货币犯罪案件难点分析

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摘要:货币犯罪案件与人民生活联系紧密，一直是经侦部门工作的重点。文章通过文献检索法研究相关文献，分析办理货币犯罪案件的难点及对策。通过分析办理货币犯罪案件的难点，探究难点的成因，以期帮助经侦民警在日常工作中办理货币犯罪案件。

关键词:经济犯罪侦查;货币犯罪;难点

在经侦实践中，办理货币犯罪案件始终是重中之重。当前，货币犯罪案件有猖獗之势，危及到普通民众的生活，甚至整个社会的经济秩序。针对当前形势，办理货币犯罪案件面临的难点如下:

一、作案手段多元化难以发现

科学技术的进步使得货币犯罪的犯罪手段也日趋多元化。在制作手法上，传统的造假技术不断革新，设备更加先进。犯罪嫌疑人将激光照排电子分色制版、机制胶版印刷以及彩色复印等高新技术和彩色喷墨打印机、彩色复印机等高新设备用于伪造货币，制作出的假币也更加难以分辨。除传统的犯罪手段之外，一些新型的犯罪手段也逐渐兴起，以辽宁地区为例:一些犯罪嫌疑人几个人聚在一起，设立一个窝点，利用计算机和小型打印机分工合作，再辅以传统手段，在短期内就可以制造大量的高仿真假币;网络的普及、快递的发达也为犯罪嫌疑人带来了可乘之机，一些犯罪嫌疑人制作好假币在网上进行兜售，或是本身不进行制作而在网上购买，鉴于目前快递管理制度不健全，犯罪嫌疑人互不见面即可实施犯罪;国内的货币犯罪嫌疑人同国外的货币犯罪嫌疑人相勾结，走私大量的外币，如由于地理原因丹东就成为了朝鲜制作的假美元的主要集散地。①总而言之，犯罪嫌疑人的犯罪手段更加多元化，如何以不变应万变，是当前我们打击货币犯罪的主要的难点。

二、获取证据难度大

一般来说，经济犯罪不同于其它刑事犯罪通常没有传统意义上的犯罪现场。办理经济犯罪案件大多通过账簿、票据等书证来进行查证。然而，货币犯罪在取证方面具有难度大的特点。一方面，由于货币的流通性，货币犯罪交易完毕后，犯罪嫌疑人在假币上所留的痕迹往往被覆盖不存在证明意义。另一方面，货币犯罪作案人员已经形成组织，分工明确，呈网络状。在经侦实践中，我们经常会发现在一个货币犯罪组织中有犯罪嫌疑人的同乡、同村、甚至家庭成员。甚至在一些资源贫瘠、地形特殊、交通不便的地区，出现了一整个村庄都以实施假币犯罪为生的局面。如此一来，由于犯罪嫌疑人之间的地缘、血缘关系，犯罪嫌疑人之间势必互相包庇、纵容。如果没有充足的准备，贸然进行侦查，则侦查取证工作必然步履维艰。

三、案件反复难以根除

办理货币犯罪案件过程中，我们发现货币犯罪案件难以根除。在实践中，绝大部分案件是在运输、买卖或持有、使用环节破获的，伪造环节破获的很少，这主要是因为在贩运、持有、使用环节破案相对较为容易。由于公安机关经费和人员的限制，很难对犯罪线索持续深入侦查，有时只能就案办案。但是如果货币犯罪案件不能够追根溯源，打击只是流于表面，则此类罪行难以根除，就不能切实消除其社会危害性。此外，《刑法》中对于持有、使用假币的刑罚处罚较轻，最高刑期为有期徒刑十年。一些犯罪嫌疑人为了追逐高额利润，即使受到法律的制裁，也会刑满释放后重操旧业，继续从事货币犯罪。另一方面，我国现金使用量大，一些群众收到假币、发现假币犯罪不及时上报公安机关，任其存在，使假币“流通”顺利无阻。同时还抱有“吃亏”心理，收到假币后，不是积极向有关部门上交假币，提供情况、帮助破案，而是转嫁损失，将假币继续使用，导致假币“流通”有空可钻。这种“转嫁损失”的心理为假币提供了生存空间，只要假币仍能够“流通”，作案人就不会停下制造假币的步伐。以上就是当前经侦工作中办理货币犯罪案件面对的主要难点，面对困难我们要深入分析，追根溯源，找寻出真正有效的方法来解决办理货币犯罪案件的难点，维护国家经济秩序。

［参考文献］

［1］程小白．经济犯罪侦查学［M］．北京:中国人民公安大学出版社，2012．

［2］姚淑记．货币犯罪案件的侦查难点及对策［J］．山西省政法管理干部学院学报，2015．

［3］石会燕．假币犯罪案件侦查措施的运用［J］．新疆警察学院学报，2015．

［4］荣钰湘．伪造货币罪刑罚分配的解读［J］．山西省政法管理干部学院学报，2014．

［5］原军，张帆．辽宁地区假币犯罪特点调研报告［J］．辽宁公安司法干部管理学院学报，2011．

作者:衣美霖 单位:中国刑事警察学院