董事长秘书的职责精选(九篇)

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第1篇：董事长秘书的职责范文

董事长助理岗位职责范本

一、贯彻总经理(董事长)的工作指令，做好上下联络沟通工作，及时向总经理(董事长)反映情况，反馈信息。

二、协助总经理(董事长)做好企业发展经营规划研究，以及对各项工作和计划的督办与检查。

三、深入基层单位了解情况，调研工作细致，能及时发现并预警各种事件，使企业规避风险。

四、对总经理(董事长)的工作指令执行过程和执行结果进行督察。

五、在经过研究的基础上，就改善企业的经营管理提出建议，供总经理(董事长)决策参考，当好参谋和助手。

六、负责组织编制本公司的中、长期生产、经营服务、业务发展计划，经董事会(董事长)、总经理(董事长)批准后，组织实施。

七、做好市场调研，进行产品营销、业务发展的分析，制定营销、发展计划、经营责任制和绩效考核制度并指导具体的实施。

八、对企业的各项工作制度、规章制度、工作标准、工作流程的执行情况进行督察，检查跟踪。

九、负责对企业年度计划内的生产、经营、投资、技改、新上项目及新业务开发等方面进行组织实施，并对实施过程中予以监察、督导，对实施的结果进行考核上报。

十、建立健全生产作业，业务办理流程的内部控制制度、管理职责制度、工作考核制度等一系列制度体系，使企业的一切生产、经营活动在严格而有序的制度化管理条件下运行。

十一、指导抓好员工队伍建设，督导相关部门做好人力资源的引进与选拔、配置与使用，教育与开发，考核与评价，酬劳与激励等工作，有效地调动员工的积极性，实现经营效果与人的协调发展。

十二、负责对公司的各种资源进行优化组合和有效配置，使有限的资源投入得到充分的利用、使用和最大的产出，抓好增收节支，开源节流工作，保证企业的资产能保值增值。

十三、抓好企业文化建设，营造良好的文明礼貌、团队协作的工作环境气氛。

十四、对公司生产、经营、服务过程中发生的一切重大事项及时向总经理(董事长)反映，并提出处理意见，对一般性的问题，在职责分管的权限内及时处理解决。

十五、在总经理(董事长)的授权下，代表公司参加社会各项公关活动和重要谈判，以及处理外部与公司的有关各种事宜。

十六、当(集团)总公司有多名副总经理或总经理助理协同工作时，应能具体处理好分管线上的工作，确保所负责的目标任务能按要求完成。

十七、完成董事会(董事长)和总经理交办的其他各项工作任务。

董事长助理岗位职责介绍

1、协助董事长做好公司行政办公的各项工作安排，进行有关项目的管理，制定项目计划，监督项目实施情况，参与董事长的决策。

2、协助董事长推进公司企业文化的建设工作，负责公司内刊的审编，进行公司的日常事务管理。

3、认识自己的位置，随时待命，吃苦耐劳，对工作认真踏实、细心负责。

4、每天上午询问董事长的活动日程安排，重要活动提前提示董事长;

5、协助董事长安排好重要会议和日常会议的组织，并做好会议记录、整理会议纪要和简报;

6、公司内部员工及来访人员面见董事长，需要负责向董事长通报，并转达董事长指示;

7、安排好董事长的订餐、订房、订机票等日常工作;

8、负责做好公司重要来宾的接待，做好对外公共关系的协调，协助处理相关的商务接待工作;

9、及时转送董事长签发下达给各部门的交办任务，并及时向总裁汇报;

10、负责对每日收到的图书资料、报刊进行分类、登录、上架，并负责借阅、催还、整理、修补、合订装帧和淘汰处理;

11、负责协助做好公司相关部门的沟通和协调;

12、指导、督促各部门人员按规定做好资料的归档、存档工作，对所有文件先进行识别，并分类登记，再分别办理;

13、及时转发总裁批件和部门之间往来函件，急件、特件应提请总裁注意;

14、遵守保密规定，弃置保密文件按规定要求进行销毁。并检查、督促各部门人员的保密工作;

15、完成董事长授权交办的其他任务。

董事长助理岗位职责

1、主要负责制定和实施公司总体战略与年度经营计划。

2、建立和健全完善公司的管理体系与组织结构，规范各岗位职能权责义务。

3、主持公司的日常经营管理工作，实现公司经营管理目标和发展目标。

4、根据董事会或集团公司提出的战略目标，制定下属公司战略，提出公司的业务规划、经营方针和经营形式，经集团公司或董事会确定后组织实施。

5、主持公司的基本团队、企业文化建设、规范内部管理，实施项目管理计划及丰田管理模式。

6、拟订公司内部管理机构设置方案和管理制度。

7、起草、审定公司具体规章、奖罚条例，审定公司工资奖金分配方案，审定经济责任挂钩办法并组织实施。

8、推动绩效考核，人力资源规划。

9、审核签发以公司名义发出的文件。

10、监察流程体系运作状况。

11、召集、主持总经理办公会议，检查、督促和协调各部门的工作进展，主持召开行政例会、专题会等会议，总结工作、听取汇报。

12、向董事会或集团公司提出企业的更新改造发展规划方案、预算外开支计划。

13、处理公司重大突发事件。

14、制定与分析公司的组织架构图，岗位设置按公司发展需要。作出适当的更改与规划。推动公司精神文化，增强凝聚力策划及安排各类活动。

15、负责对公司品质、工程、采购、生产、货仓、业务、财务、等部门全盘管理。

16、有超强的策划组织能力，可很快投入新的工作中去，能在高压下开展工作。

18、在团队管理方面有极强的领导技巧和才能;

19、掌握先进企业管理模式及精要，具有先进的管理理念，善于制定企业发展的战略及具备把握企业发展全局的能力。

第2篇：董事长秘书的职责范文

内部审计

审计是内控的重要部分,也是保证公司治理有效的重要环节。完整、理想的银行的内审组织架构是在监事会和董事会均设有审计委员会并下设办事机构----审计部,经营层设有稽核部,各审计部工作职责和定位清晰而不重复。但对于规模不太大的银行,为节约人力和资源,可将经营层的稽核部同时确定为董事会的审计委员会、监事会的审计委员会的办事机构,这样全行就只有一个审计部。为明晰定位和职责,该“三合一”的审计部的业务性的常规稽核对经营班子负责,属董事会职责内的专项审计对董事会负责,属监事会职责内的专项审计对监事会负责。

在定位和职责分工上,要确保专项审计必须独立于经营管理。审计委员会是在董事会的授权下负责全行的审计工作,具体的办事机构是审计部。审计部日常的重要工作是向董事会主席(董事长)报告,并接受监事会的业务指导,除了董事会审计委员会,监事会审计委员会也都是对口审计部的。审计部的负责人向审计委员会报告,和行长之间没有业务报告关系(常规稽核除外),只有行政报告关系。审计和法律、风控是伙伴加监督的关系,一方面各自的工作是类似的,审计部是以内控为主,法律和风控是以直接的风险控制为主,可以互通有无,是伙伴关系;另一方面法律和风控的管理好坏,也要受到审计部的监督。审计部与一般的营运部门、支持部门是纯监督的关系,与监管部门是沟通协调的关系,与外部审计是审计成果的互相利用的关系。

风险管理

在风险管理方面,董事会的职责是负责建立和维护本行健全有效的风险管理体系。其下设的风险管理委员会应坚持专业、独立的工作原则,并协助董事会工作。高级管理层是风险的经营管理者,对董事会负责,协助风险管理委员会工作。风险管理委员会设专职首席风险管理官,对行长负责,向行长、董事长双向汇报,首席风险官指导风险管理部在风险管理体系及基本原则和风险偏好的框架下工作,其职责是制订风险水平、风险偏好、风险管理体系及基本原则、风险管理战略或策略、风险管理与内部控制制度框架(内控、经营风险及信贷审批)、重大风险的界定及审批权限和决策程序、审批风险的授权额度及高级管理层的最高授权额度,监督高级管理层在各类风险的控制情况,听取风险及风险管理状况汇报,确保各类风险控制在偏好之内。首席风险官有权就个案提交风险管理委员会,在与行长意见分歧很大时,可以将两种意见提交风险管理委员会,经风险管理委员会协调,双方意见达成一致以后执行,否则提交董事会。风险管理部则在首席风险官的指导下实时监控风险偏好的累积执行情况。

风控方面要特别注意风险控制和信贷审批是两个不同的概念,风险部不是审批部,首席风险官不是首席审批官。审批只是风险控制中的一小部分,信贷风险、市场风险、操作风险、信用风险各有一套自己的管理模式,比如市场风险(如利率、汇率)一般是集中管理,而操作风险则适用于全行。另外,董事会要有一套完整的授权授信机制,贷审会也要有自己的完整的组织机构和问责机制,坚持行长不参加会议而只行使否决权,委员以专业化为原则,委员的审批行为要有激励约束机制。

合规管理、关联交易控制

合规管理的组织机构包括董事会合规管理委员会和下设的合规部,合规管理委员会对经营管理者执行相关规定的遵从性做出判断,确保合规经营。合规部坚持独立的工作原则,实行负责人垂直管理制度,实时监控合规情况。

关联交易控制主要有股东、董事、监事关联交易控制和高级管理层、关键岗位人员关联交易控制两部分,前者实质上是股东之间的利益平衡问题,后者是委托人和人的利益平衡问题。对于关联交易控制的机制应该是:董事会关联交易控制委员会按照董事会的授权,协助董事会履行全行关联交易管理方面的职责;股东和高管及相关人等关联方信息,由董秘及具体经办的部门收集;关联交易的识别上,若属交易性的则由提出交易申请的部门识别,若属提供服务交易申请的则由法律合规部、财务部或相关部门识别;关联交易的审批上,按照风险可控和简洁高效的原则,根据不同额度和性质的关联交易分别交由股东大会、董事会、董事会下设的关联交易控制委员会、高级管理层成员或信审部门审批;关联交易的信息统计和交易监控由交易执行部门进行;关联交易的监督由审计部门实施。

