公司会议制度精选(九篇)

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第1篇：公司会议制度范文

本标准规定了公司办公楼三楼、四楼、五楼、六楼及（车库二楼）等会议室的管理职责、会议内容、会议主持人、会议时间、会议地点及参加人员。

本标准适用于吉林新力热电有限公司会议室的管理。

2 管理职责

2.1 综合管理部职责

2.1.1 负责例会的通知、会议室的安排及保证室内整洁卫生、设施完好。

2.1.2 负责协助主管领导，做好各部门之间在落实例会上所决定问题方面的协调工作。

2.1.3 负责经理办公会议及经理办公扩大会议的议程安排、会议记录（含会议纪要的起草印发），对会议决定的事宜进行督查督办，并做好督查督办情况的反馈工作。

3 管理内容与要求

3.1 会议类别：公司会议根据会议性质不同分为经理办公会、经理办公扩大会、工作计划会、生产调度会、安全工作会议、经济活动分析会、员工大会。

3.2经理办公会议

3.2.1会议内容：公司内部管理中重大事项的研究与处理。

3.2.2会议主持人：公司总经理

3.2.3会议时间：因需而定

3.2.4会议地点：办公楼五楼会议室

3.2.5参加人员：党委书记、副总经理、党委副书记及工程总指挥

3.2.6会议组织和记录：综合管理部部长

3.3 经理办公扩大会议

3.3.1会议内容：公司日常工作、行政事务、重大活动安排。

3.3.2会议主持人：总经理或总经理委托的公司其他领导

3.3.3会议时间：因需而定

3.3.4会议地点：办公楼六楼会议室

3.3.4参加人员：部长助理及以上管理干部

3.3.5会议组织和记录：综合管理部文字秘书

3.4 计划会

3.4.1会议内容：部署落实公司下月工作计划。

3.4.2会议主持人：计划营销部部长

3.4.3会议时间：每月27日上午9：00分

3.4.4会议地点：办公楼六楼会议室

3.4.5参加人员：公司领导、部长助理及以上管理干部、其它相关人员

3.4.6会议组织和记录：计划营销部综合计划员

3.5 生产调度会

3.5.1会议内容：汇报检查前日生产中出现的问题，研究解决方案，落实责任单位和完成时间并部署当日工作。

3.5.2会议主持人：生产策划部部长

3.5.3会议时间：每日上午8：30分

3.5.4会议地点：办公楼六楼会议室

3.5.5参加人员：总经理、副总经理、运行部部长及助理、各点检组长、维修部部长（副部长）、燃料部部长（副部长）、生产策划部安监、节能专工、检修计划专工、物资部部长及助理、计划营销部部长、综合管理部长及保卫主管，公司其它职能部门部长可根据工作需要临时参加会议。

3.5.7会议组织和记录：生产策划部

3.6 安全工作会议

3.6.1 安全生产委员会会议

3.6.1.1会议内容：研究部署上级安全会议的贯彻及安全生产方面的重大决策；总结分析公司半年（全年）的安全情况；制定公司年度安全目标及安全工作重点。

3.6.1.2会议主持人：安委会主任

3.6.1.3会议时间：每年元月和七月或因需临时安排

3.6.1.4会议地点：办公楼六楼会议室

3.6.1.5参加人员：全体安委会成员

3.6.1.6会议组织和记录：公司安委会

3.6.2 安全生产分析会议

3.6.2.1会议内容：分析当月安全生产形势，总结事故教训，明确薄弱环节，研究预防事故对策，提出下月安全工作的要求和目标。

3.6.2.2会议主持人：副总经理

3.6.2.3会议时间：每月5日上午9：00分（节假日顺延）

3.6.2.4会议地点：办公楼六楼会议室

3.6.2.5参加人员：总经理、党委书记、党委副书记、生产策划部部长、运行部部长及助理、燃料部部长、维修部部长、物资部部长及助理、综合管理部部长、保卫主管、生产策划部安监主管、生产策划部安培专工、运行部安培专工、燃料部安培专工、维修部安培专工。

