厂分别定位为管理中心、利润中心和成本控制中心。事业部单独经营，自负盈亏。实行员工收入与事业部内部利润挂钩考核，事业部总经理年薪与销售收入、回款、内部利润、专项任务等关键绩效职责指标（KPI与GS）按一定权重比例挂钩考核的激励机制。同时，推行一系列涉及财务、质量、人事、合同、信息、安全、后勤等多方面、全方位的精细化管理举措，保证了事业部的健康运行，有效促动了公司高速发展的内动力。

二、航天动力公司管理中的突出矛盾与问题

1.企业核心价值观尚未成熟，精细化管理仍需不断深入。“两弹一星”精神、“航天”精神、“载人航天”精神以及“严、慎、细、实”的航天文化，长期作为公司核心价值观的重要依托和支撑，在公司品牌建设、战略扩张、凝聚员工队伍等方面发挥着不可替代的重要作用。但其仅仅是一种以“内部导向、管理导向、职能导向”为重心的企业文化，面对日益激烈、变化莫测的市场竞争，如果能补充建立并完善以“客户导向、支持导向、整体导向”为核心内容的企业文化，并向子公司进行渗透和融合，就更能满足公司生存和发展的战略之需。

2.分支机构管理能力相对薄弱，存在管理脱节现象。随着事业部制管理体系及矩阵式管理模式的建立，公司在组织设计、制度完善、流程管控等方面不断改进、创新和完善，出台了诸多政策、制度和文件。但是，事业部及子公司等分支机构迫于经营指标的压力，大部分精力放置于市场开发、产品销售等经营工作之中，很少进行甚至无暇顾及内部管理的提升和与公司本部管理体系的对接，特别是绩效管理、财务管理、供应商管理、生产管理、人力资源管理、研发项目管理、质量管理、营销管理等关键管理环节，分支机构内部管理经常处于习惯思维，习惯行动，维持原有管理现状而与本部管理脱节，甚至内部管理无序的状态，自主管理能力不足，使公司职能部门额外管理负担非常繁重，战略实施及管理执行大打折扣，效率不高，加深了企业目标与员工个人价值观不一致的矛盾，全员销售、全员计划、全员管理的潜力发挥不够。

3.经营投资规模不断扩大，管理风险不断增加。随着公司经营规模、投资规模不断扩大，子公司数量逐渐增多，管控难度逐渐加大，企业风险因素也随之不断增加。如国家产业政策、经济坏境变化带来的战略调险；成本控制不力，应收账款及存货增加，带来利润、现金流等一系列的财务风险；重大项目、合同管理上存在更多的法律风险；产品技术更新换代及销售渠道变化带来一定的市场风险；专业型、复合型人才流失带来一定的组织团队风险等。需要公司在经营、投资、管理过程中，切实采取防范措施，最大限度地加以规避。

4.经营信息传递不畅，管理信息化程度不高。公司信息化建设处于“起步”阶段，各类系统软件大多局限于部门内部单机使用，缺乏统一的信息化平台和管理系统软件平台，导致公司经营信息不能快速、高效传递，影响工作效率。如生产制造环节，由于计划不精细，物流不顺畅，信息不畅通，反应不敏捷，难免造成停工待料、过量生产、过量库存、延迟交货、结算不及时、现场无序等不良现象。

第2篇：市场开发总体方案范文

为贯彻落实中院关于深化国有企业改革的指导意见（中发〔

二零一5〕22号）、国家发展改革委办公厅关于做好第三批混合所有制改革试点有关工作的通知（发改电〔

二零一7〕724号）和**省省委省政府关于进一步深化全省国资国企改革的意见（

の委发〔

二零一4〕12号）等有关文件精神，结合**省re环保有限公司（以下简称公司）生产经营实际和战略发展规划，制定本方案。

一、公司基本情况

公司是**省省环保集团有限责任公司下属全资子公司，成立于**年，注册资本**万元。主营业务修复等。截止二零一年底，公司资产总额**万元，营业收入**万元，利润总额**元详见附件一）。

公司下设办公室、企业管理部、人力资源部、财务管理部、市场开发部、战略投资部、党群组织部、纪检监察部、法律事务部、审计部和安全生产部。公司现有2个全资子公司、3个控股子公司、1个参股公司及1个分公司。公司现有员工**人，其中正式员工**人，大学本科以上学历占**。围绕公司混合所有制改革发展工作大局，加强企业文化建设，宣贯集团的核心价值观，创建积极、健康、向上的和谐工作环境。根据公司发展定位及发展目标，完善企业文化建设，加强宣传，以此凝聚人心，树立形象，吸引人才，助力市场开发及客户服务，提高公司品牌影响力及对优质战略投资者吸引力。