人事和薪酬管理

人事权是公司治理中相当重要和容易引发董事会(董事长)和高级管理层(行长)冲突的方面。人事权主要是三个方面:提名权,任命权和奖惩权。人事权不仅关系到业务的开展,关系到“领导”的权威性,还关系到董事会制定的决策的执行力,因此董事会对人事拥有一定的发言权是应该的也是必要的;同时行长是经营团队的负责人和日常经营的负责人,对团队配备应该有发言权。一个有效的、高效的公司治理必须对人事权问题做出妥善安排,既要保证行长的发言权,又要保证董事会对高级管理层的决定权和对中层干部适度的话语权,核心是董事会(董事长)和行长对人事权的职责分工的明晰和“度”的问题。良好的公司治理在人事权上应是分工清晰、相互协作、有效制衡的机制,具体架构设计上可借鉴西方内阁制政府设计原则,公司治理的人事权上,副职和中层由行长提名,人事配备的标准、程序和激励约束基本制度、人力资源基本政策、薪酬体系以及副职以上和双线管理的重要部门的任命权由董事会掌握。

信息披露

信息披露包括对内披露和对外披露两个方面。通常讨论公司治理时只重视对外披露,因为它具有一定的强制披露的要求。事实上,对内披露的重要性要远高于对外披露,对内披露可分为上行披露和下行披露,上行披露即经营层对股东、董事、监事的信息披露,其要求应该是充分、完整、重要,能让董事会获得决策的必要信息以支持其形成科学决策。下行披露是指将董事会等决策信息对经营层和各部门、分支机构及至每一位员工披露,其要求是充分、必要、完整、适度,确保执行者对决策层的决策理解准确、完整,为有效执行提供必要的信息。

对外披露必须坚持依法合规原则,持续披露原则,公开、公正、公平的原则,主动披露原则。对外信息披露可采用《年度报告》等方式,披露的对象是股东和其他利益相关者。披露的渠道是主要营业场所,本行网站等,需注意召开新闻会不能代替对外信息披露。信息披露的内容应包括主要财务信息、风险管理状况、公司治理情况、重大事项、经审计的年度财务会计报告及其附注说明等内容,但不包括日常监管信息资料等。董事会负责本行的信息披露工作,董事长负责管理本行重大信息披露事项,对年度报告负全责。董事会秘书负责协调和组织本行信息披露事务,是年度报告法律合规的第一责任人。信息披露的有权人是董事长、董事会或董事长授权的董事、行长、董事会秘书等。信息披露由董事会、监事会全体成员负责,年度报告公布前,董事会秘书要将年报送监管部门审核。

若干容易混淆的问题

为什么没有监事会秘书。董事会秘书是我国在引进西方公司治理理论和实践时的翻译错误。在西方,没有董事会秘书的称呼,而是公司秘书,它对公司负责,并不对董事会负责,与总经理平级,这也就是公司治理中没有监事会秘书一职的原因。

董(监)事会专业委员会是不是必须是董(监)事?完全没必要,除董(监)事外,根据需要完全可引入若干专(兼)职的专业人士,以提高委员会的专业性和工作效率。

公司治理的高级管理人员和监管部门需要任职资格核准的高级管理人员并非同一个概念,不应混淆。

股东大会、董(监)事会会议程序不尽合法合规形成的决议是否无效?实务中会议程序存在少许瑕疵的现象并不鲜见,如会议议案送达时间不合要求,会议现场参加股份数(人数)不足等。至于由此形成的决议是否有效根据情况可分为无效和可撤销(瑕疵)两种情况。如果形成的决议是与《公司法》等法律法规相抵触的,则决议是无效的。如果仅是会议程序是违反《公司法》等法律规定的,则决议是可撤销的,股东、董(监)事有异议的可在决议形成后60天内向人民法院提讼,申请将决议予以撤销,逾期未提讼的则视同决议有效。

日常运作机制

通俗地讲,良性的公司治理应该是决策科学、传导顺畅、执行到位的。日常运转中,决策科学的前提是董事会自身的素质适应并能够得到充分的信息。执行到位的实质就是高管层的理解准确、贯彻尽职、执行到位。因此,执行到位前提是董事会必须建立对高级经营层的尽职约束制度、落实保障机制和监督纠编机制。

决策科学是良好公司治理的前提。要做到决策科学,除应保障充分的上行对内信息披露,健全专业委员会、常设机构、办事机构并保证有效运作外,董事的专业素质、参与意识、时间保障是董事会决策科学的核心问题,为此有必要建立董事的择优选聘、持续教育培训机制,以解决董事们懂业务(能力和素质)和心态正(为了银行能干好)的问题。有必要建立董事会民主决策机制和董事坐班、履职考核和优胜劣汰机制,以解决董事们愿意(积极性和主动性)和有空(有时间)的问题。

第3篇：董事长秘书的职责范文

两年过去，80后董秘已经密集出现，仅在浙江，就已有3位80后董秘，且都为女性，而这三家公司都系家族控股型民营企业。

2009年10月创业板开通后，80后董秘更是成批出现，目前已有近10位之多。这些80后何以这么年轻就出任董秘，他们有什么特殊来历?

时代科技董宋萍：毕业当年成董秘

“之所以被关注，说白了是年龄问题。”这是董宋萍对自己成为“明星董秘”的理解。2009年7月28日，时代科技公告，董宋萍出任公司新一届董秘。董宋萍，1985年12月出生，2009年毕业于嘉兴学院金融专业。2009年6月20日，董宋萍取得董秘资格证书一个多月后，即出任时代科技董秘。即使到现在，董宋萍仍是A股最年轻的董秘。

“虽然今年刚刚毕业，但是在时代科技的工作已经将近一年的时间了，一年的时间里包括在时代科技工作和参加董秘资格培训班。”董宋萍回应媒体质疑，称自己可以胜任董秘工作。

时代科技位于内蒙古呼和浩特。董宋萍成为时代科技董秘，与绍兴老板濮黎明成为时代科技的实际控制人有关。

2009年5月18日，濮黎明控股的浙江众禾投资有限公司受让时代科技大股东时代集团持有的时代科技1 100万股。加上2008年12月受让的3900万股，浙江众禾投资以15.54％的持股，成为时代科技第一大股东，濮黎明成为公司实际控制人。

濮黎明系绍兴安昌镇人，1966年出生，在濮家三兄弟中排行第二。濮氏三兄弟号称安昌第一家族，濮黎明入主时代科技后，时代科技的高管几乎都变成了绍兴人，办公地点也由呼和浩特迁到了绍兴安昌。就是在这一背景下，董宋萍成为时代科技董秘。

但很少有人相信董宋萍无缘无故会成为时代科技董秘，有人甚至怀疑濮黎明是董宋萍的舅舅。甚至有记者找到了董宋萍的老家浙江省上虞市汤浦镇，向董宋萍的家人和邻居求征。查证的结果，董宋萍和濮黎明没有任何亲属关系，也看不出两人此前有何交集。

如今两年时间过去，董宋萍何以成为时代科技的董秘，还是个谜。值得注意的是，虽然贵为董秘，但董宋萍的待遇极低，2010年年薪仅1.72万元。这或许与时代科技高管集体底薪有关，32岁的财务总监罗守伟，年薪亦只有1.5万元。

“来自农村的我从小就学会自立，勤奋努力，认真对待学习，在大量实践中学会待人接物的技艺和为人处事的道理。”这是董宋萍在一份求职简历中对自己的介绍。或许，从这里能找到她成为董秘的一些原因。

浙江广厦：两任女董秘都不到30岁

今年2月21日，浙江广厦召开六届二十次董事会，审议同意聘任包宇芬为公司第六届董事会秘书。

包宇芬，女，1984年出生，浙江杭州人，大学本科学历，预备党员，助理经济师。2007年6月毕业于浙江大学新闻传播学专业；2007年7月至2008年9月任职于浙江广厦母公司广厦控股创业投资有限公司总裁办公室；2008年10月至今任职于浙江广厦董事会办公室。

因出任董秘未到一年，浙江广厦未披露包宇芬的薪酬情况，包本人亦不愿透露。据了解，在担任董秘之前，包担任的是董秘助理一职。而不少上市公司，并没有这样一个职务。

包宇芬自称担任助理几年间，已经对董秘的工作有了较多了解。谈及27岁即出任董秘要职，包宇芬称：“目前还在学习阶段，肯定会有压力，但应该可以把工作做好。”

事实上，包宇芬并不是浙江广厦第一个年轻董秘。公司前董秘张霞担任这一职务时，比包宇芬还年轻2岁。1979年出生的张霞，2004年5月担任浙江广厦董事、董秘时，只有25岁。次年12月，张霞还升任浙江广厦副董事长。

张霞曾在广厦控股的金华广福医院、广厦建设集团董事局秘书办、战略发展部工作。出任董秘前的2002年11月，23岁的张霞即已出任浙江广厦职工监事。

2010年8月27日，“因工作变动原因”，张霞辞去浙江广厦董事会秘书、副总经理职务，由公司董事长彭涛代为履行董事会秘书职责，直到今年2月包宇芬接任。

伴随董秘换人，浙江广厦母公司亦出现变动。6月22日，浙江广厦公告，经浙江省工商行政管理局核准，公司第一大股东“广厦控股创业投资有限公司”更名为“广厦控股集团有限公司”，法定代表人由“楼忠福”变更为“楼明”。这似乎说明，楼忠福已经放手将庞大的广厦集团，交由大儿子楼明掌舵。亚太股份：27岁董秘年薪7000元7

同样在浙江，2009年8月上市的亚太股份，亦出现80后董秘。

亚太股份位于杭州萧山，上市时董秘为朱自平。朱长期在亚太股份工作，除担任董秘外，还担任公司办公室主任。2010年9月10日，朱自平突然“因个人原因”辞去公司副总经理、董事会秘书职务，并离开公司。

亚太股份的公告称，公司将尽快聘任新的董事会秘书，在聘任新的董秘之前，公司董事会指定董事长黄伟潮代行董秘职责。而此前的2010年6月2日，亚太股份刚刚续聘朱自平为公司副总经理、董秘，并聘任邱蓉为证券事务代表。

邱蓉，女，1983年生，大学学历,2005年3月至2009年3月在泛信企业工作，担任业务主管；2009年11月后在亚太股份证券办工作，并在2009年12月通过深圳证券交易所举办的董事会秘书资格考试。

2010年12月2日，就在朱自平辞职3个月后，邱蓉出任亚太股份董事、董秘。直到2010年年报提及这一内容，邱蓉儿乎没有引起任何媒体关注。

如果说27岁出任董秘不是特例，那亚太股份年报披露的邱蓉“7000元”超低年薪，一定刷新了董秘的薪酬新低。有媒体统计，国内A股董秘的平均年薪为34.03万元，广发证券董秘罗斌华的年薪甚至高达514万，邱蓉的待遇何以如此之低呢?