3.6.2.6会议组织和记录：生产策划部安监主管

3.7 员工大会

3.7.1会议内容：涉及全体员工切身利益的有关事宜，如工资、住房、保险等；涉及公司生产与发展需向全体员工说明形势或进行动员时。

3.7.2会议主持人：总经理或总经理委托的公司其他领导

3.7.3会议时间：因需而定

3.7.4会议地点：

3.7.5参加人员：公司全体员工

3.7.6会议组织和记录：综合管理部文字秘书

4 会议要求

4.1与会人员必须按时参加会议。开会时要做到有始有终，严禁私自中途退场，有事要向有关领导请假。

4.2与会者要做好会议记录。有传达任务的事项，参加者要及时、准确地传达下去，并认真执行会议所确定的各项任务。

4.3与会人员开会期间应将手机关掉或将响铃设置成振动位置。

第2篇：公司会议制度范文

［关键词］新《公司法》 财务会计报告制度 制度完善

一、新《公司法》中财务会计报告制度的主要内容

财务会计报告是公司提供的反映公司某一特定日期的财务状况和某一会计期间的经营成果、现金流量等会计信息的总结性书面文件，是公司各类利益群体了解公司经营情况的主要途径。财务会计报告的基本目标是系统、有重点地、简明扼要地向公司经营者、股东、债权人、潜在投资者、潜在交易对象和政府财税部门等使用者提供与公司财务状况、经营成果和现金流量等有关的必要的财务信息和会计信息，为其做出合理经济决策提供帮助。《公司法》中的财务会计报告制度主要应该包括财务会计报告的制作、审核、送交、置备、承认、公示、验证等内容。我国新《公司法》在第165条、166条规定了财务会计报告的审验、送交、置备及公示制度。

二、《公司法》在公司财务会计报告制度的缺陷

尽管新修订《公司法》在公司财务会计报告制度方面取得了一些突破和创新，但在制度设计、指导实践操作和立法技术等方面仍存在着缺陷。具体体现在：

（一）财务会计报告的制作主体和责任承担主体不明

公司的组织机构包括公司股东（大）会、董事会、监事会、经理层等，有其自身的特殊性，公司法对公司财务会计报告的责任承担应该根据公司各组织机构的权责，明确加以规定。但新公司法165条只是笼统规定，而对于公司财务会计报告的制作主体、公司的财务会计报告如何承认以及公司的财务会计报告应由谁负责，并未作明确规定，不利于明确责任、防范虚假财务会计报告。

（二） 财务会计报告的审验制度未能区分对大小公司适用的不同

新《公司法》新增规定公司的财务会计报告需依法经会计师事务所审计，增强了公司财务会计报告的公信力和可信度，但这种审验制度过分注重其价值目标的“安全性”而忽视了“效率性”，没有区分公司的类型和规模大小，没有考虑到公司财务会计报告由会计师事务所审计所带来的“效益”与公司所承担“成本”的关系。由会计师事务所对公司财务会计报告进行外部监督固然可以最大限度地发挥审计的监督功能，但审计费用由公司承担，监督的成本也是不容忽视的。我国新《公司法》规定的有限责任公司注册资本的最低限额为人民币三万元，要求所有公司都必须接受会计师事务所的审计，无疑对那些规膜较小的有限责任公司增加了额外的负担和费用。而且由于抽样审计技术的采用，审计并不一定能够发现被审计公司账目中所有的问题。因此，对于那些股东人数较少并且规模较小的有限责任公司的财务会计报告实行强制审计制度并“不经济”，不利于小公司的发展。

三、完善财务会计报告制度

（一） 明确财务会计报告的制作主体

我国新《公司法》对财务会计报告的制作主体规定不明，根据我国新公司法的规定，由董事会制定公司的年度财务决算方案。所谓年度决算方案，是指根据本年度预算执行结果所编制的、尚未批准的公司年度会计报告。因而可以认为我国公司财务会计报告是由公司会计部门编制，由董事会审核制定，董事会对财务会计报告的真实性、准确性、完整性对公司负责。建议我国再次修订公司法时，可以明确规定：公司财务会计报告应由董事会审核制定，并对其合法、真实、准确、完整性负责。