二、混改的必要性

1、有利于企业构建现代法人治理体系，形成权责对等、运转协调有效制衡的决策执行监督机制。

2、有利于改善公司资本和治理结构，促进转换经营机制，放大国有资本功能，提高国有资本运行效率和效益。

3、有利于充分调动管理者和员工的积极性和创造性，有效提升企业凝聚力、经营活力和市场竞争能力。

三、改革方案主要内容

（一）剥离不良资产和股权

为了做强公司主业，将公司控（参）股的**等不良资产进行剥离。

（二）混改方式及股权比例

本次混合所有制改革，拟通过增资扩股方式引入战略投资者，同步推进员工持股工作。

再次，混合所有制为资金大规模聚合运作以及生产要素最优配置，拓展了广阔的空间。在当今社会化大生产条件下，各国企业对全球市场的争夺愈益激烈，而这种竞争实际上是规模和实力的较量，依靠资本的联合和集中来提高市场竞争能力已成为世界潮流，仅1996年，全球企业跨国合并、兼并就达5540起。230家世界跨国公司进入了中国市场，有的已占据了行业主导权，并吞没了我国不少的国货名牌。面对跨国公司市场的巨大压力，下决心铸造我国企业的“航空母舰”，以与外国工业巨头相抗衡，已成为当务之急。要做到这一点，就必须打破地区、行业、部门乃至所有制的限制，把全社会分散的资金按市场效率的原则聚合运作，并实现所有生产要素的最优配置。由于全社会生产要素的可动员规模，最关键的决定因素是所有制形式，即所有权的聚合机制和配置机制。不同的聚合和配置机制有不同的生产要素组织形式，而生产要素利用的范围和深度不同，其利用效率也不相同。单一的所有制形式由于不能使不同性质的所有权相互兼容，因此其吸收和调动社会经济资源的能力便受到种种限制。只有混合所有制，才能做到使不同种类、不同性质的经济要素自由组合、任意配置，并在不断运动的过程中达致最优。在迅速把社会闲散资金吸聚为大规模资本的能力方面，混合所有制具有其它单一所有制不可比拟的优势。与此同时，混合所有制还造就了资产所有权的流动机制，使资产的存量结构和增量结构，遵循市场效率原则，在动态中不断得以优化，以促进国民经济的持续和稳步发展。

最后，混合所有制为国有企业顺利转制提供了有利的契机。

我国国有企业长期缺乏活力的最根本原因，是企业既无外在市场约束，又对内不负盈亏责任，产权不清，权责不明。要使国有企业走出困境，只有改变现有的经营机制，按现代企业制度的要求，将其改造成为自主经营、自负盈亏、自我约束、自我发展的市场竞争主体。在单一的国有制下，企业的资本所有权归国家，资本的各种权利和职能都由国家一个主体承担和执行，企业只是行政的附属物，产供销由主管部门决定。这种国家直接占有、经营的国有企业，实际上是一种特殊的“自然人”企业，因此，该所有制形式不仅难以使企业成为真正的独立法人，而且国家也不得不对企业承担无限责任，企业既不存在有效的外在硬预算约束，也缺乏竞争生成的内在激励机制。

mbo概念综述

mbo为杠杆收购（leveraged

buy-out，lbo）的一种，由英国经济学家麦克莱特（mike

wright）于1980年最早提出，专指公司的经理层利用借贷所融资本或股权交易收购本公司的行为。通过收购，企业的经营者变成了企业的所有者。

管理层收购活动完成之后，企业的管理层集所有权与经营权于一身，在某种程度上实现了所有权与经营权的统一。实践证明，管理层收购在激励内部人积极性、降低成本、改善企业经营状况等方面起到了积极的作用，因而获得了广泛的应用。

mbo的特征

首先，mbo的发起人或主要投资人是目标公司的经营和管理人员。由于他们本身的特殊身份，使得他们比外界更为了解目标公司的实际经营情况和所处的商业环境。

其次，管理人员们往往先要新设立一个公司，以新公司为操作平台来收购目标公司。成功收购后，他们的身份也就由单纯的经营管理人员转变为企业所有者和经营管理者的集合体。

另外，mbo主要是通过借贷融资来完成的。管理层自身财力一般有限，需要对外融资进行收购。因此，要求目标公司的管理者有较强的资本运营能力，提供的融资方案需满足贷款者的要求，也必须为权益所有者带来预期的价值。