7月19日，邱蓉告诉记者，这是她不了解董秘年薪的含义给弄错了。7000元是她担任董秘到年底这一个月的薪酬，而她将之误认为2010年的年薪。按此计算，其年薪当在8万元以上。

“你最好不要报道，我不希望被太多关注。”邱蓉一再表示。除了告诉记者自己为江西人，与亚太股份实际控制人黄来兴、黄伟潮、黄伟中父子没有任何关系，她甚至不愿透露自己毕业的学校等信息。

华神曾云莎：31岁董秘热衷微博

相对于前述三位浙江上市公司的80后董秘，华神集团的董秘曾云莎要有趣许多。

2010年5月13日，上海华敏投资管理有限公司受让上海同功投资有限公司、上海佑昌实业有限公司持有的四川华神集团股份有限公司股权，成为其第一大股东。而四川华神持有华神集团25.42％的股份，系华神集团的第一大股东。

随着上海华敏的入主，华神集团董事会进行了改组。今年4月1日，华神集团公告，37岁的四川华神董事长周蕴瑾当选公司董事长，31岁的曾云莎出任公司董事、董秘。

公开资料显示，曾云莎，1980年11月出生，硕士，曾任职于上海万盛龙邦实业有限公司、元祖(上海)食品有限公司、上海长扬投资有限公司。2011年3月10日刚刚通过深圳证券交易所组织的2011年董事会秘书资格考试。

曾云莎曾任上海长扬投资有限公司的法人代表，该公司注册资金500万元，成立于2007年6月。2010年3月，上海长扬将其持有的四川华神24％股份转予上海同功，其后再转给李晓敏控制的上海华敏，显示曾云莎与华神集团董事长李小敏或有某种关系。

这位27岁就曾担任投资公司法人代表的80后董秘，会是怎样一个人呢?曾云莎两个月前开通的新浪微博，透露了一些秘密。

5月9日，曾云莎在新浪开通微博并加v，其身份认证为“华神集团董秘”，简介为“我以为我会是一名文艺青年，可人生不是想出来的”。

“文艺青年”曾云莎很讨厌开会，其的第一条微博内容即为：头痛。还要开个头痛的会，讨论个头痛的问题，结果必将是，更加头痛。某天开完一整天会后，曾又发感慨：如果我成了僵尸，一定是坐着的姿态!

到7月17日，曾云莎已经了30多条微博，粉丝超过6300位。在其的微博中，既有自己的大头照，也有做瑜伽和旅游时的照片，即使在会议中，也曾发个小照片。

在这位80后董秘的微博中，不乏充满童趣的内容，如6月1日儿童节的微博：臆想，又是臆想，哪门子热你们臆想哪门，我不跟你们玩，我跟小盆友过节去!

一个讨厌会议、充满童趣的女生，何以成为要跟交易所、投资者频繁打交道的董秘，或许只有曾云莎本人才了解背后的秘密。

天龙女董秘：曾为电视台记者

与董宋萍、包宇芬、邱蓉、曾云莎四位董秘半路出家出任上市公司董秘不同，有两位80后董秘，早在公司上市前，即已出任董秘职务。

2010年3月，位于广东肇庆的天龙集团在创业板上市，25岁的万可此时已经在公司担任董秘多年。

万可，女，1985年出生，毕业于暨南大学，2006年曾任湖南卫视新闻中心记者。2007年后，22岁的万可出任天龙集团董事会秘书及行政总监。目前，万可与时代科技的董宋萍并列国内上市公司最年轻董秘。

据知情人士介绍，万可与天龙集团实际控制人冯毅为湖南衡阳老乡，经人介绍到天龙集团工作，但更多情况不详。目前，万可的年薪为12.4万元，为董宋萍的7倍多。

与天龙集团的万可一样，新宁物流的董秘张瑜虽然年轻，却已是公司的超级元老。张瑜，女，1982年出生，是董秘中少有的大专学历。2005年起，张瑜任职于苏州新宁公共保税仓储有限公司财务部、上市办，直到2009年10月新宁物流上市。目前张瑜年薪12万元。

2000年6月即己上市的浪潮信息，也涌现了80后董秘的身影。2009年12月29日，经公司第四届董事会第十二次会议审议，同意李凯声由于工作变动原因辞去公司董事会秘书职务。经董事长提名，聘任李丰为董事会秘书。此时，1981年出生的李丰，刚28岁。李丰此番出任董秘，已有两层铺垫。2007年5月，李丰任浪潮信息证券事务代表，2008年5月，李又出任公司财务部副经理兼证券事务代表。李丰的年薪与万可、张瑜不相上下，为12.3万元。

创业板80后董秘云集

包括天龙集团董秘万可在内，在高管团队普遍比较年轻的创业板公司中，80后董秘所占比例明显比非创业板公司要高。

青岛创业板上市公司特锐德董秘刘甲坤，是80后董秘中待遇较高的一位，其年薪为24.6万元。

1980年9月出生的刘甲坤，2002年7月毕业于西安交通大学。在加盟特锐德前，刘在青岛海尔工作多年，曾任海尔金融集团境外资本运作中心科员、项目经理，青岛海尔证券事务代表，曾参与海尔集团多项重大资本运作项目，“于资本运作、企业重组、上市公司信息披露管理等方面拥有较丰富经验”。

2010年初，刘甲坤加入特锐德，随后接替原董秘杜波(兼公司副总、财务总监)，出任董事会秘书、办公室主任。而此前的2009年10月30日，特锐德刚刚作为创业板的NO.1成功上市。

“很多人一提到80后首先想到的是朝气和青涩，其实我也30岁了。”在接受青岛媒体采访时，刘甲坤对媒体聚焦80后颇有些不满，表示自己愿意把朝气的一面带进董事会工作。

另一家创业板上市公司宝通带业的董秘陈希，情况与刘甲坤有些相似。

1981年10月出生的陈希，毕业于苏州大学广告系，曾在无锡太湖传媒文化投资有限公司工作一年多。2006年1月，陈希加盟位于无锡的宝通带业，2008年7月任宝通带业董事会秘书兼总经理办公室主任，全程参与了公司的上市工作。

第4篇：董事长秘书的职责范文

公司上下充分认识到，此次上市公司治理专项活动是国家继股权分置改革后力推的又一项旨在从根本上提高资本市场和上市公司质量的重要举措，对于我国资本市场下一步的健康发展具有重大意义。自从上市以来，公司一直高度重视公司治理，不断提高规范运作水平，在监管部门的正确指导下取得了一定的成绩；今年恰逢公司上市十周年，值此之际进行这样一次专项活动，对于公司具有格外重大的意义，通过此次活动必将进一步提高公司治理水平，促进公司从一个健康的上市公司更快地发展为一个优秀、先进的现代企业。

对照通知要求，公司逐项进行了认真自查，现就自查情况和整改计划报告如下：

第一部分特别提示：公司治理方面存在的有待改进的问题

经过认真的自查，公司治理方面存在以下主要问题有待改进：

公司股东大会的参与程度不高，中小股东参加公司股东大会行使股东权力的次数比较少；

公司为独立董事及外部董事提供的更全面深入了解公司经营管理情况的信息渠道和工作方法还有待进一步改进和完善；

公司董事会各专业委员会具体工作展开还有待于进一步深化和落实；

公司管理层和员工的薪酬激励体系局限于当期激励，尚欠缺长效激励机制和手段。

第二部分公司治理概况

公司自1997年在上海证券交易所上市以来，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》的要求，高度重视上市公司规范运作，不断加强与完善公司法人治理，已经形成公司股东、决策层、经营层（执行层）权责明确、有效制衡的法人治理结构，符合中国证监会的相关要求。基本情况如下：

1、公司股东与股东大会

公司能够严格遵守《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的要求召集、召开股东大会，尽可能方便更多的股东能够参加股东大会，确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，能够充分行使自己的权利。公司股东大会均有律师出席，并出具法律意见书。

2、董事与董事会

公司董事会运作规范、高效，决策科学。公司董事能够严格按照《公司章程》和《董事会议事规则》的要求和程序切实履行董事职责，认真履行信息披露义务。

3、监事和监事会

公司监事会能够依《监事会议事规则》的规定规范运作，公司监事能够认真履行自己的职责，积极参加监事培训，学习中国证监会、北京证监局下发的规定，能够本着对股东负责的精神，对公司财务以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法性、合规性进行监督。

4、利益相关者

公司能够充分尊重维护银行及其它债权人、员工、旅游者、供应商等利益相关者的合法权益。

5、信息披露与透明度

公司注重信息披露与投资者关系管理工作，由董事会秘书全面负责。公司严格按照有关法律、法规、《公司章程》、《信息披露制度》等的有关规定，确保公司信息披露工作的真实、准确、完整、及时。同时，公司按照《投资者关系管理办法》的要求进一步开展投资者关系管理工作，切实保护投资者利益。