（二） 明确公司财务会计报告的责任承担主体

公司法财务会计制度应该明确规定公司的股东会、董事会、监事会、总会计师及财务负责人等主体应如何对公司的财务会计报告承担责任以及在财务会计报告由初步制定到最终承认的各个阶段应分别承担何种责任，形成权力机构、决策机构、监督机构与经理层之间权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运作的公司财务会计报告责任承担机制。

（三） 对小型有限责任公司财务会计报告审计实行豁免制度

如前所述，我国新《公司法）规定了公司财务会计报告的强制性的全面审计制度，存在着未进行类型化区分，未考虑成本与效率关系的缺陷。从国外公司财务会计报告法定审计模式的演变来看，全面强制审计模式曾经出现过但逐渐被各国放弃。这是由于公司财务会计报告的审计模式的选择与公司的类型、规模、所处行业有关。对于股份有限公司、国有独资公司、一人有限责任公司、特定行业（如银行、证券、保险业等）及具备一定规模的有限责任公司，因其财务会计报告所反映的信息或涉及国家的经济安全，或涉及潜在的社会公众投资者的利益，或需要加强对债权人的保护，强制审计带来的“效益”高于“成本”，所以这些公司财务会计报告的审计模式应实行强制审计模式。而对于那些规模较小的有限责任公司，其财务会计报告所反映的信息并不涉及公共利益，其财务会计报告的审计模式就可以考虑以较低的成本进行，实行财务会计报告审计的豁免制度。

因此，待条件成熟，我国也可以考虑在今后修订《公司法》时借鉴国外的经验，增加对小型有限责任公司的财务会计报告审计实行豁免的制度，具体来说：

1．小型有限责任公司的界定

根据我国的实际情况，并借鉴国外根据收入、资产负债表总额对公司规模进行界定的经验，我国《公司法》实行财务会计报告豁免制度的“小型有限责任公司”可以界定为工业、建筑业、电子业销售额100万元以下，或资产总额300万元以下；商业及其他服务业年销售额50万元以下，或资产总额100万元以下的有限责任公司。

2．对小型有限责任公司财务会计报告实行豁免的附加规定

（1）代表1/10以上资本的一名或若干名股东请求时，公司须聘请会计师事务所对其财务会计报告进行审计。

（2）对实行豁免的小型有限责任公司，其年度财务会计报告必须由具有中计会计师资格的会计师编制。

（3）实行豁免的小型有限责任公司财务会计报告的制作人，必须在其对外提供的财务会计报告中附上声明，说明公司符合豁免的条件且未有代表1/10以上资本股东请求，并且在财务会计报告上签名并盖章的人员须声明其对公司财务会计报告的真实、合法、准确性负责。

四、结语

本文主要针对新《公司法》中财务会计报告制度存在的不足，结合我国目前公司财务会计的实际操作，并借鉴国外相关立法的先进经验，提出了较为详细而具体的完善我国《公司法》中财务会计报告制度的对策和相关立法建议：在财务会计报告制度方面，要明确财务会计报告的制作主体和责任承担主体，并对小型有限责任公司的审计实行豁免制度。

参考文献：

［1］《公司法释义》编写组.中华人民共和国公司法释义.北京：中国法制出版社，2005.

［2］江平主编.新编公司法教程（第二版）.北京：法律出版社，2003.

［3］储育明.海峡两岸公司法比较研究.合肥：安徽大学出版社，2002.

第3篇：公司会议制度范文

【关键词】 盈余管理；　会计制度；　博弈；　公共领域

近年来，一些财务报表舞弊案（如美国的废品管理公司，安然公司以及中国的红光公司）和上市公司的盈余管理普遍存在。盈余管理的机会行为已经引起了人们对报告收益质量的严重关注，并引起证券交易委员会和证券监督委员会及制度制定机构的注意。

上市公司盈余管理的存在与制约涉及到很多相关方，有股东、公司经营者、证监会、会计制度的制定机构，经过多方的博弈，达到一个阶段的博弈平衡。这个博弈，随着各个利益方的目标不同，对于盈余管理存在和发展的影响也不同，主要是上市公司的管理层和会计制度的制定者之间的博弈。本文将从二者各自的博弈立场出发，到博弈展开（利用模型进行分析）；然后从得到的结论中分析制约盈余管理的主要因素；最后，从规范会计制度的角度，针对会计制度制定者提出关于会计制度制约盈余管理的建议。