2.2.2实施mbo的动因

西方学者的研究表明，管理者进行mbo的动因主要包括

摆脱公开上市制度的约束，施展自己的才能。有些经营者认为证券监督机构对上市公司制订的法规制度束缚了他们的手脚。

寻求合理回报，获取与业绩相称的报酬。在由许多部门组成的企业中，出于公司整体发展的需要，部门管理人员的报酬常常与公司总体情况挂钩，而难以如实反映部门的经营业绩。mbo将部门资产剥离后可以产生更大的激励作用和提高效率。

防御敌意收购，保住职位。管理层为了保住职位，往往会采取不同措施，修筑防御壁垒，而mbo可以提供很有效的而又不那么具有破坏性的保护性防御。管理者以mbo形式购回公司整体，已发展成为一种防御敌意收购的越来越广泛采用的新型金融技术。

mbo的作用

将国有企业通过mbo的方式转让给企业经理层及员工，既回收了国有资本，实现了国家“抓大放小”战略，同时也为企业带来了一次制度变革，保证了企业良性持续发展。

通过mbo解决民营企业带红帽子的历史遗留问题。

在中国原有的体制框架下，许多企业家的价值都被严重低估，其对企业的贡献与其所得到的报酬严重不符，通过mbo实现企业家对企业的所有权，实现其应有的价值。

股权集中于管理层，实现了所有权和经营权的部分统一，从而降低了由于所有权与经营权分离所产生的成本，避免了企业决策的短期效应，有效保证了企业长期健康发展。

在我国mbo实施过程中经常伴有职工持股现象，即管理层与职工共同收购目标公司，职工参股形成利益主体多元化，保证了企业内部的纵向和横向监督。

mbo属于杠杆收购中的一种，在操作中必然形成管理层债务，偿还债务的压力以及债权人的监督都会对管理层的行为形成有效约束。

管理层持有本公司股份，并在一定时期内予以锁定，将公司利益与管理层利益捆绑在一起，这有助于增强二级市场投资者对公司股票的信心。

mbo实施的三个要素

1卖者愿意卖

现实产权的所有者有转让该产权的意愿，一般来讲，国有资产的战略性转移、当地政府对企业产权明晰的愿望以及企业集团经营方向的转移都会形成卖方意愿。

2买者愿意买

企业经营层有受让企业产权的意愿，这一般取决于经营层对企业前景的判断，以及其对企业的长远打算，同时也与管理层能否接受mbo这种先进的观念相关。

3买者有能力买

由于长期受计划经济的影响，高级经理层（特别是国有或集体企业的高级经理层）处于相对较低的收入层次，所以收购主体的支付能力都远低于收购标的的一般价值，因此资金必须通过融资来解决。

mbo成功实施的必要因素

1适合mbo的收购目标

并不是所有的企业都适合做mbo，理论上来讲，适合mbo的企业具备以下几个特点有良好的经营团队，产品具有稳定需求，现金流比较稳定，有较大的管理效率提升空间，拥有高价值资产，拥有高贷款能力等。

2国有和集体资产的处置

在我国的mbo操作中，经常涉及国有和集体资产的处置问题，这一方面是一个比较敏感的问题，同时在当前还有很多的法律法规限制，从我国目前mbo实践来看，这一问题的处理好坏是整个过程成功的关键。

3融资渠道的选择

mbo项目一般都涉及到巨额的收购资金，寻找合适的融资渠道，有效利用资本市场，以最低的成本得到所需资金，关系到mbo项目能否最终实现。常用的融资渠道有银行借款、民间借贷、延期支付及mbo基金担保融资等。

4收购价格的确定

合理、科学的收购价格是双方达成共识的基础，也是mbo实现多赢的前提。

第3篇：市场开发总体方案范文

关键词：哈尔滨市；文化体制改革；创新体制

中图分类号：G122 文献标志码：A 文章编号：1002-2589（2013）28-0181-02

党的十七届六中全会通过了《关于深化文化体制改革推动社会主义文化大发展大繁荣若干重大问题的决定》，标志着我国文化建设进入了一个新的繁荣发展阶段；党的十明确提出建设文化强国的理念，积极推进文化体制改革。说明深化文化体制改革对于开创中国特色社会主义事业新局面、实现中华民族伟大复兴具有重大而深远的意义。近些年来，哈尔滨市认真贯彻落实中央和省委关于加快推进文化体制改革的工作部署，着力解决制约文化发展的深层次矛盾与问题，相继出台一系列改革政策，文化体制改革取得了阶段性进展，全市文化建设呈现出良好的发展态势。