第三部分公司治理存在的问题及原因

1、股东大会股东参与程度

公司股东大会的股东参与程度不高，一般情况下参加公司股东大会的股东及代表不超过5人，主要原因还是股东通过股东大会这一公司最高权力机构参与公司治理的意识不高。

2、独立董事参与公司治理的深度

公司独立董事参与公司治理的深度还有待加强，这一方面是由于公司为独立董事及外部董事提供的更全面深入了解公司经营管理情况的信息渠道和工作方法还有待进一步改进和完善，另一方面是由于独立董事日常工作繁忙，能够投入到公司事务的时间有限。[，！]

3、公司薪酬体系

公司薪酬体系存在的问题是单一性、短期性较强，这也是大多上市公司的共性问题，公司管理层与员工的现金性薪酬基本上仅与公司当期业绩挂钩，存在问题的原因是缺乏长效激励机制和工具。

4、董事会专门委员会运作

公司董事会设立了战略、审计、提名、薪酬与考核专门委员会，各专门委员会对董事会负责，但各专业委员会具体工作展开还有待于进一步深化和落实；存在此问题的原因主要是董事会专业委员会的运作在我国还缺少实际经验，从法 规到实践专业委员会的必要性还不是很突出，其专业决策功能与董事会基本上重叠。

5、公司股东结构

公司控股股东的持股比例较低，目前不足20，股东持股情况较为分散，这是由公司从上市起就形成的股东结构所决定的，这使得公司在理论上未来可能面临股东争夺控股权的问题。

第四部分整改措施、整改时间及责任人

存在问题整改措施及时间整改责任人

公司股东大会的参与程度整改措施：公司将更加注重与董事长、董

不高，中小股东参加公司主要股东的沟通与约束；加强事会秘书

股东大会行使股东权力的与中小股东的交流；设立投资者

次数比较少。接待日。时间表：集中整改时间

为5月底前，并在以后持续改进。

公司为独立董事及外部董整改措施：公司将促进独立董事独立董事、

事提供的更全面深入了解进一步提高参与公司经营管理决董事会秘书

公司经营管理情况的信息策的主动性和积极性；为独立董

渠道和工作方法还有待进事决策和发表独立意见创造更多

一步改进和完善。的客观条件，如建立更多样的信

息沟通渠道，提供更全面的经营、

财务资料等。时间表：集中整改

时间为5月底前，并在以后持续

改进。

公司董事会各专业委员会整改措施：公司将为董事会专门董事会专门

具体工作展开还有待于进委员会切实履行职责创造条件，委员会主任委

一步深化和落实。进一步明确决策流程，使专门委员、董事会

员会对重大事项能够做到完整的事秘书

前分析，有效的事中监控和全面

的事后评价，为董事会决策提供

重要支持。时间表：集中整改时间

为5月底前，并在以后持续改进。

公司管理层和员工的薪酬激整改措施：公司将完善内部激励董事会秘书、

励体系局限于当期激励，尚与约束机制，逐渐建立起短期激人力资源部

欠缺长效激励机制和手段。励与长期激励相结合的"利益共享、总经理

风险共担"的激励体系。时间表：

结合治理活动进行研究和分析，

力争尽早完成。

公司治理的部分制度需要根。整改措施：公司将按照《上海证券董事会秘书

据最新监管要求进行修订交易所上市公司信息披露事务管理

制度指引》对信息披露制度进行

修订和完善，更加注重信息披露

的准确、及时，进一步提高公司

信息披露的管理水平和信息披露

质量。时间表：5月底前完成。

公司治理相关文件的管理整改措施：公司将明确管理责董事会秘书

水平有待进一步提升。任，清晰管理流程，保证股东

大会、董事会、监事会、信息披

露等公司治理文件的规范、有序、

完整、安全。时间表：5月底前

完成。

公司董事、监事、高管参整改措施：公司将积极为董事、证券事务代表

加学习培训有待进一步加强。监事、高管的学习培训创造条

件，确保董事、监事、高管及时

更新关于公司治理的知识结构，

促进董事、监事、高管更加忠实、

勤勉地履行义务，提高公司决策和

管理的规范性。时间表：结合证券

监管部门安排的培训时间进行。

根据上述自查情况，以及相关法规的要求，公司拟按如下计划进行整改：

1、公司将更加注重与主要股东的沟通与约束，确保各信息披露义务人之间的信息畅通；加强与中小股东的交流，为其了解公司经营、参与公司决策提供更好的平台；强化投资者关系管理，设立投资者接待日，增进公司与机构投资者之间的双向沟通与交流。此项工作的集中整改时间为5月底前，并在以后持续改进，责任人为公司董事长和董事会秘书。

2、公司将加强独立董事参与公司治理的深度和水平，一方面促进独立董事进一步提高参与公司经营管理决策的主动性和积极性，另一方面为独立董事决策和发表独立意见创造更多的客观条件，如建立更多样的信息沟通渠道，提供更全面的经营、财务资料等。此项工作的集中整改时间为5月底前，并在以后持续改进，责任人为全体独立董事和公司董事会秘书。

3、公司将为董事会专门委员会切实履行职责创造条件，进一步明确决策流程，使专门委员会对公司重大事项能够做到完整的事前分析，有效的事中监控和全面的事后评价，为董事会的决策提供重要支持。此项工作的集中整改时间为5月底前，并在以后持续改进，责任人为各专业委员会主任委员和公司董事会秘书。

4、公司将完善内部激励与约束机制，逐渐建立起短期激励与长期激励相结合的"利益共享、风险共担"的激励体系，进一步推动管理层与公司、股东的利益的紧密结合。此项工作将结合治理活动进行研究和分析，力争尽早建立完善的激励体系，责任人为公司董事会秘书和人力资源部总经理。

5、公司将根据自查情况和最新法规要求，对相关规章制度做出及时修订。尤其是按照最新推出的《上海证券交易所上市公司信息披露事务管理制度指引》对公司信息披露制度进行梳理，对相应条款进行修订和完善，同时，更加注重信息披露的准确、及时，进一步提高公司信息披露的管理水平和信息披露质量。此项工作将于5月底前完成，责任人为公司董事会秘书。

6、公司将对照相关法规和公司内部规章，提高股东大会、董事会、监事会、信息披露等公司治理文件的规范管理水平，明确管理责任，清晰管理流程，保证文档规范、有序、完整、安全。此项工作将于5月底前完成，责任人为公司董事会秘书。

7、公司将积极为董事、监事、高管的学习培训创造条件，积极参加监管部门组织的公司治理、法规学习等相关活动，确保董事、监事、高管及时更新关于公司治理的知识结构，促进董事、监事、高管更加忠实、勤勉地履行义务，提高公司决策和管理的规范性。此项工作整改时间结合证券监管部门安排的培训时间进行，责任人为证券事务代表。

以上为我公司根据治理专项活动的自查情况汇报及整改计划，请监管部门和广大投资者对我公司的治理工作进行监督指正。我公司将把治理专项活动与加强规范化发展相结合，进一步促进公司规范运作，提高公司质量。

第5篇：董事长秘书的职责范文

文章以宁波工业投资集团有限公司（以下简称宁波工投）为例，论述了以外部董事制度为核心的宁波市属国有企业董事会的改革探索，它将有助于实现国企决策权与执行权分离，实现董事会集体、科学、高效决策，确保国企董事会更好地代表出资人利益，正确处理各方面关系，进一步提高国有企业决策和防范风险水平。

关键词：

国有企业；董事会；外部董事；改革

一、引言

为适应社会主义市场经济体制和国有资产管理体制改革的需求，国有企业必须建立规范的公司治理结构，强化董事会建设，建立健全外部董事制度。2015年11月3日，宁波市国资委举行宁波工业投资集团公司外部董事聘任仪式，向宁波电子信息集团董事长李凌、宁波东方集团董事长夏崇耀等两位企业家颁发聘书。这是宁波市属国企法人治理结构改革开启的破冰之旅，标志着宁波市属国企以“内部董事与外部董事相结合”为核心的规范董事会试点改革实质性启动，也标志着宁波工投新的董事会运作机制正式运行，向健全现代企业制度、完善法人治理结构又迈出扎实一步。

二、宁波市属国企董事会改革试点工作的背景

上世纪90年代起，我国国有企业开始按现代企业制度要求进行改制，引入以董事会为核心的公司法人治理结构。本世纪初，上市公司普遍设立了独立董事，独立董事实际上是外部董事的一种，强调其独立于股东的特性。而央企（包括地方国企）都是国有独资，国资委代表国务院履行出资人职责。既然只有一个股东，就没有必要强调其独立性，所以在国企董事会改革中被称为外部董事。外部董事是与内部董事相对应的一种称谓，通常是指仅在公司担任董事和董事会专门委员会成员，不担任其他职务，且与公司不存在直接与间接商业利益的关系，不妨碍其公正履行职务的董事会成员。外部董事由于多具有丰富的经营管理经验，且不在执行层兼职，有助于决策权与执行权的分权制衡，有助于提升董事会决策的客观公正与科学高效。2004年6月，时任国务院国资委主任李荣融宣布选定7家央企进行首批董事会试点建设工作，并下发《关于国有独资公司董事会建设的指导意见》。这是央企层面首次试点推行以外部董事为核心的董事会改革。截至2015年末，国务院国资委所属央企纳入董事会试点企业户数已近百家。近几年，山东、江苏、上海、天津等省市国资委也陆续开展董事会试点工作。地方国资系统全面推广独立董事制度势在必行。2015年，宁波市国资委把“完善现代企业制度、提升国企管控水平”列入宁波国资系统年度6项重点任务之一，并将宁波工投作为规范董事会建设的首家试点单位。宁波市委组织部、市国资委相继颁发《规范宁波市属国资公司董事会建设意见》、《宁波工投开展规范董事会建设试点工作方案》、《关于授予宁波工投董事会有关权限的通知》等文件，确定在宁波工投试点实行委派外部董事制度，推进决策层与执行层分离，形成各司其职、运转高效、有效制衡的公司治理结构，并总结经验，稳步在市属国企系统推开。