一、国内外关于盈余管理与会计制度博弈的研究

关于会计制度与盈余管理的关系，国内外会计学术界进行了很多的研究。Healy对盈余管理的契约动机进行了实证研究，研究表明在观察的12年中，分红计划发生变动的公司有9年确实较多地调整了会计政策（Healy，1985）；也有研究表明扭亏倾向（净资产收益率介于0 ～1％之间）、是否为ST公司和上市年限等三项因素对会计制度选择有显著的影响（王跃堂，2000） 。这也充分说明了公司管理层将对会计制度的选择作为盈余管理的一种手段。此外，还有一系列研究均表明公司管理层出于契约、政治、税收、首席执行官的变动、首次公开发行以及向投资者传递信息等原因均会通过会计制度选择进行盈余管理。由此可见，盈余管理的存在是由于并未对公司会计制度选择作出全面的限制，给公司管理层留下了会计制度选择空间。

对于会计制度一直改进却仍无法制止公司盈余管理的问题，我国学者也做了一些研究，主要是从会计制度的制定者存在寻租行为进行分析。张鸣用寻租理论分析会计制度选择，认为利用会计政策选择的寻租行为是一切社会利益竞争的“负和博弈”，但同时又认为会计政策选择也有利于租约的消散，最终确保会计制度的选择能符合其制定的根本目标（张鸣，2001）。还有一些学者提出“会计寻租”一词，认为会计寻租是指“通过对会计制度的制定过程施加影响，以使出台或修改的会计制度于己有利，而对其他社会主体利益造成损害的一种非生产性寻利活动”，并对会计寻租的利弊及存在的客观性进行论证，认为“我国目前乃至将来都将因经济的转型而在较长时期内存在会计寻租现象”，开展会计寻租研究应成为我国会计界较为紧迫的研究课题（刘广生，2006；雷光勇，2005）。

笔者认为，由于盈余管理的存在既有上市公司自身原因也有制度的缺陷，那么就应该从两者的相互作用上来分析这个问题。因此，本文从上市公司和会计制度制定者的立场出发，用二者博弈来分析盈余管理一直存在的原因并进一步解释会计制度变迁。

二、博弈双方立场分析

会计制度的起源、变迁都与公司盈余管理密切联系，会计制度的制定者和上市公司的管理者之间①，进行着一场长期的、复杂的博弈。

（一）会计制度制定者的博弈立场分析

1.会计制度制定的理论假设——利益集团假说

在会计界存在两种理论假设：公众利益假说和利益集团假说（威廉R.斯科特，2006）。公众利益假说有两方面局限性，第一，对于社会利益最大化这一目标，很难找到适合的标准来衡量；第二，制定者的角色扮演未必能如此超然，总会在某种程度下满足一部分利益而又损失另一部分的利益，其监督成本可能既高昂又无法实施。会计制度的制定必须引入利益集团假说，包括公司管理者和投资者，不同的利益集团从不同的角度影响会计制度的制定并实施压力，最后会计制度必须在最大化公众利益基础上，充分协调其他团体利益最大化。鉴于会计制度制定者的有限理性，不可能充分预见未来出现的各种经济情形，因此根本不可能制定出完善的会计制度。会计制度制定者本身的认知有限性和外界环境的不确定性、理想和现实的差距，都使得会计制度制定者在博弈中无法完全超然。

2.会计制度制定的最终目的——规范会计行为

现在意义的会计制度最终的目的就是遏制由于会计信息的不对称而产生的会计操纵行为，保证会计信息披露质量，从而维护资本市场和经济实体的正常运行。相对于英美会计制度的制定模式，我国会计制度的制定机构是政府，政府重在引导和规范整个市场。由于经济实体和经济环境的不同，制定者必须给予公司一定的政策选择权。根据科斯的交易费用理论，如果会计政策制定得过于复杂，公司在履行时就会遇到很多繁琐的交易成本，并且最终得到的会计信息却不一定对信息使用者有效。