一、哈尔滨市文化体制改革的现状

几年来，哈尔滨市在大力加强“文化名城”建设的同时，不断深化文化体制改革。市属文艺院团改革有了新成效；市广电系统改革有了新突破；出版发行体制改革有了新进展；哈报集团改革有了新举措；公益性文化事业单位改革有了新发展。特别是在2012年年初召开的全国文化体制改革工作会议上，哈尔滨市荣获全国文化体制改革工作先进地区称号，说明我市文化体制改革工作取得了显著效果。

（一）市属文艺院团改革有了新成效

推进国有文艺演出院团转企改制是我市文化体制改革的重点任务之一。2011年3月25日，哈尔滨市文化体制改革领导小组审议通过了《哈尔滨市国有文艺演出院团体制改革实施方案》，按照“老人老办法，新人新机制”的原则，推进体制转换和人员过渡。按照效率优先、兼顾公平的原则，深化企业内部分配机制改革；按照公益性和经营性的不同改革取向，整合演艺资源。通过体制改革、创新机制，打造全新的演艺文化市场主体，做大做强哈尔滨演艺业。

（二）市广电系统改革有了新突破

哈尔滨市广播电影电视局按照“政事分开、政资分开和事企分开”的方针，积极稳妥地推进市广电机构体制改革。在充分调研的基础上，明确了“合理定位、统筹安排，分步实施、以人为本”的改革基本原则。2012年3月，市广电系统实现局台分设，哈尔滨市广播电视台正式组建，从而实现了政企分开、资源整合的目标。

（三）出版发行体制改革有了新进展

2008年8月28日，在哈尔滨出版社成立20周年之际，完成转企改制工作，组建成立哈尔滨出版社股份有限公司。公司成立几年来，不仅得到职工的广泛拥护，而且得到各级领导的支持与肯定。特别是李长春同志肯定了哈尔滨出版社转企改制后取得的成绩。转企改制的哈尔滨市出版社股份有限公司取得了良好的经济效益。

（四）哈报集团改革有了新举措

哈报集团按照市委、市政府有关会议精神，加快推进哈报集团所属非时政类报刊的转企改制。哈报集团的四张子报将分别成立媒体公司，按照“一媒一公司，两分开一本账”体制进行市场独立运营。从创新体制机制入手，努力培养集团各报的市场竞争力，实现由“媒体经营”到“经营媒体”的转型。按照现代企业制度要求，将哈报集团打造成哈尔滨乃至全省的文化产业地标，辐射东北地区的现代传媒集团。

（五）公益性文化事业单位改革有了新发展

按照市图书馆改革的总体方案和相关文件，已完成了改革任务。市图书馆改革的核心是引入动态工资的分配制度，就是在人员经费按编制总额包干的前提下，确立劳动、技术和管理等生产要素按贡献参与的分配方式，从而体现岗位管理，体现干好干坏不一样，干多干少不一样的激励机制。

二、哈尔滨市文化体制改革存在的主要问题

（一）对文化体制改革重要性、必要性认识不足

以哈尔滨市属院团改革为例，我市前一阶段的院团撤并、演艺资源整合总体上进展顺利。现在改革进入深水区，人员分流、竞聘上岗，涉及许多人的切身利益，职工思想情绪波动很大，一些人认为文化体制改革就是甩包袱，减人减钱，就是把文化单位推向市场，对改革目的缺乏全面的认识；还有一些人片面强调国家的扶持和保护，认为文化必须单纯依靠财政投入来发展，对市场机制有效配置资源、释放全社会文化创造力的作用认识不足。这些认识的核心还是对改革的恐惧和抵触，是消极情绪的反应。

（二）政策保障机制不完善

近年来中央先后出台了关于文化体制改革的一系列文件，内容涉及经营性文化事业单位转企改制、扶持文化产业发展、构建公共文化服务体系、鼓励文化产品出口、引导非公有资本进入文化产业、加强国有文化资产管理等方面，基本涵盖了改革发展的主要环节。但涉及“人”、“财”、“物”等关键问题的相关规定操作性还不够强，一些政策措施与单位、职工的期望值尚有较大差距。

（三）文化市场主体尚不成熟

哈尔滨市经营性文化事业单位转制为企业，只是迈出了改革的第一步，文化企业“软、小、散”的问题比较突出，精品力作和知名文化品牌较少，市场竞争力较弱，大规模、高水平、产业链完整的龙头企业和文化领域有实力的战略投资者仍需进一步培育，文化企业的科技创新能力有待进一步提升。以哈尔滨市演出市场为例，与南方城市相比，我市的演出市场相对萧条，演出收入很低，仍靠低票价维持成本。