三、宁波工投试点外部董事制度的目的与成效

宁波工投组建于2002年末，是在当时宁波市属七大工业国企系统全面完成两项制度改革的背景下成立的。作为按照现代企业制度规范组建的国有独资集团公司，宁波工投成立之初就按照《公司法》要求，分设了董事会、监事会、经营层，在治理层面实现了公司决策权、监督权与执行权的分离；在重大事项的日常议事流程上，设置了由党委会会议、董事会会议、总经理办公会议等组成的分类、分级审议制度。但由于种种原因，作为市属国有独资公司，当时由市委组织部、市国资委任命、委派、提名的党委委员、董监事、经营层组成成员高度重合，不同类别的决策会议，出席人员几乎一致。出于这种原因，宁波工投在较长时期内以“高层办公会议”的形式履行公司日常行政性事务的决策职责，董事会每年只召开一次年度定期会议，其他董事会权限范围内的事项一般都在报经高层办公会议审议通过后采用临时董事会形式出具书面决议。这样做的好处是决策效率较高，但也在事实上造成了国企的“内部人控制”，容易造成决策权限分界不清、总经理办公会议流于形式等弊端，与《公司法》要求相悖。事实上，这种现象在其他国资公司也不同程度地存在。宁波工投规范董事会建设试点工作的关键性制度安排是建立外部董事制度，这样做可以避免董事与经理人员的高度重合，消除了“内部人控制”弊端。受聘的两位外部董事都是知名企业家，经验丰富、见识卓越，他们加入宁波工投董事会，必将为宁波工投发展注入新的活力，带来新的理念和思路。宁波工投董事会改革的主要内容：一是完成顶层制度设计。对公司章程进行修订完善，新增董事会引入外部董事等条款，并报经市国资委审核通过；根据《公司法》、《公司章程》、《宁波市属国有企业“三重一大”决策制度实施办法》、《宁波市国资委监管事项清单》精神，修订《公司董事会议事规则》、《公司总经理工作细则》，明确规定董事会会议、总经办会议的议事流程、决议方式、议题督办、董事会沟通协调机制；编制宁波工投董事会授权体系表，以清单形式确定公司董事会、董事长、总经理办公会议权限，形成权责明确、边界清晰、规范高效、沟通顺畅的决策流程。以此为基础，对其他各项制度进行修订，调整完善相关业务流程，以适合新的管理体制，为董事会规范运作打好基础。二是形成规范的董事会架构。宁波电子信息集团董事长李凌、宁波东方集团董事长夏崇耀出任宁波工投外部董事，宁波工投新一届董事会架构正式形成。董事会共有5名成员，其中，外部董事2名，内部董事3名（分别是董事长、总经理及职工董事）。同时，设董事会秘书，对董事会负责，负责做好董事之间，以及董事会与出资人、公司党委、监事会、经营层之间的沟通协调等工作。成立董事会办公室，为董事会、监事会等会议做好会务保障、信息联络、资料归档，处理董事会日常事务，为董事履职提供便利服务等。三是充分发挥董事会、经营层、监事会职责。实施董事会改革后，宁波工投董事会、经营层、监事会按照“决策、执行和监督”相分离原则，认真履职，形成各负其责、边界清晰、协调运转、有效制衡的治理机制。截至2016年3月末，董事会召开定期会议2次，临时会议2次，共审议各类议题15项（包括人事聘任2项、制度修订2项、重大投融资5项，对外担保3项、重大资产处置3项），听取专题汇报1项，上报市国资委审核议题7项；总经理办公会议承担着贯彻落实董事会各项决策部署、充分发挥董事会改革试点成效的重要任务，已召开总经理办公会议6次，审议各类议题42项。总经理办公会议还专门建立学习制度，每次安排不同主题的简短业务学习和重要会议、法规与文件的贯彻传达；充分发挥监事会重要作用，监事会成员列席董事会及总经理办公会议，对各项议题履行监督权和质询权。除履行日常职责外，监事会还实施2项专项调查，发出专题检查报告2份，向董事会及经营层发出提醒函1份，董事会及经营层接函后高度重视并采取了积极措施。

四、宁波工投董事会改革的经验与意义

不管是央企还是地方国企，都在经济社会发展中发挥着创新发展、综合保障、战略支撑的重要作用。在新一轮的国企改革中，这种作用必将得到进一步增强。董事会作为一个国企的决策中心、战略中心和推动主体，其运行机制健全与否直接决定公司业绩的好坏与未来的成长性。宁波工投作为宁波市属国企首家试点董事会改革的企业，新机制运行时间尚短，但已逐步发挥出预期的示范作用。当然，任何改革都是一种探索，需要在实践中不断摸索，总结经验，发挥优势，查补短板，激发改革的最大效应。宁波工投董事会改革的主要经验：一是领导重视，上下合力。宁波市委组织部、宁波市国资委高度重视宁波市属国企董事会改革工作，根据国企定位与产业特点，选定宁波工投作为首家试点单位，并颁发一系列文件进行专项部署。特别是市国资委给予了大力支持与帮助，从方案筹备、制度配套、改革进展各方面进行全程配合指导。宁波工投抓住契机，把董事会改革与“十三五”发展规划结合起来，迅速推进各项前期工作，并对制度体系进行全面梳理，使公司的发展理念与议事流程与新机制相匹配。二是合理选定外部董事人选。宁波工投从行业布局与未来发展战略出发，从知识面、专业性、市场性等方面考虑，进行充分调查和内部讨论，向市国资委推荐合适的外部董事人选。市国资委经充分酝酿，最终聘任的两位外部董事都是非常优秀的企业家，既具有丰厚的企业管理经验，又热心参与国企管理，专业知识与经验融合互补，符合宁波工投发展需求。这样做有助于避免“花瓶”董事的产生。三是强化日常信息沟通与会前充分酝酿。不管是董事会议题还是总经理办公会议议题，会前都充分征求公司党委、监事会意见，提高决策科学性与透明度。为确保每个董事都能充分发挥作用，独立行使表决权，宁波工投在董事会议事规则中明确规定，董事会定期会议须在15天前、临时会议须在3天前把议题内容送交每位董事。为进一步保证外部董事知情权，对于重大审议事项，还由公司分管领导或董事会秘书专程向外部董事汇报情况，提前听取意见与建议。四是逐步探索建立董、监事评价激励体系。董事、监事的能力、素质、敬业精神如何，对提升董事会、监事会运作效率，进而对公司价值有着极其重要的影响。随着国企治理体系的完善，这些评价系统也必将不断发展和完善。目前，市国资委正在细化完善对选聘外部董事的评价激励方案，为在全市国资系统进一步推进外部董事制度创造条件。总之，宁波工投董事会改革尚处于起步阶段，需要总结完善的地方还很多，但它已为宁波其他国企提供了创新样本。宁波市属国有企业董事会改革将在试点基础上，总结经验，按照“成熟一家，推进一家”原则，逐步在市属独资公司中推广。宁波市国资委将建立“外部董事人才库”，面向社会招聘优秀的经营管理人才，逐步扩大外部董事试点范围，向市属国有企业委派决策能力强、懂经营、会管理的外部董事，充实董事会人员队伍，努力提高董事会决策和防范风险水平，提高监督和管理能力，确保国企“基业长青”。

参考文献：

[1]仲继银著.董事会与公司治理[M].中国发展出版社，2014

[2]李锦著.国企改革顶层设计解析[M].中国言实出版社，2015

第6篇：董事长秘书的职责范文

年终工作总结的写作过程，既是对自身社会实践活动的回顾过程，下面就让小编带你去看看秘书工作个人总结报告范文5篇，希望能帮助到大家!

秘书工作总结报告1转眼间上半年度已过去，回顾过去的半年时间，在公司领导的关怀下，在综合管理部领导的正确带领下，紧紧围绕着集团公司提出的“科技创新年、精益管理年、效益满意年”的目标而努力。我在工作中所负责的主要是公司的相关文字以及宣传工作，上半年中虽然取得了一些成绩，但在成绩背后总有疏忽之处，我所做的工作与集团公司以及本公司的“高标准、严要求”的一贯工作作风相比还存在着一些问题与差距，以下几点为自己对照差距反省所存在的问题：

1、工作上不积极主动，缺乏一定主观能动性。

总认为把属于自己的事情完成任务了，不积极主动配合办公室其它事务。导致平时看着人家在忙的团团转，而自己却经常无所事事。

2、平时总是处于一种“要我做”而不是“我要做”的工作状态。

工作有拖拉现象，例如集团公司或者其它地方需要稿件或者资料，非要拖到规定的时间，等领导催了，自己才急急忙忙的要赶着做。为此写出的稿件以及收集的资料质量都是不太高。

3、由于自己专业水平的局限，上半年对润浦的企业文化宣传工作还有很多未做到位。

没有达到集团公司以及本公司既定的宣传效果。

4、对日常劳动纪律要求不是太严格。

例如偶尔会发生不穿工作就上班。

5、缺乏创新意识。

平时坐办公室的时间多，去车间生产一线了解情况的时间，存在怕吃苦的思想。导致写出来的东西缺乏一定的创新内容以及实质性的内容，总显得太过平泛、太过空洞。

对以上几点自身所存在的问题，已切实地影响到自己的本职工作，作为一名的公司秘书，我感到十分内疚。但过去的都已成为过去，学习先进找差距，总结不足求上进，为此，我将认真总结，实实在在分析原因，找出存在的问题，从中吸取经验和教训，并在以后的工作中不断改进，以下为下半年我决心做好的几个方面：