（二）上市公司管理者的博弈立场分析

1.上市公司管理者的经营目标——自身利益最大化

第4篇：公司会议制度范文

关键词：医院 新会计制度 资产 清理

为了适应医疗卫生体制改革深化发展的需要，为了规范医院的会计核算，保证医院会计信息的真实、完整，根据新《医院会计制度》的规定，笔者认为此项制度的规定对我们这些独立核算的公立医院在会计制度改革上最大变化，也即为最难、最复杂点，在于对固定资产开始计提折旧；药品并入库存物资、医疗收入、医疗业务成本相关科目；对应收医疗款和其他应收款计提坏账准备等之前的这些相关资产清理工作。由于卫生体制改革的滞后性，医院会计制度的不完善及不完整的成本核算，导致相应的固定资产、药品管理混乱，从而也形成了大量的“莫名”往来款项，为了顺利实现新医院会计制度改革，笔者就此实质性准备工作提出以下几点思考：

一、关于固定资产的清理

由于长期以来，医院体制改革的公众性、复杂性，带动医院公益性发展的会计制度也远远滞后，从而造成固定资产该报废的没报废，或不按规定程序报废，也无固定资产的登记簿或固定资产卡片等相应的配套管理体系，从而无从认证固定资产的真实性和完整性，账面或多计或少计，导致科室成本核算不实，医院收支结余不能公允反映，同时也无法真正完善绩效评价体系。

为了新医院会计制度全面实行的顺利过渡，保证国有资产的安全、完整，针对现有固定资产繁、乱，对固定资产的全面、彻底地清理势在必行。首先由设备管理部门人员协同财务人员，按照可是分类进行最细、最初始的盘查，记录固定资产的名称、规格型号、数量、已使用年限、尚可使用年限，然后由财务人员根据实物资产清查结果一一核对账目，加计各项资产金额，充分运用Excel表格先按照财政补助资金、科教项目资金、其他资金一级科目归类，再按照分科室地汇总识别出在账已报废及闲置的固定资产，严格划分由财政补助形成和自有资金形成的固定资产，经过盘查、核对、分析，对于报废、毁损的固定资产按规定程序审批后，进行账务处理，对盘盈固定资产按规定的会计制度重新入账。同时，设备管理部门按上述三类一级明细建立相应的固定资产卡片管理，达到固定资产账面余额的准确性，最终完成固定资产的追溯调整。为科室折旧成本的核算提供保障性数据，也为全面预算管理、全成本核算的顺利推行提供完整的数据。

二、关于药品的清理

药品问题，对于任何一家公立性或非公立性医院来说，都是不容忽视的。从对药品收入比率的规定到国家发改委不停地进行最高零售价的调整，药品问题的解决都不尽人意。而新医院会计制度的实施要求药品并账，实行零差价率，这无异于是一项真正体现公益性医疗卫生体制改革的特大亮点，也是全民受益的利好。然而由于原各大医院因为药品自身的特殊性、复杂性，单位主要负责人对药品管理的忽视，使得药品在各个医院埋下了隐患，也为医院的发展带来不少风险。药房药品更是“缺斤短两”，药房人员“拆东墙补西墙”，严重地影响了会计核算数据的真实、完整，这无疑为医院实行新会计制度要求的药品清查工作带来了相当的难度，也为我们财务人员布置了一项十分艰巨的任务。

鉴于工作的繁杂性，笔者认为此次清查应引起高层主管领导的重视，并牵头带领财务人员，由药剂人员配合执行药品的清查，才能充分体现药品清查的严肃性，内控管理的高度理念。为了新会计科目真实地反映药品实际成本，应当在核查前制定清查计划，责任落实到每一个人员，为了避免药房药品发出的时续性影响，应在下午下班后开始盘查工作，且各大药房同时进行，以免药品缺漏，造成资产流失，以及责成各个科室清理退、补药房药品，以免药品“占位”，造成人为风险，对于盘查后，分析汇总出盘盈、盘亏、毁损的药品，按照医院规定的审核批准程序层层上报、审批后，方可进行账务处理，经核销后准确无误地转入新的会计科目。