（四）法律环境支撑不到位

哈尔滨市文化立法数量明显不足，文化法律法规尚未形成较完备的体系。现在已经出台的文化法律、法规主要集中在文物保护和文化市场管理方面。在文化事业的许多重要领域，如社会文化、专业文艺、对外文化交流等方面，还没有做到有法可依。从我市当前的文化立法来看，法律、行政法规过少，大部分是行政规章、地方性法规或其他规范性文件，效力层次偏低。

（五）文化人才队伍建设急需加强

哈尔滨市还是一个经济相对欠发达地区，由于经济实力不强，在工资收入、住房等福利待遇方面不能满足人才的需要，许多优秀人才被发达地区的优惠政策相继吸引走，文化人才外流现象还十分突出。与北京、上海、杭州等城市相比，我市文化人才政策不尽合理和完善，吸引人才、留住人才的环境还不够优化，城市文化氛围和文化环境有待进一步提升。

三、深化哈尔滨市文化体制改革的对策建议

（一）转变观念，加快推进文化体制改革

哈尔滨市各级领导和有关部门要统一思想，转变观念，充分认识文化体制改革的重要性和必要性，树立与社会主义市场经济体制相适应的新的文化发展观，用科学发展观统领宣传文化事业发展和文化体制改革，以新的思维研究新的情况，以新的办法解决新的问题，以新的举措打开新的局面，着力构建有利于文化发展的体制机制。加快推进文化体制改革，建立健全党委领导、政府管理、行业自律、社会监督、企事业单位依法运营的文化管理体制和富有活力的文化产品生产经营机制，创新文化走出去模式，为文化繁荣发展提供强大动力。

（二）创新体制，完善政策保障机制

哈尔滨市文化体制改革要想取得新进展，必须在以下几方面完善政策保障机制。一是要创新文化管理体制。把不该由文化行政部门管理的事项转移出去，把该由文化行政管理部门管理的事项落实好，将文化部门的职能转到政策调节、市场监管、社会管理和公共服务上来。二是要完善政策保障机制。继续执行文化体制改革配套政策，落实和完善文化经济政策，围绕财政税收、市场准入、金融信贷、土地使用、社会保障、人员安置，制定促进文化改革发展更加优惠具体的扶持政策，创造有利于文化体制改革的宽松政策环境。三是要完善文化体制改革的领导体制和工作机制，积极学习借鉴全国先进地区改革的好做法、好经验，加强对制约文化改革发展重点难点问题的研究，寻求解决问题的办法。

（三）多措并举，着力构建现代文化市场体系

哈尔滨市应建立健全门类齐全的文化产品市场和文化要素市场，促进文化产品和生产要素的合理流动。一是加强资本、产权、人才、信息、技术等文化生产要素市场建设，促进文化生产要素的合理流动。二是用市场手段搞活文化生产。认真分析消费心理和市场需求，努力生产代表一个地方的文化品位、叫得响、卖得好的艺术精品，特别要形成有自主创新能力、有市场竞争能力的文化品牌。三是培育完善市场中介机构。积极发展经纪、、评估、鉴定、推介、咨询、拍卖等中介机构，开展知识产权、市场开发、市场调查、信息提供、法律咨询等专业化、社会化服务。四是着力构建现代文化市场体系。加强文化市场监管，加快培育大众文化消费市场，构建统一开放、竞争有序的现代文化市场体系。

（四）着眼长远，大力加强文化立法工作

地方文化立法是国家文化立法的重要补充，是我国社会主义法制建设的重要组成部分。哈尔滨市现有文化立法偏重管理，没有充分体现保障公民文化权利的功能，需要调整和完善。按照我市文化体制改革的总体要求，着眼长远，加强文化立法，为社会主义文化大发展大繁荣营造良好的法制环境。加快在公共文化服务、文化产业、文化市场、互联网信息传播、广播影视等方面的文化立法，制定和完善公共文化服务保障、文化产业振兴、文化市场管理等方面的法律法规，为社会主义文化大发展大繁荣提供更为坚实有力的法制保障。

第4篇：市场开发总体方案范文

 