1、遵守厂纪厂规，及时并保质保量的完成上级领导交办的各项任务。

2、充分发挥个人的专业特长，做一名合格的秘书。

当好公司领导的助手，充分发挥自己所学。

3、搞好企业文化宣传工作，使润浦的企业文化更深入基层、深入人心，更能体现出企业的特色。

4、深入实际，多跑现场，掌握车间反映的各种信息，并积极向集团《科讯简报》投稿，及时做好公司对内对外的宣传报道工作。

5、加强专业知识水平的提高，不断拓展自己的知识面，争取在实践中不断积累更多的经验，努力使自己成为一名多面手的人才。

以上为个人20____上半年度工作总结，对公司的合理化建议本人暂时还没有。如有不当之处，请公司领导批评指正。

秘书工作总结报告2一、明确工作目的，了解、适应办公室的'工作性质和特点

一个多月的文秘工作使我了解了，办公室工作是一项虽说简单却十分繁杂的工作，需要的更多是耐心、耐心和责任心。办公室工作人员需要认真安排好各项工作的具体时间，坚持做事和做人原则，努力做好日常工作，热心为中心全体人员服务。保证公司的各项工作顺利有序的进行。

二、尽职尽责，做好本职工作

为了能够更好地完成日常本职工作，我做了以下努力：

1、每天提前30分钟到达办公室，做好上班前的相关工作准备，并计划好当日应该完成或准备完成的工作。

2、注意纸张文档、电子文档的整理，将其中需归档的文件资料保存到档案室，该作废纸张用碎纸机销毁;

因各项工作大都都是电脑作业，因此在电脑中建立了档案管理库，将归档的文件扫描并储存在电脑里，并定期将资料集中整理检查，不但便于查找，而且大大提高了工作效率。

3、由于集团子公司较多，档案成分复杂，因此我用了大量的时间了解熟悉档案内容，以便在工作需要时能够尽快找到所需的文件;

在新文件归档方面，严格按照归档程序，将各类文件分门别类，使其合理有规律，此外，当需要使用文件原件时，必须严格遵循档案管理制度，签署借阅单后方可借出。

4、负责办公室的电话总机的接听，将有价值的信息以及重要的电话内容进行记录;负责总裁办公室信息的传达，尽可能快速的将工作信息传达给相关的部门或个人;负责日常办公的打印、复印、扫描以及收发传真的工作，最大限度的节省纸张，减少不必要的浪费;

5、负责集团内部的日常消耗品的管理工作，定期的检查整理库房，对缺失的物品进行记录，对于耗光的物品要及时采购，避免影响正常的工作进程，同时熟知各个部门所需的消耗品名称以及类型，以便在采购物品时更加快速、准确;

6、协助办公室主任，做好公司内部的宣传工作，包括树立企业员工信心的宣传，传统节日的文化宣传，以及日常工作中的各类通知事项。

一个月来的工作虽然学到了很多知识，工作上取得了一些进步，但是仍存在这很多的不足需要改进和完善。首先，本职工作还不够认真负责，岗位意识还有待进一步提高。其次，不能严格要求自己，工作上有时存在自我放松的情况。作为秘书，要有很好的记忆力，要牢记工作中的每一个细节、每一份文件的归档位置、甚至是一个数字都不可以犯错，因此在这方面，我需要进一步加强，将该记的东西都牢牢的记在心里。

三、对工作程序掌握不充分，对自身业务熟悉不全面，缺少前瞻性

至使自己在工作会遇到手忙脚乱的情况，甚至会出现一些不该出现的错误，以至于给领导和同事带来不必要的麻烦。第四，办事不够细心谨慎。文秘是一项相对简单但又繁多的工作，要求文秘人员具备良好的专业素质，办事细心，思路缜密。在这方面我做的远远不够，时有粗心大意、做事草率的情况。最后，对于办公室礼仪和社交礼仪的执行度不够，在服务礼仪方面仍有欠缺，往往会造成没有礼貌、不懂规矩的反面影响。

走过了八月份，我们即将迎来崭新的九月，在总结了自己的不足之后，更重要的是不断的提高自己的职业技能和岗位意识，因此我为自己制定了一些要求：

1、注意多向领导、同事虚心学习工作方法和工作形式，多与大家进行工作中的协调、沟通，保证整体工作不出现纰漏。

从大趋势、大格局中去思考、去谋划、博采众长，提高自身的工作水平。

2、要提高工作质量，还要具备强烈的事业心、高度的责任感。

每一件事情做完以后，要进行思考、总结工作，真正使本职工作有计划、有落实。尤其是要找出工作中的不足，善于自我反省。

3、爱岗敬业，勤劳奉献，不能为工作而工作，日常工作要主动出击而不是被动应付，要积极主动开展工作，摈弃浮躁、等待的心态，善谋实干，肯干事，敢干事，能干事，会干事。

4、平时多注意锻炼自己的听知能力。

在日常工作、会议、领导讲话等场合，做到有集中的注意力、灵敏的反应力、深刻的理解力、牢固的记忆力、机智的综合力和准确的判断力;在办事过程中，做到没有根据的话不说，没有把握的事不做。由于秘书岗位的特殊性，因此必须严格遵守保密原则，平时采取措施保证文件、资料的安全，让领导放心;迅速，工作要及时、高效，保证效率有序运行。

5、注意培养自己的综合素质，把政治理论学习和业务学习结合起来，提高自身的政治素质和业务能力，以便为中心的明天奉献自己的力量，为本职事业做出更大的贡献。

最后，我相信，只要我专心工作，用心办事，不断提高自己的工作能力和技术水平，一定会成为一个合格文秘工作人员。

秘书工作总结报告3我于20____年3月12日进入____公司担任文秘一职，至今已将近一年的时间。这是我离开酒店行业从事的第一份工作，同时也是我职业生涯中的一个重要转折点，对此我十分珍惜，并尽自己最大努力去适应这一岗位。

文秘工作和酒店工作相比较，既有共通之处，又各具差异，所以文秘工作于我而言是优劣各半，优势主要体现在意识习惯和服务预见性思维，劣势主要体现在专业技能和专业经验方面的欠缺。所幸在公司领导和同事的指导和帮助下，较好的完成了文秘岗位基础性工作。对于工作岗位的认识也从最初懵懵然到现在的略渐熟悉，然而对工作岗位的认识越清晰就越认识到自己还处于文秘工作的初级阶段，知识储备和工作技能明显不足，给领导和同事们的工作造成了不便，对此我感到很惭愧。也从内心感谢你们，感谢你们在工作中对我的支持和包容!现将工作情况做以下汇报：

一、目前主要工作

1、负责各部门需董事长审批文件的收集、整理及呈送工作;

并做好各类文件的登记、转发和存档等。

2、负责公司周例会、月例会的会议记录和存档工作;

以及其他临时性会议的安排。

3、负责与浙江商会相关人员进行工作对接，及时汇报，反馈信息。

4、负责公司来宾的接待工作。

5、负责办理董事长临时交办的各项事务。

6、负责董事长办公室物品与文件的整理，保证董事长室各类物品正常及时补配，确保董事长各项工作正常开展。

二、下半年工作计划

1、本职工作技能的提高，时刻反省自己。

在做好服务工作的同时，加强学习，通过学习提高工作水平，并在实践中不断积累经验，努力从文秘工作的初级阶段向成熟阶段过渡。

2、深入学习各部门业务及行业知识，增强对公司的了解，做好工作开展的基本功。

3、进一步提高综合写作的能力，以便更好的起草各类文稿。

4、办公技能的学习和提高，为董事长提供更优质的办公服务，营造良好的办公环境。

5、加强商务接待礼仪的学习，在细节方面更加完善，为公司来宾提供更细致、优化的服务，提升公司的品质和形象。

三、综述

1、在过去的一年中本人积极、认真、负责的完成领导布置的各项工作，加班加点毫无怨言，能够顾全大局，不计较个人得失，一切以公司的利益出发，但是在日常工作中还有许多地方达不到秘书工作的要求，还需加强学习，不断改善。

2、在20____年，我将继续发扬好的工作作风，扬长补短，努力学习认真工作，以积极、热情的态度投入到下半年的工作中去，按照工作计划和职责有序开展自身工作，争取能为董事长多做一些事，为公司的发展贡献自己的一份力量。

秘书工作总结报告4一年来，在政府办公室领导的带动下，在全体成员的帮助下，我从文书岗位转到秘书岗位后，紧紧围绕区政府办公室的中心工作，充分发挥岗位职能，不断改进工作方法，提高工作效率，较好地完成了各项工作任务，现作以简要汇报。

一、强化职能，做好服务工作。

我坚持从小事做起，从大事着眼，努力提高服务水平。一是围绕中心，为领导服务突出超前性。牢固树立为领导服务的超前意识，全面把握领导的思想脉搏，正确贯彻领导的意图，当好参谋和助手。今年，我先后撰写了《关于在我区深入开展爱国卫生运动的调查报告》、《关于社区建设工作考察报告》、《关于加强社区建设，做好我区扶贫解困工作的调查报告》等3篇调研文章。在陪同领导到牡丹江市社区建设先进区考察后，将先进区的经验写入调查报告，并结合我区实际分析社区建设工作，民政局根据考察报告中先进社区创新精神在我区广泛开展社区建设创新大赛，调动了社区工作者创新工作的积极性。东光街道上林社区根据考察报告开展了楼道文化，在全市计生、城管、爱卫大检查中都被做典型的文化阵地进行宣传。二是搞好配合，为科室服务突出主动性。在开展重要工作中，我经常与科室领导互通情况，以求统一认识，步调一致，排除干扰，共同围绕中心工作搞好服务、当好参谋，变部门行为为政府整体行为，形成合力，提高整体工作水平。在防治非典型期间，我和卫生局领导加班加点、协同作战，在召开大型会议或上级领导来访等工作上，我都能够及时掌握信息，提前运作，尽可能为基层减轻负担。三是体察民情，为群众服务突出积极性。认真接待群众来信来访，对群众反映的问题及时登记，归口转办处理，使每次反映的问题都能得到圆满答复。在今年解决卧里屯地区噪声扰民、排水不畅等事宜时，我每天早晨先到______地区察看工程进展情况，倾听群众呼声，并及时向领导反映情况，得到市建设二公司群众的好评。