三、关于应收往来款项的清理

由于原医院会计制度的简单、独立化，会计科目也相应地单一化，除应收病人医疗款外，所有包括预付的账款均在其他应收款中反映，使得账目记录混乱，历年的呆账、坏账屡见不鲜，以及历史遗留的一些问题，不但不提坏账准备，而且很多其他应付款项也并在其他应收款中，从而给实行新医院会计制度要求按新的提取范围计提坏账准备带来了清理工作的困难。

随着新制度的诞生，规范了医院的会计制度，更加合理地规范了坏账准备的计提范围、比例、方法，由于提取范围的变更，牵涉到了久滞、厚重的其他应收款，笔者认为要从认真清理、核查其他应收款和其他应付款窜户问题入手，清理出至少3年以上及3年以内的预付账款，按照新制度规定分别归类保留于“其他应收款”的一级明细账中待提坏账准备或转计“预付账款”帐户，并同时按账龄对3年以内的其他应收款、应收医疗款建立明细登记簿，以便年底完整地核算坏账准备，同时也为医院与医疗保险机构在资金结算方面提供了可控性，做到“一账一查”、“一查一对”，与此同时公允地反映了医院预算管理的公开、公正，合理地为报表形成、披露提供了最基本的保证。

综上所述，保证资产的安全、完整，才能实现新医院会计制度的跨越性改革，才能体现新制度的真实含义，全面、完整的清理工作为公允地反映财务报表提供了根本保证，同时也为医疗卫生体制改革做好了前期准备工作。

第5篇：公司会议制度范文

2003年8月22日，北京 - 劳动和社会保障部国际交流服务中心与阿斯利康制药有限公司今天举行了关于在医疗保险领域开展项目合作的签字仪式。这项为期三年的合作旨在加强国内国外的信息沟通，借鉴其他市场经济国家的医疗保险管理经验，从而促进我国医疗保险制度的发展。

劳动和社会保障部副部长王东进、阿斯利康制药有限公司中国区总裁柯石谛出席了今天的签字仪式。

劳动和社会保障部国际交流服务中心成立后，积极开发与国际非政府组织及民间机构的合作。这次与阿斯利康公司签署的协议以及即将开始的合作，对于借鉴国外医疗保险管理经验、提高中国医疗保险管理人员研究和解决实际问题的能力、加强与国外同行联系、促进中国医疗保险制度发展等方面将发挥积极作用。

阿斯利康公司是全球五大领先制药公司之一，在消化、心血管、呼吸系统、肿瘤和麻醉领域处于全球领先地位。在中国，阿斯利康公司拥有1200名员工，并建立了生产基地和东亚区临床研究中心。借助其雄厚的研发基础、强大的生产能力和完善的销售体系，致力于在诸多重要治疗领域为广大中国患者提供富于创新、卓有成效的医药产品。同时阿斯利康公司通过与政府部门、社会团体、民间机构等广泛的技术合作，积极参与和支持中国卫生健康事业的发展。

第6篇：公司会议制度范文

现在结合具体的行政管理培训有关内容具体讲一下，员工礼仪和工作纪律、档案管理制度、会议管理制度、印鉴管理制度、公文打印管理制度、办公及劳保用品管理制度、库房管理制度。

1、员工礼仪和工作纪律

主要包括：员工的着装、仪表、语言、行为、及商务活动中的礼仪等等。工作纪律主要有上下班管理制度、请销假制度、休假制度、奖惩制度、离职及辞退制度。对一些行业来讲，员工的礼仪和工作纪律是公司行政管理制度中最重要的内容。

2、档案管理制度

主要制度包括：材料的收集、归档范围、立卷、档案保管期限、保密级别、档案的借阅等等。

3、会议管理制度

主要制度包括：会议的分类及召开权限、会议的组织、会议纪律、会议记录、会议跟进等等。

4、印鉴管理制度

主要制度包括：印鉴的制发、公司印鉴对内对外使用规定、印鉴的权责人及部门、印鉴的保管、印鉴使用登记等等。

5、公文管理制度

主要制度包括：公文格式及行文规范、收文程序、发文程序、公文归档、公文清退、公文销毁等等。

6、办公及劳保用品管理制度

主要制度包括：购置规定、保管制度、领退制度、登记制度。

第7篇：公司会议制度范文

总则

第一条 为保守公司秘密，维护公司权益，特制定本制度。

第二条 公司秘密是关系公司权力和利益，依照特定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉的事项。