尊敬的领导：

2018年，xx严格按照集团公司“稳中提质、改革创新”总要求，围绕安全生产、经营管控、风险防控等工作重点，从信息化管控、系统建设、应用推广、运行维护等方面开展信息化工作，较好的发挥了信息系统在生产监控、过程管理和辅助决策方面的作用。现将主要工作情况汇报如下：

第一部分 信息化管控

一、信息化管理制度建设情况

公司共制定有《xx信息化管理办法》、《xx网络安全管理制度》、《xx计算机管理办法》、《xx软件正版化管理办法》、《xx办公自动化系统使用管理办法》、《xx应用系统数据管理办法》等有关规划、项目、基础设施、应用系统和运行维护的信息化管理制度18项，较好的指导和规范了公司信息化建设。

2018年重新修订完善了硬件资产管理办法、应用系统运维管理办法、信息化管理办法、微信、QQ群组管理办法、报废计算机和计算机耗材废旧污染物品管理办法、网络信息安全管理办法等6项信息化管理制度。

二、信息化资本支出计划情况

（一）2018年信息化资本支出计划完成情况。

按《xx关于下达2018年度资本支出计划（信息化专项）的通知》要求，严格监控审核各类信息化资本支出项目的执行情况，督导各单位资本支出计划按进度完成。2018年各类信息化计划资本支出费用为537.2万元，截至10月底，完成了346.43万元，预计11-12月份完成122.13万元，全年总计完成468.56万元，计划完成率为87.22%。

 1、审核类项目

xx审核类项目共计8项，分别为工艺动画展示软件、SaaS门户网站防护软件、龙软地测空间信息管理系统、病案管理系统、生化检验血库管理软件、预防保健数字化门诊系统、远程控制软件、综合管理系统（二期）。

（1）综合管理系统（二期），合同额120万，2018年计划完成80万元，按合同约定，已完成第一阶段付款36万元，按照开发进度及合同约定，12月份将完成第二阶段付款36万元，完成了预算目标。

（2）山不拉煤矿龙软地测空间信息管理系统，预算金额为30万元，实际支出30万元，完成了预算目标。

（3）职工医院病案管理系统预算金额为15万元，计划12底前购置完成。

（4）职工医院生化检验血库管理软件预算金额4万元，实际支出4万元，完成了软件的购置。

（5）职工医院预防保健数字化门诊系统软件预算金额为8万元，实际支出为7.51万元，完成了系统软件的购置。

（6）特凿公司工艺动画展示软件预算金额为15万元，实际支出15万元，完成了软件的购置。

（7）特凿公司SaaS门户网站防护软件预算金额为8万元，计划12月底前购置完成。

（8）培训中心远程控制软件预算金额为2万元，计划12月底前购置完成。

2、备案类项目

备案类重点项目有3项，分别为笔记本电脑购置38台，24.58万元，台式机购置116台，74.89万元，打印机购置71台，23.43万元，合计占备案总预算的62.48%。

3、费用类项目

重点费用类项目有1项，为线路租赁费用，公司共有广域网专线9条，互联网线路13条，年租赁费用为87.64万元。

（二）2019年信息化资本支出计划情况。

1、基本情况。2019年各类信息化资本支出费用预计为1261.9419万元，其中审核类费用预计773.15万元，备案类费用预计320.78万元，费用类预计168.0119万元。

审核类中，BIM分中心建设项目318.55万元，BIM分中心配套机房及网络改造项目139.6万元，山不拉煤矿安全监控系统升级改造项目186万元（说明：地方政府要求在2018年底完成，专项请示在2018年增列计划，由于时间太紧，只能将计划在2019年列支）。

第二部分 信息系统建设应用

三、综合管理系统（二期）建设应用

（一） 建设目标：流程固化、数据共享、全程追溯。

（二） 建设原则：围绕资金、业务主导、横向到边、纵向到底。

（三） 保障措施：

1、成立了综合管理系统应用推进领导小组，公司主要领导亲自抓。明晰系统应用推进中的职责、责任到人。

2、定期不定期的召开项目协调例会，及时协调解决系统开发、应用过程中的各类问题。

3、全员培训。已开展用户培训12场次，培训用户2200余人次，涵盖公司领导、部门负责人、关键用户和业务人员。

4、日常指导。通过电话、QQ群、远程桌面、面对面交流等方式解答系统使用中的各类问题，平均日处理各类解答300余人次。

5、督导考核。从组织机构、用户培训、系统操作、数据质量四方面对各单位、各项目部已上线业务开展督导考核。通过督导考核来看，数据质量基本可靠。

（四）开发进度：

自7月份正式开发以来，完成了物资、技术质量、科技、安全、党建、市场开发、法律事务和监察审计业务的开发上线，完成了财务、人力、经营、机电业务部分功能（资金、税务、人事、薪酬、结算、分包、租赁等）的开发上线，完成了整体开发计划的80%。