二、强化形象，提高自身素质。

为做好秘书工作，我坚持严格要求自己，注重以身作则，讲奉献、树正气，以诚待人，树一流形象。一是注重思想建设讲学习。我始终把加强思想政治学习放在自身建设的首位，努力提高政治敏锐性和政治鉴别力。为此，我特别注意学习马列主义基本原理、市场经济、法律法规等方面的知识和文秘工作业务知识，增强了驾驭全局的工作能力。二是爱岗敬业讲奉献。办公室工作最大的规律就是“无规律”，因此，我正确认识自身的工作和价值，正确处理苦与乐、得与失、个人利益与集体利益、工作与家庭的.关系，坚持甘于奉献、诚实敬业，一年到头，经常加班加点连轴转，尤其是防治非典工作期间，每天连续工作14个小时，白天到基层了解情况，晚上草拟文件、撰写信息，做到加班加点不叫累、领导批评不言悔、取得成绩不骄傲，从而保证了各项工作的高效运转。三是锤练业务讲提高。经过近一年的学习和锻炼，自己在文字功夫上取得一定的进步。全年共撰写汇报份、领导讲话26份，报送《______突出基层政权建设》、《______爱国卫生工作结硕果》等信息10条，在《______信息》刊发8条。利用办公室学习资料传阅或为办公室同事校稿的同时，细心学习他人长处，改掉自己不足，并虚心向领导、同事请教，在不断地学习和探索中使自己在文字材料上有所提高。

三、强化大局意识，拓展工作思路。

工作中，我注重把握根本，坚持抓大事、抓关键，推进各项工作上台阶。一是认真办文。公文是传达政令的载体，公文的质量和水平直接影响政令的畅通，今年年初，执行了新的公文处理标准，我在认真学习《公文处理有关资料汇编》一书后，坚持发文前请同事帮忙，多次校对，确保无误。一年来，共起草区政府和政府办文件12件，无一件出现问题。二是严格办会。一年来，先后筹备路子会议、上级视察、现场会44次。无论哪次会议我都及时和主管领导及办公室领导取得联系，摆布好工作的各个方面和环节，调动各方面的力量，尤其是防治非典初期，会议多、任务重、人员紧、信息网络不畅通，我都能够克服困难，有效的落实领导的安排部署，保证了工作的顺利进行，也赢得了各方面的支持和好评。三是细心接待。凡是上级领导来我区检查，我都认真准备接待，根据领导拟定的接待计划，注意接待细节，先后接待了副省长程幼东带队的爱卫情况检查、区劳动就业中心剪彩、光明路剪彩等大型检查等20多次，未出现任何纰漏。

一年来的工作虽然取得了一定成绩，但也存在一些不足，主要是思想解放程度还不够，服务上还不够，和有经验的老秘书比还有一定差距，材料上还在基本格式上徘徊，内容上缺少纵深挖掘的延伸，在今后工作中，我一定认真总结经验，克服不足，努力把工作做得更好。(一)发扬吃苦耐劳精神。面对督查事务杂、任务重的工作性质， 不怕吃苦，主动找事干，做到“眼勤、嘴勤、手勤、腿勤” ，积极适应各种艰苦环境，在繁重的工作中磨练意志，增长才干。 (二)发扬孜孜不倦的进取精神。加强学习，勇于实践，博览群书，在向书本学习的同时注意收集各类信息，广泛吸取各种“营养” ;同时， 讲究学习方法，端正学习态度，提高学习效率，努力培养自己具有扎实的理论功底、辩证的思维方法、正确的思想观点、踏实的工作作风。力求把 工作做得更好，树立办公室的良好形象。(三)当好助手。对各项决策和出现的问题，及时提出合理化建议 和解决办法供领导参考。

秘书工作总结报告5经过一年来的不断学习，以及同事、领导的关心和帮助，个人的工作技能和工作水平有了显著的提高。现将我一年来的工作情况简要总结如下:

一、以踏实的工作态度，适应办公室工作特点

办公室作为企事业单位运转的一个重要枢纽部门，是单位内外工作沟通、协调、处理的综合部门，这就决定了办公室工作繁杂性。由于我们办公室人手少，工作量大，我和其他同事共同协作、共同努力，优质高效的完成领导交办的各项任务。在这一年里，遇到各类活动和接待，我都能够积极配合做好后勤保障工作，与同事心往一处想，劲往一处使，不计较干多干少，只希望把领导交办的事情办妥、办好。

二、加强学习，注重自身素质修养和提高

我们必须具有先进的观念，要用科学发展的眼光看待一切，才能适应未来的发展。因此，我通过网络、书籍及各类文件资料的学习，不断提高了自己的政治理论水平。工作中，能从单位大局出发，从单位整体利益出发，凡事都为单位着想，同事之间互帮互助，并保持融洽的工作气氛，形成了和谐、默契的工作氛围。

另外，我还注重从工作及现实生活中汲取营养，认真学习文秘写作、档案管理等相关业务知识。同时，虚心向领导、同事请教学习，取长补短，来增强服务意识和大局意识。对办公室工作，能够提前思考，对任何工作都能做到计划性强、可操作性强、落实快捷等。

三、坚持做事先做人，努力做好日常工作

为了做好日常工作，热心为全局职工服务，我做了下面的努力：

1、出勤方面，每天都能提前十到二十分钟到达办公室，做好上班前的相关工作准备，并能及时打扫领导的办公室等。

2、公文处理过程方面，严格按照国家事业单位公文处理办法中所规定的程序办事。

发文时，能严格按照拟稿、核稿、会签、签发、印制、盖章、登记、发文等程序办理;收文时，按照收文登记、拟办、批办、分送、催办、立卷、归档等程序办理，没有出现错误的公文处理事情。

3、纸张文档、电子文档的归档整理方面。

在工作中，我特别注意对纸张资料的整理和保存，将有用的及时保存、归档，对于没用的及时销毁。因为很多文字性工作都是电脑作业，所以我在电脑中建立了个人工作资料档案库。并于每周星期五把工作过的资料集中整理，分类保存，以便今后查找。

第7篇：董事长秘书的职责范文

一、工作职责

3个月来，我在文秘岗位上恪守职责，主要负责公司网站的文字编辑，公司新闻通讯的起草撰写，会议记录等工作，在工作中，我努力学习企业秘书所具有的素质，积极借鉴其他企业网站的优异点，结合自身，提升自己。

二、工作总结

回顾3个月的历程，虽然短暂的一晃而过，但是工作中的乐趣和工作之后的成就感依旧挥之不去。

1、起草了4篇以公司发展为题材的纪实文字，如《企业探索循环农业新路子，农民找到科技致富金点子—甘肃中天生物科技集团发展纪实》、《解不开的“三农”情结—记省人大代表、甘肃中天生物科技集团董事长陈耀祥》、《急鼓催日月，热血写青春—记陇原中天生物股份总经理韩东宏》、《致力三农发展，带动农民致富—记发展中的甘肃中天生物科技集团》等。这些文字虽然均没有发表、公开，但是从苦思冥想的构想，到艰辛的起草文字，再到文章的定稿，其中的滋味是幸福的。

2、起草了十余篇公司重大新闻的通讯稿，如《我公司成功举办员工拓展训练》、《中天生物“乡村牧歌”涮园隆重开业 》、《民勤县政府考察团莅临中天生物股份公司参观指导》、《民勤县政府考察团莅临中天生物股份公司参观指导》等。

3、起草了《致员工家属的一封信》和《致政府与客户的新年感谢信》。

4、更新网站，并提出合理化建议。让网站整体效果更美观，更大方。如首页flash借鉴腾讯公司网页flash制作，网站正文的图文排版模式更美观，网站文字审核把关越严格。

5、积极配合同事并负责排版设计编写了《我们的队伍向太阳——员工拓展训练纪念册》。

6、负责记录公司大型会议的记录工作，如《牛羊肉生产和销售意见汇总会议》《中天生物股份2011年度工作会议》《中天生物2011年上市工作部署安排》《近期重点工作部署会议》等。

三、工作计划

1、加深学习秘书工作的理论知识，深入工作实践，争当一名合格的企业秘书。

2、进一步优化网站，使网站模式更加合理、美观。 如减少首页模块，增加网站空间等。

3、进一步做网站推广，扩大网站影响力，提升公司形象。如掌握新闻通讯关键词选取的技巧，学习行业新闻添加的诀窍等，以提高百度、搜狗、谷歌、搜狐等搜索网站的收录量。

4、与各分公司主要负责人熟悉并保持联系，以更方便地采写公司的新闻通讯，并提高新闻通讯质量。

四、建议与请求

1、关于《中天人》报。

将《中天人》报主办权置换为甘肃陇原中天生物工程股份有限公司，原因有二：

（1）中天生物上市在即，一个上市公司的企业文化宣传显得尤为重要，《中天人》报作为中天公司最有影响力的宣传媒介，将《中天人》报视为上市公司的企业内刊合情也合理；

（2）目前，《中天人》报的排版编辑质量不高，编辑队伍的专业知识欠缺。我有决心和信心办好《中天人》报。

2、购置报刊栏以及制定书刊借阅、归还制度。

目前公司制定的报刊杂志或者堆置于墙脚，或者归属个人所有，没有起到丝毫作用。我建议购置报刊栏以及制定书刊借阅、归还制度，营造办公室良好的学习氛围，而不是员工之间相互嬉笑、聊一些跟工作毫无边际的话题。

3、请求公司给我配置一台笔记本电脑。

第8篇：董事长秘书的职责范文

这次董事长为众人准备了上好的碧螺春,新茶的清香多少化解了些许严肃氛围。众人开始议论纷纷。

董事长:张兄说的风险管理确实和我们惯常理解的大不一样。现在做企业的学问实在是大啊。想想看,老陈公司的出事确实不是什么天下头一回的新闻,我记得10多年前,英国的巴林银行也是在一夕之间颓然倒下,就因为它的一个交易员里森以投机心理投资日经225期货指数,他自个没有任何风险意识,而整个银行也没有相应的风险管理体系,结果失利后损失13亿美元,相当于巴林银行全部资产。无奈,这家有着 233年经营史和良好业绩的老牌商业银行集团只得宣布破产,从此在伦敦城乃至全球金融界消失了,包括英国女王伊丽莎白二世等显贵阶级在内的客户资产也损失大半。