第三条 公司附属组织和分支机构以及职员都有保守公司秘密的义务。

第四条 公司保密工作，实行既确保秘密又便利工作的方针。

第五条 对保守、保护公司秘密以及改进保密技术、措施等方面成绩显著的部门或职员实行奖励。

保密范围和密级确定

第六条 公司秘密包括本制度第二条规定的下列秘密事项：

(一)公司重大决策中的秘密事项。

(二)公司尚未付诸实施的经营战略、经营方向、经营规划、经营项目及经营决策。

(三)公司内部掌握的合同、协议、意见书及可行性报告、主要会议记录。

(四)公司财务预决算报告及各类财务报表、统计报表。

(五)公司所掌握的尚未进入市场或尚未公开的各类信息。

(六)公司职员人事档案，工资性、劳务性收入及资料。

(七)其他经公司确定应当保密的事项。

一般性决定、决议、通告、通知、行政管理资料等内部文件不属于保密范围。

第七条 公司秘密的密级分为"绝密"、"机密"、"秘密"三级。

绝密是最重要的公司秘密，泄露会使公司的权益和利益遭受特别严重的损害;机密是重要的公司秘密，泄露会使公司权益和利益遭受到严重的损害;秘密是一般的公司秘密，泄露会使公司的权力和利益遭受损害。

第八条 公司秘级的确定：

(一)公司经营发展中，直接影响公司权益和利益的重要决策文件资料为绝密级;

(二)公司的规划、财务报表、统计资料、重要会议记录、公司经营情况为机密级;

(三)公司人事档案、合同、协议、职员工资性收入、尚未进入市场或尚未公开的各类信息为秘书级。

第九条 属于公司秘密的文件、资料，应当依据本制度第七条、第八条的规定标明密级，并确定保密期限。保密期限届满，自行解密。

保密措施

第十条 属于公司秘密的文件、资料和其它物品的制作、收发、传递、使用、复制、摘抄、保存和销毁，由总经理办公室或主管副总经理委托专人执行;采用电脑技术存取、处理、传递的公司秘密由电脑部门负责保密。

第十一条 对于密级文件、资料和其他物品，必须采取以下保密措施：

(一)非经总经理或主管副总公司批准，不得复制和摘抄;

(二)收发、传递和外出携带，由指定人员担任，并采取必要的安全措施;

(三)在设备完善的保险装置中保存。

第十二条 属于公司秘密的设备或者产品的研制、生产、运输、使用、保存、维修和销毁，由公司指定专门部门负责执行，并采用相应的保密措施。

第十三条 在对外交往与合作中需要提供公司秘密事项的，应当事先经总经理批准。

第十四条 具有属于公司秘密内容的会议和其他活动，主办部门应采取下列保密措施：

(一)选择具备保密条件的会议场所;

(二)根据工作需要，限定参加会议人员的范围，对参加涉及密级事项会议的人员予以指定;

第8篇：公司会议制度范文

根据公司三项制度改革推进计划表安排，前段时间我们围绕三项制度改革进行了深入的调查摸底，召开了改革动员大会进行了宣传发动，并草拟了公司劳动人事管理办法和薪酬管理办法。同时，各分公司也分别召开了多次会议进行了宣传和动员，并在深入调查摸底的基础上结合各分公司的实际，制定了各分公司改革实施方案。公司于**日、**日分别召开党政联席会议对劳动人事、薪酬管理两个暂行办法及各分公司改革实施方案进行了审议，并制定了《公司推进三项制度改革具体实施方案》。公司三项制度改革的各项工作有序、平稳的推进。

今天是根据改革推进计划表安排，召开职工代表组长联席会议，主要内容是审议通过《公司劳动人事管理暂行办法》，《岗位薪酬管理暂行办法》和《推进三项制度改革的具体实施方案》。