（五）应用效果

1、用户可通过手机APP，企业微信处理系统业务。

2、用户日平均登录2000余人次，7日上线率为54.7%（系统注册用户数2558人）。

3、打通了从业务到财务的各个环节，财务核算与业务过程互相约束、互相校验，实现了业务过程可控、资金流向可控。

4、提高了工作效率、提升了管理水平。流程平均审批效率29小时，较之前的以周计算或以月计算，工作效率成倍提高。管理模式逐渐从结果导向转变为过程控制，建筑行业的粗放型管理得到明显改观。

四、云视频会议系统建设应用

云视频会议系统采用SaaS模式建设，省却了基础设施、网络安全、系统运维等方面的工作。

系统可以通过PC、手机、硬件终端召开会议。系统有三个会议室，一个100账号和两个25账号，一个账号在一台设备中使用，一台设备可以在实体会议室供多人参会。

系统上线以来，平均月召开云视频会议10余次，平均参会人数200余人/次，年节省差旅费、油费、会议费约120万元（按每项目部每次节省1000元计算，10x12x1000x10=1200000）。

系统的成功应用，不但提高了会议效率,降低了费用，还减少了路途中的安全风险。

五、BIM技术应用情况

在建设集团、集团公司的领导和统一部署下，xx有条不紊的开展了BIM系统的应用和推广工作。完成了与建设集团BIM云平台对接和公司BIM平台建设；完成了各专业族库的建立、施工工艺视频的制作及BIM5D平台学习与试用。截至目前，公司BIM平台已经具备了质量、安全和进度管理、匹配成本信息和施工进度模拟等功能，能够实现数据和信息的有效共享。

六、安全监控监测系统

按照国家煤矿安监局及内蒙古煤矿安监局相关文件要求，配合山不拉煤矿完成了瓦斯监控系统升级改造方案制定、预算编制和前期筹备工作，协调完成了专项费用计划增列的申报工作。

按照集团公司要求，配合山不拉煤矿完成了工业视频监控高清改造方案的调研、方案制定、预算编制工作。

完成了小回沟项目部瓦斯监控系统升级改造后的数据联网上传工作。

七、推进各应用系统的使用

（一）年度考核系统应用。开展考核系统的配置、值守等工作，协助人力资源部完成年度考核工作。

（二）OA系统应用。继续优化涉及办公、财务、经营、人力、机电等各方面各类电子签章审批工作流，指导各单位梳理建立使用OA签章审批工作流。截至目前，优化、修改工作流程50个，制作电子签章100余人次。

（三）视频会议系统的应用。截至目前，公司召开视频会议121次，参会人数12000多人次；召开云视频会议100余次，参会人数20000余人次。保障了会议精神实时、全面、有效的传达，节约了大量交通、住宿、会议等费用。

（四）安全培训系统的应用。协助公司职工教育培训中心开展特种作业人员和项目部安管人员的取证培训、岗位复训，使用系统进行培训、考核10场次，参培人员800余人次。

（五）推进集团公司ERP等系统的应用。定期跟踪各部门对集团财务、采购、库存、人力资源、合同管理、安全管理等系统的应用情况。定期收集相关部门对系统的使用意见和建议，督促系统实施进度和培训。

 

第三部分 基础设施建设应用

八、数据中心机房建设情况

公司数据中心机房建于2009年，安装有门禁、供电、UPS、制冷、新风、消防、监测等机房系统，其中UPS按照供电8小时设计，现由于电池组老化，仅能满足供电2小时。机房内有服务器14台，分别承载OA、综合项目管理、档案管理、安管培训模拟、视频会议、用友财务等使用中的应用系统；有存储设备1台，承担综合项目管理系统的数据存储任务；有核心交换机、IDS、防火墙、路由器、网络行为管理、VPN等网络设备14台，分别承载公司局域网和广域网的数据传输和网络安全任务。

九、广域网建设情况

公司广域网连接的单位有10处、31处、49处、特凿处、南阳坡分公司、内蒙古分公司、山不拉煤矿和两级集团公司。到南阳坡分公司和内蒙古分公司广域网带宽为2Mbps，到集团公司的广域网带宽为8Mbps，其余为4Mbps。广域网主要承载视频会议系统、ERP系统等需要专线连接的应用系统。