其实,巴林银行的结局是冰冻三尺,决非一日之寒。这和他们长期以来银行内部机制不健全,从经营到管理诸方面都积累了诸多弊病必不可分,比如说吧,巴林银行居然容许里森身兼双职,既担任前台首席交易员职务,又负责管理后线清算, 说明了该行的管理制度极不健全。而且,在运用衍生工具的同时却未能建立风险防范措施。巴林事件提醒我们加强风险管理极为重要和必要啊。

杨总:我们做企业不是图一时的得失,想的还是长远的愿景,所以说想要企业长治久安还是得在合规上做文章,踏踏实实地做好制度建设。毕竟,个人的智慧是有限的,人性也是有弱点的,尽量用相对客观的规则把这样的“有限”、“弱点”限制到最低程度,这可能才是我们避开一些人为因素消损企业的良法啊。所以,我还想请张顾问给我们讲一些风险管理委员会的可操作性规则吧。

张先生:杨总的洞见正是我常常和我的客户所强调的,做企业确实需要规范。杨总果然是真正的企业人,很务实啊。既如此,我就详尽说一说,这风险管理委员会是如何筹建的。

如何筹建风险管理委员会

张先生:我先从风险管理委员会的人员组成开始讲起:这风险管理委员会在其基本构成上,和董事会下设的其他委员会基本类似,成员一般由三到五名董事组成,由董事会选举产生。但是,风险管理委员会的成员背景却比董事会其他委员会要复杂一些。道理就在于,威胁企业利益的风险从本质上说可以产生于和企业相关的所有方面,如果想要防范风险,自然也需要包括来自财务、运营、政策,以及风险管理专家等在内的多个行业和部门的人员,综合他们各自的专业特征、经历和关注焦点,组成一个有效的团队,发挥协同的力量,这才能制定出有效防范风险的对策。因此,董事长、二分之一以上的独立董事,或全体董事的三分之一在提名风险管理委员会成员时,需要充分考虑到这一点。

这说的是成员,风险管理委员会还需要设主任委员一名,主要负责主持委员会的工作。当然,主任委员是在委员内选举产生的,需要报请董事会批准。

此外,风险管理委员会的任期与董事会一致,委员任期届满,可以连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务,或应当具有独立董事身份的委员不再具有公司章程所规定的独立性,自动失去委员资格,再由董事会根据相应规定补足委员人数。

风险管理委员会也可以下设工作组,来负责其日常工作联络、会议组织等,其中最重要的是,做好风险管理委员会决策的前期准备,提供整个公司的相关书面资料,一般包括:公司风险管理和内部控制报告、公司风险状况报告,以及公司资产质量动态分析报告等。

工作组的成员最好也是来自公司各个部门的经理或负责人,还可以有一线员工的参与,这样有利于企业搭建一个整体风险管理框架,在企业的每一个环节上都能控制风险。

这里我想给大家讲一个案例,北欧斯安瑞典银行（Sviskaenska Enskilda Banken ,以下简称SEB）。2004年12月31日,它的总资产为15 913亿克朗,其不良贷款率仅为1.12%,贷款损失水平仅为0.1%, 在全球同行业中也只有花旗银行可以与之比肩。SEB银行的董事长将这样的业绩归功于它健全而立体化的风险防范体系。那么SEB银行是怎么构筑它的风险管理体系的呢？

它将银行内部的风险管理分为战略、执行、操作三个层次。首先,SEB银行组建了整个银行风险管理的最高层次,也即所谓的战略层次,就是在董事会中设立风险管理委员会。风险管理委员会的作用相当于人的大脑,负责SEB银行整体风险管理,设计、制定、修正银行的风险管理政策和程序,颁布风险管理准则,规划部门风险限额,审批限额豁免,监控风险暴露,以达到银行风险在总量与结构上均与风险管理目标一致,并定期对整个银行的运作出具风险管理评估报告,提交董事会审定。

第二层次就是执行层次,即在风险管理委员会的领导下设立的总行风险管理部、主线主管与分行高管层等矩阵式管理。一般风险管理部负责风险管理战略和政策的具体实施;业务主线主管负责风险的纵向控制,分行高管层负责风险的横向控制。它们独立于其他业务部门,专司不同领域中的风险监测,直接对董事会和风险管理委员会负责。

在操作层面上,每个风险管理岗位都有明确的业务权限和制约机制。由于风险存在于业务的每个环节上,全体员工都要树立较强的风险管理意识。员工在从事每项业务时都必须考虑风险因素,由此形成全员的风险管理文化。风险管理的重点还要从关注单笔交易、单项资产和单个客户,扩大到高度关注所有风险暴露的总体风险控制。

因此,在北欧SEB跨国银行中,无论是董事长,还是一线柜员,都投身于风险管理之中。虽然他们的工作职责各不相同,但管理风险的目的却是一致的。这是因为风险管理贯穿了银行业务的每一个过程,并体现为每一个员工的行为。风险管理不是某个人或者某个部门的事,而是贯穿到全行、全员,贯穿到业务的每个环节,依赖于从高管人员到基层员工各层次人员的相互配合。

董事长:这样看来,这个SEB银行做的这样好,也非一日之功啊。张顾问,可否烦你会后给我一些关于SEB银行风险管理架构的详细资料？我这里先谢谢啊。

张顾问:董事长,这个不难,这方面资料我手头还有许多,还有几家公司值得借鉴呢,待我回办公室整理了一并给你送来。下面我再给大家聊一聊这风险管理委员会是如何运作的。

风险管理委员会如何运作

张先生:其实,从我国企业总体方面来讲,具体的步骤是:第一,非常简单,立即动手。即使你不能识别全部的风险管理任务,但你不得不开始着手风险管理工作。第二,整合风险管理到企业所做的每件事情之中,即通常所说的将企业风险管理“植入”到企业从组织高层到业务程序和系统之中。第三,一旦管理风险时,必须正确面对而不回避。

从具体的风险管理委员会层面来讲,也有具体的议事规则。风险管理委员会每年至少召开两次会议,并于会议召开前七天通知全体委员,会议由主任委员主持,主任委员不能出席时可委托其他一名委员主持。会议应由三分之二以上的委员出席方可举行,每一名委员有一票的表决权,会议做出的决议,必须经全体委员的过半数通过。会议的表决方式可以是举手表决,也可以是投票表决,还可以采取通讯表决。工作组成员可列席风险管理委员会会议,必要时还可邀请公司的董事、监事,以及其他高管人员列席会议。

此外,还需要谨记的是,风险管理委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程的规定。会议也应当有记录,出席会议的委员应当在会议记录上签名,会议记录由董事会秘书保存。风险管理委员会会议通过的方案及表决结果,应以书面形式报公司董事会。各位与会者也需对会议所议事项遵守保密义务,会后不得擅自披露有关信息。

当然,我谈到的这些都是一些最基本的规则,各个公司可以根据自身具体情况而因地制宜。

第9篇：董事长秘书的职责范文

投融资决策内容：投融资决策委员会要对交易对手的以下信息要素进行审核，决定是否与之交易。基本信息：包括企业名称、交易员姓名、企业负责人姓名、联系电话、传真电话、联系地址等。财务信息：包括资产结构、负债结构、资产质量、流动性、抵质押资产状况等。补充信息：包括开展业务的领域、资信情况、达成交易的难易程度、经营状况，团队的管理能力等。投融资分析报告：包括市场变动趋势、投融资机会预判、投融资规划执行完成情况、交易的风险收益情况、投融资成本与收益测算以及债券市值的风险估值等内容。

2投融资决策管理委员会审议规则

投融资决策管理委员会审议规则：融资决策管理委员会审议事项，应采用集体审议、投票表决的方式进行。投融资决策管理委员会会议由主任委员主持。主任委员因故不能参加时，可委托副主任委员代行其职责和权力，重大事项须征得主任委员意见或委托后代行其职责和权利。列席委员，有权对会议的审议程序和审议过程的公正性、民主性进行现场监督和质疑，但对会议审议事项不具有表决权。投融资决策管理委员会根据报审事项情况，经秘书处建议，主任委员或副主任委员可决定随时召开或取消会议。投融资决策管理委员会会议的一般程序：会议主持人宣布会议议程和有关事项。会议秘书报告到会委员人数、列席人员情况。报告人向委员介绍审议事项的基本情况。向委员介绍对审议事项的审查意见和建议。委员就有关问题提出质询，主持人作为委员时不得先行发表诱导性或倾向性意见。委员投票表决。会议秘书收集表决票并统计表决结果。主持人根据每位委员意见后，宣布表决结果，发表决定性意见，进行会议总结，明确有关事项和要求。

3投融资决策管理委员会表决事项

投融资决策管理委员会对需要表决的事项，采取记名投票的方式进行表决。表决票按“同意”“、不同意”、“复议”三种意见设置。委员对审议事项表示赞成的，投“同意”票。不赞成的，投“不同意”票。委员认为报审材料及其说明不足以支持其结论，需要进一步核实情况、补充资料后再行审议和表决的，可投“复议”票。凡是付诸表决的事项，必须有占出席会议委员三分之二(含)以上的“同意”票方为通过。有二分之一(含)以上“不同意”票即为否决。上述条件之外的表决结果和主任委员根据项目讨论情况可宣布为保留复议。投融资决策管理委员会主任委员或副主任委员对会议审议表决通过的事项可以行使“一票否决权”，但不能对会议审议表决未通过的事项进行否决。主任委员和副主任委员行使“一票否决权”时，应表明理由和处理意见，并作为会议审议结论。

4投融资决策报审程序