一、首先，请公司总会计师对《公司推进三项制度改革的具体实施方案》和《公司岗位薪酬管理暂行办法》进行说明。

二、请公司综合部副部长对《公司劳动人事管理暂行办法》进行说明。

三、请到会全体人员对公司《岗位薪酬管理暂行办法》、《劳动人事管理暂行办法》和《推进三项制度改革具体实施方案》进行讨论。

方式：按会前点名顺序发言，各分公司以一个人为主发言，有不同意见或补充意见再发言，相同内容不再重复。暂时休会。

通过讨论，大家一致认为公司劳动人事及薪酬管理两个暂行办法和三项制度改革具体实施方案，符合集团公司三项制度改革的精神，也符合公司的实际情况。既考虑到了上岗职工的收入，也考虑到了下岗职工的利益；既体现了对公司经营管理骨干的倾斜也考虑了公司的实际支付能力，集中体现了我们公司对国家、对出资人、对企业、对职工的高度责任感。

四、请公司总经理讲话

五、下面对这两个暂行办法和具体实施方案进行举手表决。

1、对《公司岗位薪酬管理暂行办法》进行表决。同意此办法的请举手。不同意的请举手。(没有)弃权的请举手。(没有)结果。(全体同意，一致通过)

2、对《公司劳动人事管理暂行办法》进行表决。同意此办法的请举手。不同意的请举手。(没有)弃权的请举手。(没有)结果。(全体同意，一致通过)

3、对《公司推进三项制度改革具体实施方案》进行表决。同意此实施方案的请举手。不同意的请举手。(没有)弃权的请举手。(没有)结果。(全体同意，一致通过)

六、请公司董事长、党委书记讲话。

第9篇：公司会议制度范文

办公室面对大量的事务性工作，力求强化工作意识，加快工作节奏，提高工作效率，冷静办理各项事务，尽量周全、准确、及时、适度，避免疏漏和差错，现将工作做如下总结：

1、协调处理与各主管单位及相关单位的关系。内外协调是办公司日常工作中的主要部分，与各单位的协调联系日益密集。

2、认真做好公司的文字工作。草拟综合性文件和报告等文字工作，负责办公会议的记录、整理和会议纪要的提炼，并负责对会议有关决议的实施。认真做好公司有关文件的收发、登记、分递、文印、和督办工作;公司所有的文件、审批表、协议书整理归档入册，做好资料归档工作。配合领导在制定的各项规章制度基础上进一步补充、完善各项规章制度。及时传达贯彻公司有关会议、文件、批示精神。

3、落实公司人事管理工作。组织落实公司的劳动、人事、工资管理和员工的考勤控制监督工作。

4、切实抓好公司的福利、公司管理的日常工作。按照预算审批制度，组织落实公司设施设备、办公用品、项目施工、食堂原料、员工福利等物品的采购、调配工作。

5、做好公司各种会议的后勤服务工作，包括车辆调度安排、人员食宿安排、纪念物品领取、前期筹备、清理收尾等。

6、积极协调、全力协助各分公司做好各类重大接待及重大活动等。

7、办理集团公司董事长交办的临时性工作。

总起来看，办公室的工作中还是存在着很多问题。比如，效率仍然不够高;计划方案仍然不够缜密;大局观仍然有所欠缺;操作流程仍然有失规范等。针对这些问题，我认为2011年办公室的工作要努力做到以下几方面：

1、牢固树立服务意识、补位意识，为领导服好务，为同志们服好务。办公室上传下达的本质是服务，要确保建立畅通无阻的信息渠道，要确保营造团结向上的工作氛围。

2、继续完善各种规章制度，落实岗位责任制，努力实践制度管人，不断提高整体管理水平，使公司步入管理制度化、规范化的现代管理模式。

3、加强市场调研为领导决策提供依据。办公室要积极了解并获取领导决策所需的各种数据资料，为领导决策提供论证依据。

4、规范采购程序，加强物品领用管理，严格控制本部门的费用成本。

5、不断提高档案管理水平，继续健全档案管理制度，使公司各类档案、文件资料不遗失，查阅方便、迅速明了。