十、局域网建设情况

局域网采用星型拓扑，接入交换机到电脑终端为百兆带宽，接入交换机汇聚到核心交换机为千兆带宽。

公司局域网包括公司办公楼、培训中心和物业管理公司丛台基地，共有电脑终端200余台。电脑按楼层、部门划分为10个VLAN，起到疏导流量、隔离广播风暴和防止病毒大范围扩散的作用。

根据具体实际，对各单位机房和局域网的建设提出了最基本的标准，并指导各单位信息专业人员逐步完善。

十一、互联网建设

公司机关及各单位均有互联网接入线路。公司机关接入带宽为中国电信的50Mbps互联网专线，31处、49处、特凿公司和山不拉矿今年均变更为100Mbps，其他各单位互联网接入带宽为50Mbps。

十二、BIM分中心基础设施建设情况

配合建设集团完成了BIM中心建设总体方案的制定工作和xxBIM分中心建设方案的制定工作，围绕BIM分中心建设方案，结合公司机房及网络现状，制定了BIM分中心机房、网络配套设施改造方案。

第四部分 信息化运维

开展桌面运维，定期对用户计算机安装的软件进行维护，监督正版软件的使用。定期维护计算机硬件，保障计算机正常工作。

开展网络运维，定期检查网络设备的配置、日志，保障设备运行正常。定期对网络线路巡检，及时排除断网隐患。不定期开展用户网络排错培训，提高用户常见网络故障的自我解决能力。

开展应用系统运维，督促或组织制定应用系统管理办法，从系统用户、系统运行、系统安全等方面加强日常检查，保障各系统安全运行。

开展机房运维，严格执行每日巡检制度，明确了机房温度、湿度、供电等环境要素标准。加强运维人员操作系统、服务器组成等软硬件知识学习，每日必须登录服务器分析运行日志，及时发现问题、解决问题。

第五部分 信息安全

网络与信息安全方面管控主要从安全制度、安全技术、安全教育和安全评测等方面进行，力保信息的可信性、可用性和完整性。

安全制度方面。公司成立有保密与网络安全委员会，领导公司的网络安全工作。下发了《党委网络安全责任制实施细则》、《网络安全管理制度》、《信息安全岗位职责管理办法》等制度，明确了安全职责、任务、措施等内容，经常性的在用户中宣传网络安全的重用性、必要性，指导用户使用常用网络安全技术措施。

安全技术方面。遵照ISO七层网络模型，针对每层容易暴露的安全问题，采取有针对的防护措施。在网络边界部署了防火墙、入侵检测、上网行为管理等安全设备。在服务器区部署了防火墙，并在服务器中安装了杀毒软件和终端防护软件。在用户端按楼层划分了VLAN、IP地址和MAC地址进行了登记并绑定，用户计算机也安装了杀毒软件、软件防火墙。

安全教育方面。通过专题讲座、发放宣传资料、安全事件案例等多种形式开展信息安全知识普及工作，提高员工的安全防范意识，减少安全事件的发生。要求用户口令长度不小于8位，且必须由大写、小写字母与数字共同组成，并定期提醒用户更换密码，必要时强制更改密码。要求用户不得将账号密码转借他人。

安全评测方面。定期开展应用系统和基础网络自评，加强了计算机终端、局域网络、服务器主机、服务器操作系统、应用系统等安全制度、安全策略和安全行为管理，进一步提高了公司信息系统的安全水平。定期委托专业公司开展安全评测，按照评测整改报告及时完成整改。对新开发的应用系统，需通过安全测评后才允许验收。

第六部分 对外网站

制定了《xx门户网站管理办法》，明确了网站管理的权利、责任。

要求各单位对外网站需完成备案工作、安装政府网站防护软件、在国家重大活动期间强化安全监控，必要时关闭网站。

公司网站采用PaaS模式建设，采用的阿里云平台的专有云，并采购了安骑士云盾、WAF防火墙和态势感知安全服务，还安装了公安部网防G01 V3.0防护软件。专有云提供安全风险短信预警功能，能动态提醒操作系统、网站系统、恶意攻击等安全风险事件。

第七部分 存在的问题和不足

一、专业人才短缺。软件、网络、安全和数据库等方面相关专业人才短缺，制约了应用系统自主运维和开发。

二、系统集成难度大。系统种类多、功能重合多，系统间数据集成共享难度大，造成了业务和数据的割裂，形成了实际上的信息孤岛，有违信息化建设的初衷。建议能有系统建设和系统集成的顶层设计，形成标准规范。

第八部分 2019年重点工作